ST九芝:2024年年度股东大会决议公告

公告资料
证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-042
九芝堂股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（4）现场会议召开地点：九芝堂股份有限公司管理中心第一会议室（北京市朝阳区朝阳体育中心东侧路甲 518 号 A 座）
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：公司董事长孙光远先生
会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东及股东代理人出席总体情况：
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出席本次会议的股东（含代理人）732 名，代表股份 427,185,845 股，占公
司有表决权股份总数的 50.4780%。 （有表决权股份总数为公司总股本扣除本次
股东大会股权登记日回购专户股份数，下同）
（2）现场会议出席情况
现场出席本次会议的股东（含代理人）4 名，代表股份 367,710,358 股，占
公司有表决权股份总数的 43.4501% 。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 728 名，代表股份 59,475,487 股，占公司有表决权股份
总数的 7.0279%。
（4）中小投资者出席情况
出席本次会议的中小投资者（含代理人）730 名，代表股份 59,556,887 股，
占公司有表决权股份总数的 7.0375%。
（5）本公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。
（6）本公司聘请湖南启元律师事务所熊林律师、达代炎律师对本次股东大
会进行见证，并出具《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案全部进行了表决，各项议案表决结果具体如下：
非累积投票提案
提案 表决 投票表决情况
编码 提案名称 结果 类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
2024 年度董事会报 通过 整体 426,441,066 99.8257% 666,800 0.1561% 77,979 0.0183%
1.00 告 中小投资者
58,812,108 98.7495% 666,800 1.1196% 77,979 0.1309%
2024 年度监事会报 通过 整体 426,340,166 99.8020% 758,800 0.1776% 86,879 0.0203%
2.00 告 中小投资者
58,711,208 98.5800% 758,800 1.2741% 86,879 0.1459%
2024 年年度报告及 通过 整体 426,384,066 99.8123% 721,300 0.1688% 80,479 0.0188%
3.00 摘要 中小投资者
58,755,108 98.6538% 721,300 1.2111% 80,479 0.1351%
2024 年度财务决算 通过 整体 426,267,066 99.7849% 764,900 0.1791% 153,879 0.0360%
4.00 报告 中小投资者
58,638,108 98.4573% 764,900 1.2843% 153,879 0.2584%
2024 年度利润分配 通过 整体 425,589,451 99.6263% 1,482,600 0.3471% 113,794 0.0266%
5.00 方案 中小投资者
57,960,493 97.3195% 1,482,600 2.4894% 113,794 0.1911%
说明：公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：熊林律师、达代炎律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
九芝堂股份有限公司董事会
2025 年 4 月 24 日
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