安纳达:2024年度股东大会决议公告

证券代码：002136 证券简称：安纳达 公告编号：2025－24
安徽安纳达钛业股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议现场召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 4 月 23 日 15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 4 月 23 日 9:15-15:00 期间的
任意时间。
2.会议现场召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长刘军昌先生
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共计 121
人，代表股份 70,148,536 股，占公司有表决权股份总数的 32.6242％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 64,868,704 股，占公司有表决权
股份总数的 30.1687％。
通过网络投票的股东 117 人，代表股份 5,279,832 股，占公司有表决权股份
总数的 2.4555％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 118 人，代表股份 5,282,832 股，占公司有
表决权股份总数的 2.4569％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 3,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0014％。
通过网络投票的中小股东 117 人，代表股份 5,279,832 股，占公司有表决权
股份总数的 2.4555％。
公司董事、监事、高级管理人员以现场和通讯方式出席和列席了本次会议，公司聘请安徽天禾律师事务所见证律师到场见证本次会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会每项提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
1.审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
该议案的表决结果为：同意 69,396,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9280％；反对 276,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.3940％；弃权 475,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会有效表决权股份总数的 0.6780％。
中小股东总表决情况：
同意 4,530,832 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
85.7652％；反对 276,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.2320％；弃权 475,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0027％。
本议案获得通过。
2.审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：同意 69,372,136 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8932％；反对 283,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4047％；弃权 492,500 股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.7021％。
中小股东总表决情况：
同意 4,506,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
85.3033％；反对 283,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3740％；弃权 492,500 股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3227％。
本议案获得通过。
3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》
该议案的表决结果为： 同意 69,375,136 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.8975％；反对 283,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4041％；弃权 489,900 股（其中，因未投票默认弃权 18,300 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.6984％。
中小股东总表决情况：
同意 4,509,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3601％；反对 283,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3664％；弃权 489,900 股（其中，因未投票默认弃权 18,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.2734％。
本议案获得通过。
4、审议通过了《2024 年度利润分配的预案》
该议案的表决结果为：同意 69,795,236 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4964％；反对 305,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4348％；弃权 48,300 股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.0689％。
中小股东总表决情况：
同意 4,929,532 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3123％；反对 305,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
5.7734％；弃权 48,300 股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9143％。
本议案获得通过。
5.审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》
该议案的表决结果为： 同意 69,347,836 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.8586％；反对 298,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.4255％；弃权 502,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.7159％。
中小股东总表决情况：
同意 4,482,132 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
84.8434％；反对 298,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6504％；弃权 502,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5063％。
本议案获得通过。
6.审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》
该议案的表决结果为：同意 69,337,836 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8443％；反对 304,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.4341％；弃权 506,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.7216％。
中小股东总表决情况：
同意 4,472,132 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
84.6541％；反对 304,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7640％；弃权 506,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5820％。
本议案获得通过。
7.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
该议案的表决结果为：同意 69,390,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9194％；反对 269,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.3842％；弃权 488,500 股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.6964％。
中小股东总表决情况：
同意 4,524,832 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6516％；反对 269,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1014％；弃权 488,500 股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.2469％。
本议案获得通过。
8.审议通过了《2024 年年度报告及摘要》
该议案的表决结果为： 同意 69,390,736 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 98.9197％；反对 258,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.3682％；弃权 499,500 股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.7121％。
中小股东总表决情况：
同意 4,525,032 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6554％；反对 258,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.8894％；弃权 499,500 股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4552％。
本议案获得通过。
9.审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计的议案》，其中关联股东铜陵化学工业集团有限公司、万华化学集团电池科技有限公司回避表决。
该议案的表决结果为：同意 4,872,352 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.3471％；反对 270,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 4.7938％；弃权 499,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 8.8592％。
中小股东总表决情况：
同意 4,512,432 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.4169％；反对 270,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1204％；弃权 499,900 股（其中，因未投票默认弃权 16,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4627％。

本议案获得通过。
10.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
该议案的表决结果为：同意 69,389,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9179％；反对 264,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.3768％；弃权 494,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本
次股东会有效表决权股份总数的 0.7054％。
中小股东总表决情况：
同意 4,523,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.6308％；反对 264,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0030％；弃权 494,800 股（其中，因未投票默认弃权 10,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3662％。
本议案获得通