欣龙控股:2024年度股东会决议公告

股票简称：欣龙控股 股票代码：000955 公告编号：2025-019
欣龙控股（集团）股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日下午 15:00
网络投票时间：
(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 4 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 4 月 23 日 9:15—15:00。
2、现场会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联
网金融大厦 B 座 23 层 1 号会议室

3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长鲍钺先生
6、本次股东会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 161 人，代表股份 140,201,201 股，
占公司有表决权股份总数的 26.0406％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 90,389,910 股，占
公司有表决权股份总数的 16.7888％。
通过网络投票的股东 159 人，代表股份 49,811,291 股，占公司
有表决权股份总数的 9.2518％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东158人，代表股份4,302,700股，占公司有表决权股份总数的 0.7992％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 158 人，代表股份 4,302,700 股，占公
司有表决权股份总数的 0.7992％。
2、见证律师及公司董事、监事、高管人员出席了本次会议。

四、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 94,188,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的67.1808％；反对 45,559,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 32.4956％；弃权 453,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3235％。
中小股东总表决情况：
同意 3,798,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.2795％；反对 50,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1783％；弃权 453,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5422％。
2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 94,164,010 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的67.1635％；反对 49,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0349％；弃权 45,988,191 股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 32.8016％。
中小股东总表决情况：

同意 3,774,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.7147％；反对 49,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1388％；弃权 479,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.1465％。
3、审议通过了《2024 年度报告正文及摘要》
总表决情况：
同意 94,162,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的67.1623％；反对 42,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0305％；弃权 45,996,191 股（其中，因未投票默认弃权 11,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 32.8073％。
中小股东总表决情况：
同意 3,772,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.6752％；反对 42,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9924％；弃权 487,600 股（其中，因未投票默认弃权 11,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 11.3324％。
4、审议通过了《2024 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 94,034,310 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的67.0710％；反对 202,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1442％；弃权 45,964,791 股（其中，因未投票默认弃权 3,600
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 32.7849％。
中小股东总表决情况：
同意 3,644,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.7003％；反对 202,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6971％；弃权 456,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6026％。
5、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：
同意 94,009,910 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的67.0536％；反对 223,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1597％；弃权 45,967,391 股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 32.7867％。
中小股东总表决情况：
同意 3,620,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1332％；反对 223,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2037％；弃权 458,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6631％。
6、审议通过了《关于预计 2025 年度对外担保额度的议案》
总表决情况：
同意 94,010,710 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
67.0541％；反对 226,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1616％；弃权 45,963,891 股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 32.7842％。
中小股东总表决情况：
同意 3,620,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 84.1518％；反对 226,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.2665％；弃权 455,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.5817％。
7、审议通过了《关于续聘公司 2025 年财务报告及内部控制审
计机构的议案》
总表决情况：
同意 94,049,110 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的67.0815％；反对 185,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1322％；弃权 45,966,691 股（其中，因未投票默认弃权 4,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 32.7862％。
中小股东总表决情况：
同意 3,659,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.0443％；反对 185,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3089％；弃权 458,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.6468％。

五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：罗寒、张雨晨
3、结论性意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 23 日