上海合晶:上海合晶2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688584 证券简称：上海合晶
上海合晶硅材料股份有限公司
2024年年度股东大会会议资料
2025年4月

上海合晶硅材料股份有限公司2024年年度股东大会
会议资料目录

2024年年度股东大会会议须知...... 3
2024年年度股东大会会议议程...... 5
2024年年度股东大会会议议案...... 7
议案一： 关于2024年年度报告及摘要的议案...... 7
议案二： 关于2024年度董事会工作报告的议案...... 8
议案三： 关于2024年度监事会工作报告的议案...... 9
议案四： 关于2024年度财务决算报告的议案...... 10
议案五： 关于2024年度利润分配方案的议案...... 11议案六： 关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案
...... 12
议案七： 关于续聘公司2025年度审计机构的议案...... 16
议案八： 关于修订《公司章程》的议案...... 17
议案九： 关于修订《股东会议事规则》的议案...... 18
议案十： 关于修订《董事会议事规则》的议案...... 19
议案十一： 关于修订《董事薪酬制度》的议案...... 20议案十二： 关于调整公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划
第三个行权期公司层面业绩考核目标的议案...... 21议案十三： 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代
表董事）候选人的议案...... 22议案十四： 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 23
听取：2024年度独立董事述职报告...... 24
附件一...... 25
附件二...... 28
附件三...... 31
2024年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上海合晶”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海合晶硅材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2024年年度股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半个小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东（或股东代理人）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东（或股东代理人）的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东（或股东代理人）要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前向大会会务组进行登记，填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，由公司统一安排发言。股东（或股东代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。股东（或股东代理人）在大会上发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不超过两次，每次发言的时间原则上不超过三分钟。
六、股东（或股东代理人）要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其
他股东（或股东代理人）的发言，在股东大会进行表决时，股东（或股东代理人）不再进行发言。股东（或股东代理人）违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东（或股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年4月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海合晶硅材料股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。
2024年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2025年4月29日14点30分
（二）现场会议地点：上海市松江区石湖荡镇长塔路558号
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会互联网投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月29日
至2025年4月29日
采用上海证券交易所股东大会互联网投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召开方式
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
三、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并介绍现场出席人员到会情况
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于2024年年度报告及其摘要的议案
2 关于2024年度董事会工作报告的议案
3 关于2024年度监事会工作报告的议案
4 关于2024年度财务决算报告的议案
5 关于2024年度利润分配方案的议案
6 关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案
7 关于续聘公司2025年度审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东会议事规则》的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11 关于修订《董事薪酬制度》的议案

12 关于调整公司2020年股票期权激励计划和2022年股票期权激励计划第
三个行权期公司层面业绩考核目标的议案
累积投票议案
13.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事（不含职工代表
董事）候选人的议案
13.01 关于选举焦平海先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.02 关于选举邰中和先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.03 关于选举陈建纲先生为第三届董事会非独立董事的议案
13.04 关于选举廖琼女士为第三届董事会非独立董事的议案
13.05 关于选举李光奎先生为第三届董事会非独立董事的议案
14.00 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
14.01 关于选举洪茂益先生为第三届董事会独立董事的议案
14.02 关于选举谢长融先生为第三届董事会独立董事的议案
14.03 关于选举夏定国先生为第三届董事会独立董事的议案
（六）听取《2024年度独立董事述职报告》
（七）与会股东及股东代理人发言、提问
（八）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（九）休会（统计表决结果）
（十）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）与会人员签署会议记录等相关文件
（十三）会议结束

2024年年度股东大会会议议案
议案一：关于2024年年度报告及摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司编制《上海合晶硅材料股份有限公司2024年年度报告》及其摘要，报告内容包括公司2024年年度的财务状况和经营情况等事项。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《上海合晶硅材料股份有限公司2024年年度报告》及《上海合晶硅材料股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。
以上议案，请审议。
上海合晶硅材料股份有限公司董事会
2025年4月29日
议案二：关于2024年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制《上海合晶硅材料股份有限公司2024年度董事会工作报告》，报告内容详见附件一。
本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，现提交股东大会审议。
以上议案，请审议。
附件一：《上海合晶硅材料股份有限公司2024年度董事会工作报告》
上海合晶硅材料股份有限公司董事会
2025年4月29日
议案三：关于2024年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会编制《上海合晶硅材料股份有限公司2024年度监事会工作报告》，报告内容详见附件二。
本议案已经公司第二届监事会第十七次会议审议通过，现提交股东大会审议。
以上议案，请审议。
附件二：《上海合晶硅材料股份有限公司2024年度监事会工作报告》
上海合晶硅材料股份有限公司监事会
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