中集集团:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-050
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开
2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次股东大会，请参见本公司于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向H股股东另行发出的《2024年度股东大会通告》。涉及融资融券、约定购回、转融通业务相关账户、合格境外机构投资者（QFII）、深股通投资者的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《香港中央结算有限公司参与深股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
根据 2025 年 4 月 23 日中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本
公司”）第十届董事会 2025 年度第 9 次会议审议并通过的《关于提请召开 2024 年度股
东大会的议案》，现就本公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、本次股东大会届次：本公司 2024 年度股东大会。
2、召集人：本公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本公司董事会认为，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
4、召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年度
股东大会。
（2）A 股网络投票时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）上午 9:15－9:25，
9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2025 年 5 月 15 日（星期四）9:15－15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司 A 股股东提供网络形式的投票平台，本公司 A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本公司 A 股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
6、股权登记日：
A 股股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四）。
H 股股权登记日：参见本公司于 2025 年 4 月 23 日在香港联交所披露易网站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发布的《2024 年度股东大会通告》。
7、出席对象：
（1）本公司 A 股股东：2025 年 5 月 8 日下午 15：00 深圳证券交易所收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席本次股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决（授权委托书详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司 H 股股东：在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股
股东不适用本通知，请参见本公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.cimc.com）向 H 股股东另行发布的《2024 年度股东大会通告》；
（3）本公司董事、监事和高级管理人员；
（4）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
8、现场会议地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2024 年度中集集团董事会工作报告 √
2.00 2024 年度中集集团监事会工作报告 √

3.00 2024 年年度报告 √
4.00 关于 2024 年度利润分配、分红派息预案的议案 √
5.00 关于 2025 年度会计师事务所聘任的议案 √
6.00 关于中集集团 2025 年度开展衍生品套期保值业务管理的议案 √
7.00 关于公司未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案 √
累积投票提案
8.00 关于换届选举第十一届董事会董事的议案 应选人数 6 人
8.01 选举麦伯良先生为第十一届董事会执行董事 √
8.02 选举朱志强先生为第十一届董事会非执行董事 √
8.03 选举梅先志先生为第十一届董事会非执行董事 √
8.04 选举徐腊平先生为第十一届董事会非执行董事 √
8.05 选举赵金涛先生为第十一届董事会非执行董事 √
8.06 选举赵峰女士为第十一届董事会非执行董事 √
9.00 关于换届选举第十一届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人
9.01 选举张光华先生为第十一届董事会独立非执行董事 √
9.02 选举杨雄先生为第十一届董事会独立非执行董事 √
9.03 选举王桂埙先生为第十一届董事会独立非执行董事 √
10.00 关于换届选举第十一届监事会监事候选人的议案 应选人数 2 人
10.01 选举石澜女士为第十一届监事会代表股东的监事 √
10.02 选举林昌森先生为第十一届监事会代表股东的监事 √
非累积投票提案
11.00 关于中集集团 2025 年度担保计划的议案 √
关于中集集团 2025 年度为深圳市中集产城发展集团有限公司 √
12.00 及其下属子公司提供担保的议案
关于中集集团 2025 年度为深圳市融资租赁（集团）有限公司及 √
13.00 其下属子公司提供担保的议案
14.00 关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案 √
15.00 关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜的议案 √
上述第 8 至 10 项议案采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事 6 位，独立
董事 3 位，监事 2 位。3 位独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所审查无异议。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。根据《上市公司股东会规则》、《公司章程》的规定，上述第 4 至 15项议案为影响中小投资者利益的重大事项，本公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
上述第 1 至 10 项议案需经本次股东大会以普通决议通过；第 11 至 15 项议案需经
本次股东大会以特别决议通过。
以上议案的内容，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站
（www.cimc.com）上发布的相关公告。其中，第 1 及第 3 项议案详见本公司于 2025 年
3 月 27 日发布的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》、《2024 年年度业绩
公告》；第 2 项及第 4 至 7 项议案分别详见本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的《2024
年度监事会工作报告》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案的公告》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2025 年度开展衍生品套期保值业务的公告》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司未来三年
（2025 年-2027 年）股东回报规划的公告》；第 8 至 10 项议案详见本公司于 2025 年 3
月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于公司董事会及监事会
换届选举的公告》；第 11 至 13 项议案详见本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的《中国国
际海运集装箱（集团）股份有限公司关于 2025 年度担保计划的公告》；及第 14 至 15
项议案详见本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限
公司关于第十届董事会二〇二五年度第七次会议决议的公告》。其中，关于第 12 项议案，董事长麦伯良先生将作为关联股东回避表决；关于第 13 项议案，深圳市资本运营集团有限公司及其子公司深圳资本（香港）集装箱投资有限公司将作为关联股东回避表决。
除上述需表决的议案外，独立董事还将于年度股东大会上进行述职，述职报告详细
内容详见本公司于 2025 年 3 月 27 日发布的 3 份独立董事 2024 年度述职报告。
三、会议登记等事项
（一）A 股股东
1、登记方式和登记时间：
（1）自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭证办理登记。
（2）委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证及复印件、授权委托书（参见附件 2）、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证办理登记。
（3）法人股东或其他组织股东由法定代表人（或负责人）出席会议的，需持营业执照复印件（