惠同新材:湖南惠同新材料股份有限公司章程

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-027
湖南惠同新材料股份有限公司
章 程
2025 年 4 月

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5
第一节 股份发行......5
第二节 股份增减和回购......7
第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东大会......10
第一节 股东......10
第二节 股东大会的一般规定...... 13
第三节 股东大会的召集......16
第四节 股东大会的提案与通知...... 17
第五节 股东大会的召开......19
第六节 股东大会的表决和决议...... 22
第五章 董事会......27
第一节 董事......27
第二节 董事会......30
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 36
第七章 监事会......38
第一节 监事......38
第二节 监事会......38
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40
第一节 财务会计制度......40
第二节 内部审计......41
第三节 会计师事务所的聘任...... 41
第九章 通知和公告......42
第一节 通知......42
第二节 公告......42
第十章 投资者关系管理和信息披露...... 43
第一节 投资者关系管理......43
第二节 信息披露......45
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 46
第一节 合并、分立、增资和减资......46

第二节 解散和清算......47
第十二章 修改章程......49
第十三章 争议的解决...... 49
第十四章 附则......49
第一章 总则
第一条 为维护湖南惠同新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）的规定，制订本章程。
第二条 公司经北京证券交易所（以下简称“北交所”）审核并于 2023 年 6
月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册
的决定，向不特定合格投资者发行人民币普通股 2170 万股，于 2023 年 7 月 17
日在北京证券交易所上市。
第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。
第四条 公司注册名称:湖南惠同新材料股份有限公司。
第五条 公司住所:益阳高新区梓山西路 3 号。
第六条 公司注册资本为人民币 8678 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人和公司股东大会确定的其他人员。
第十二条 本公司坚持党的领导，根据中国共产党章程的规定，设立中国共
产党的组织，开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司经营宗旨：通过科学的经营管理，提高公司的核心竞争力，
为客户提供优质的产品和服务，为社会创造价值；保障全体股东合法权益，实现 资产的保值和增值，使公司全体股东获得合理的收益回报。
公司的经营范围是：金属纤维及制品、织物；金属纤维毡、导电塑料、电磁 屏敝材料、金属材料制品、化工材料（不含易燃易爆及其专控物资），新材料、 新技术的研究、开发、生产、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口 （但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；燃烧器、燃烧机、锅 炉的研发、生产、加工与销售；合同能源管理；发电业务、输电业务、供(配) 电业务；储能技术服务；不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的同次发行的同种类股票，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股金额人民币壹元。
第十七条 公司股票采用记名方式，记载于公司股东名册上。公司发行的股
份，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十八条 公司设立时的股份总数为 5,000.00 万股，公司的发起人名称、各
自认购的股份数、持股比例、出资方式如下：
序 认购股份 持股比例
发起人姓名/名称 出资方式 出资时间
号 数（股） (%)
1 中国高新投资集团公司 13,500,000 27.00 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
广州市新力金属有限公
2 6,800,000 13.60 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
司
3 长沙矿冶研究院 6,480,000 12.96 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
4 陈本忠 3,080,000 6.16 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
5 杨应亮 2,810,000 5.62 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
6 李敬华 2,760,000 5.52 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
7 景丽莉 2,655,000 5.31 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
上海理欧美投资管理有
8 2,065,000 4.13 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
限公司
9 黄俊杰 915,000 1.83 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
10 郭柯 850,000 1.70 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
11 钟黎 780,000 1.56 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
12 李鸿 650,000 1.30 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
13 谢青 650,000 1.30 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
14 褚淑霞 560,000 1.12 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
15 吴晓春 550,000 1.10 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
16 冯小竹 540,000 1.08 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
17 黄凯 440,000 0.88 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
18 汪洪 430,000 0.86 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
19 张景鹏 335,000 0.67 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
20 曹向松 300,000 0.60 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
21 谢祖全 265,000 0.53 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
22 胡瑞华 250,000 0.50 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
23 马远华 250,000 0.50 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
24 齐文川 250,000 0.50 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
25 邵杨 250,000 0.50 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
26 张全胜 240,000 0.48 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
27 祖小林 220,000 0.44 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
28 王立民 200,000 0.40 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
29 邓亿庄 200,000 0.40 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
30 蓝忠 160,000 0.32 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
31 唐沛来 150,000 0.30 净资产折股 2006 年 6 月 30 日
32 周海红 115,000 0.23 净资产折股 2006 年 6 月 30