惠同新材:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：833751 证券简称：惠同新材 公告编号：2025-026
湖南惠同新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：湖南惠同新材料股份有限公司麓谷分公司三楼会议室
3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王雷先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》 《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
41,163,399 股，占公司有表决权股份总数的 47.43%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
2,590,450 股，占公司有表决权股份总数的 2.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司部分高管及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
审议公司《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 41,163,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《2024 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
具体详见公司发布于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的如下 公告：
1、《2024 年度独立董事述职报告-贺勇》；
2、《2024 年度独立董事述职报告-袁铁锤》；
3、《2024 年度独立董事述职报告-张雷》；
4、《2024 年度独立董事述职报告-李落星》。
2.议案表决结果：
同意股数 41,163,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

审议公司《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 41,163,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数 41,163,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<公司 2024 年年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：
详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年
年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 41,163,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
审议公司《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 41,163,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<公司 2025 年度生产经营计划及财务预算>的议案》
1.议案内容：
审议公司《公司 2025 年度生产经营计划及财务预算》。
2.议案表决结果：
同意股数 41,163,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 30,313,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广东新力 金属有限公司。
审议通过《关于向金融机构申请综合授信融资额度的议案》
1.议案内容：
为满足生产经营及业务发展需要，公司拟向金融机构申请不超过人民币 20,000 万元的综合授信融资额度。综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、 银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资等，具体 金额及业务品种以公司与金融机构签订的合同为准。综合授信额度有效期 1 年， 自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司召开2025年度股东大会之日止， 授信期限内，授信额度可循环使用。根据《北京证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等相关规定的要求，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。同时，提请股东大会授权公司法定代表人在金融机构综合授信贷款额度 总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件，并以公司拥有的、产权清晰、 合法的财产作为自身综合授信融资提供抵押或质押担保。
2.议案表决结果：
同意股数 41,163,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2.议案表决结果：
同意股数 41,163,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于湖南惠同新材料股份有限公司控股 股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
2.议案表决结果：
同意股数 41,163,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于公司 2025 年度奖金提取方案的议案》
1.议案内容：
为了完善公司薪酬与绩效考核制度关于超额业绩奖励的提取和分配，建立 有效的激励机制，充分调动公司经营管理层的积极性、主动性和创造性，有效 地使股东利益、公司利益和员工利益紧密结合，促进公司战略目标达成及长期 健康、稳定、可持续发展，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟定了 2025 年奖金提取方案。
2.议案表决结果：
同意股数 41,163,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 41,163,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 41,163,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
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