诺泰生物:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-034
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为维护江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关规定，公司于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十六
次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。《公司章程》具体修订内容如下：
条款 修订前 修订后
全文调整 股东大会 股东会
为维护江苏诺泰澳赛诺生物制药股份 第一条 为维护江苏诺泰澳赛诺生物
有限公司（以下简称“公司”）、股东 制药股份有限公司（以下简称“公司”）、
和债权人的合法权益，规范公司的组织 股东、职工和债权人的合法权益，规范
第一条 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 公司的组织和行为，根据《中华人民共
（以下简称“《公司法》”）、《中华 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
人民共和国证券法》和其他有关规定， 《中华人民共和国证券法》和其他有关
制订本章程。 规定，制定本章程。
第六条 公司注册资本为人民币 219,779,883 公司注册资本为人民币 224,601,369
元。 元。
代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人。公司董事长为代表公司
执行事务的董事。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确认新的法定
代表人。
新增“第 法定代表人以公司名义从事的民事活
九条”（后 动，其法律后果由公司承受。
续条款顺 本章程或者股东会对法定代表人职权
延，下同） 的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
公司全部资产分为等额股份，股东以其 股东以其认购的股份为限对公司承担
第十条 认购的股份为限对公司承担责任，公司 责任，公司以其全部财产对公司的债务
以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
本章程自生效之日起，即成为规范公司 本章程自生效之日起，即成为规范公司
的组织与行为、公司与股东、股东与股 的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束 东之间权利义务关系的具有法律约束
力的文件，对公司、股东、董事、监事、 力的文件，对公司、股东、董事、监事、
第十一条 高级管理人员具有法律约束力的文件。 高级管理人员具有法律约束力。依据本
依据本章程，股东可以起诉股东，股东 章程，股东可以起诉股东，股东可以起
可以起诉公司董事、监事、总经理和其 诉公司董事、监事和高级管理人员，股
他高级管理人员，股东可以起诉公司， 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
公司可以起诉股东、董事、监事、总经 董事、监事和高级管理人员。
理和其他高级管理人员。
本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称高级管理人员是指公司的
第十二条 司的副总经理、董事会秘书、财务总监 总裁、（高级）副总裁、董事会秘书、
等董事会认定的高级管理人员。 财务总监和董事会认定的其他高级管
理人员。
公司股份的发行，实行公开、公平、公
正的原则，同种类的每一股份应当具有 公司股份的发行，实行公开、公平、公
同等权利。 正的原则，同类别的每一股份应当具有
第十七条 同次发行的同种类股票，每股的发行条 同等权利。同次发行的同类别股份，每
件和价格应当相同；任何单位或者个人 股的发行条件和价格应当相同；认购人
所认购的同次发行的同种类股票，每股 所认购的股份，每股支付相同价额。
应当支付相同价额。
第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 公司发行的面额股，以人民币标明面
每股金额人民币壹元。 值。
公司由有限责任公司整体变更设立为 公司由有限责任公司整体变更设立为
股份有限公司时，股份总数为 5,000 万 股份有限公司时，股份总数为 5,000 万
股，由全体发起人以公司 2015 年 8 月 股，面额股的每股金额为人民币壹元，
第十九条 31 日经审计的净资产出资，出资在公 由全体发起人以公司2015年 8月31日
司成立时足额缴纳。发起人的姓名或名 经审计的净资产出资，出资在公司成立
称、认购的股份数、持股比例如下： 时足额缴纳。发起人的姓名或名称、认
…… 购的股份数、持股比例如下：
……
第二十一 公司的股份总数为 219,779,883 股，全 公司已发行的股份数为 224,601,369
条 部为人民币普通股。 股 ，公 司 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
224,601,369 股，无其他类别股。

公司或者公司的子公司（包括公司的附
属企业）不以赠与、垫资、担保、借款
等形式，为他人取得本公司或者其母公
司的股份提供财务资助，公司实施员工
公司或公司的子公司（包括公司的附属 持股计划的除外。
第二十二 企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 为公司利益，经股东会决议，或者董事
条 贷款等形式，对购买或者拟购买公司股 会按照本章程或者股东会的授权作出
份的人提供任何资助。 决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的 10%。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
公司根据经营和发展的需要，依照法 公司根据经营和发展的需要，依照法
律、法规的规定，经股东大会分别作出 律、法规的规定，经股东会作出决议，
决议，可以采用下列方式增加资本： 可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
第二十三 （二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
条 （三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规及中国证监会规
监会批准的其他方式。 定的其他方式。
…… ……
公司收购本公司股份，可以选择下列方
式之一进行： 公司收购本公司股份，可以通过公开的
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 集中交易方式，或者法律、行政法规和
第二十六 （二）要约方式； 中国证监会认可的其他方式进行。
条 （三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十五条第一款第
公司因本章程第二十四条第一款第 （三）项、第（五）项、第（六）项规
（三）项、第（五）项、第（六）项规 定的情形收购本公司股份的