光莆股份:2024年度董事会工作报告

厦门光莆电子股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，本着对全体股东负责的精神，认真履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，督促和指导公司管理层积极落实公司的发展战略和重大经营决策。现将公司董事会 2024 年度的工作情况报告如下：
一、2024 年度主要工作回顾
1. 重新梳理聚焦战略
2024 年，公司依托“出海”先发优势持续深化全球化业务布局，强化香港、新加坡运营中心等战略支点功能，统筹推进马来西亚新生产基地的建厂投产，加强全球产业链资源整合，提升深度服务全球客户的能力，构筑起全球布局、技术领先、产能协同的立体化产业生态体系。
与此同时，公司董事会对公司发展战略重新进行梳理。基于高端光电传感器几乎被欧美和日本的企业垄断，国产化率不足 20%的现状，董事会将业务发展战略聚焦在传感器领域，并重点聚焦在半导体光集成传感器封测、智能传感器模组和传感器创新应用场景。在传感器上游，围绕国产替代和自主可控，加大对光集成传感器先进封测技术“卡脖子”环节的投入，锚定在机器人、无人机、智能驾驶、低空经济等高成长、迭代快的领域；在传感器中游和下游，通过将传感器技术深度融合"光传感+柔性材料+光学设计+物联通讯+AIOT 算法"等关键技术，赋能智能照明、数智能碳管理等产品和场景，持续打造全自主可控的“半导体光集成传感器封测—智能传感模组—智能终端产品-场景解决方案”的产业链闭环。公司将通过持续加大研发创新投入及智能制造升级以加速核心技术突破与产业化进程，力争在未来三年内成为该领域的领导者，获得细分市场领先的占有率，为我国高质量发展、半导体技术自主可控以及技术突围贡献力量。
2. 经营业绩与取得成果
2024 年，受全球经济增长放缓、市场竞争加剧及投资权益变动的影响，公司的经营业绩承受了一定的压力，全年实现营业收入 80,205.06 万元，同比减少10.33%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,219.81 万元，同比下降 41.54%；
实现归属于上市公司股东扣非后的净利润 1,766.80 万元，同比下降 62.60%。
2024 年，公司持续攻坚传感器、新材料等领域的“卡脖子”技术瓶颈，通过技术赋能和创新迭代实现在终端领域的创新应用，优化公司产品结构和拓展新应用场景；积极参与各类标准的制定，参加国内外知名平台的展会，以技术赋能产业实现从产品到生态的价值升级；发挥已有海外制造基地及深耕欧美市场的优势，稳步推进全球化业务版图，助推国内国际双循环的深度融合；将绿色发展的理念深植在公司运营的各个环节，筑牢公司绿色发展底色；积极探索公益新模式，以持续稳定分红回报投资者。
3. 公司治理与规范运作
董监高换届：报告期内，公司顺利完成董监高换届工作。新一届董事会由具有丰富行业经验和管理才能的专业人士组成，进一步优化了董事会的结构，提升了决策的科学性和有效性。新任董事们积极履行职责，为公司发展提供了新的思路和动力。
证监局现场检查：报告期内，公司收到了上市后的首次现场检查，本次现场检查，及时为公司指出了存在的问题，对于公司进一步提高规范运作水平、提升财务核算水平和信息披露质量等方面起到了重要的指导和推动作用。
强化风险管控：报告期内，公司聘请了专业内控机构协助公司全面梳理现有制度、流程和经营风险并进行优化，同时，通过更新内控管理手册、优化内控组织结构、加强预算管理等措施完善内控体系，持续提升运营效率和风险防控能力。
4. 技术赋能与项目调整
技术投入持续加码：报告期内，公司研发投入总额为 6,413.29 万元，占营业收入的 8.00%。公司持续攻坚传感器、新材料等领域的“卡脖子”技术瓶颈，推动传感器产品国产替代；协同先进的智能传感技术，全面为智能照明升级赋能，推出 AI 式管理的数智能碳管理系统等创新应用场景，助力“双碳目标”和循环经济目标的实现。
募投项目动态优化：报告期内，公司根据市场变化及技术迭代需求，对“高光功率紫外固态光源产品建设项目”和“LED 照明产品智能化生产建设项目”募投项目进行变更调整，新增“光电传感器件集成封测研发及产业化项目”和“海外智能制造产业基地扩建项目”项目，确保资金使用效率与战略匹配。该变更事
项经过公司董事会、股东大会审议通过，并及时履行了信息披露义务，确保投资者的知情权。
5. 股票回购与现金分红
股票回购：报告期内，为维护公司价值及股东权益，增强投资者信心，报告期内，公司实施了股票回购计划，累计回购股份 1,077.63 万股，占公司总股本的 3.53%，回购金额超过 1 亿元，回购方案经董事会、股东大会审议通过，并及时履行了信息披露义务，回购过程严格遵守《上市公司股份回购规则》及交易所相关规定。
现金分红：报告期内，公司在稳健经营的基础上，坚持通过持续且稳定的现金分红回报广大股东及投资者的信任与支持。2024 年度，公司实施两次现金分红，分别为 2023 年度利润分配和 2024 年前三季度利润分配，合计现金分红11,389.29 万元。充分体现公司以投资者为本，重视股东回报，积极引导股东长期投资和理性投资的理念。
6.积极探索公益新模式
报告期内，公司在民生服务、基层治理及应急保障等方面积极探索公益新模式。公司“科技有爱”公益活动聚焦教育赋能、基层惠民、应急救灾等领域，以智能设备捐赠助力基层治理现代化，以专项基金激活校园文化创新活力，以教研支持推动教育公平提质，精准响应国家教育强国、文化自信及基层治理战略需求，形成技术赋能、需求导向、生态协同的可持续公益闭环。公司通过公益实践推动社会可持续发展，彰显企业“向善而行”的战略担当。
二、2024 年度董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况
2024 年，公司组织召开了 8 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《深圳证券交易创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席情况。具体审议事项如下：

序号 召开时间 届次 审议议案 表决情况
2024 年 2 第四届董 各位董事对
1 月 5 日 事会第十 1、《关于回购公司股份的议案》 各项议案均
五次会议 投了赞成票
1、《2023 年度总经理工作报告》
2、《2023 年度董事会工作报告》
3、《2023 年年度报告全文及摘要》
4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023 年度内部控制自我评价报
告>的议案》
6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》
7、《2024 年度财务预算报告》
8、《2023 年度环境、社会与公司治理（ESG）
报告》
9、《关于 2023 年度计提信用减值准备、资
产减值准备及核销资产的议案》
10、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
11、《关于开展商品期货套期保值业务的议
案》
2024 年 4 第四届董 12、《关于继续使用闲置自有资金购买理财 各位董事对
2 月 18 日 事会第十 产品的议案》 各项议案均
六次会议 13、《关于继续开展外汇衍生品交易的议案》 投了赞成票
14、《关于 2024 年度向银行申请综合授信
额度的议案》
15、《关于确认 2023 年度日常关联交易及
2024 年度日常关联交易预计的议案》
16、《董事会审计委员会 2023 年度履职情
况报告》
17、《关于容诚会计师事务所 2023 年度履
职情况的评估报告及董事会审计委员会对
会计师事务所履行监督职责情况的报告》
18、《关于修订<董事会审计委员会工作细
则>的议案》
19、《独立董事专门会议工作细则》
20、《关于变更公司经营范围并修订<公司
章程>的议案》
21、《关于提请召开 2023 年年度股东大会
的议案》
2024 年 4 第四届董 各位董事对
3 月 23 日 事会第十 1、《2024 年第一季度报告》 议案均投了
七次会议 赞成票
1、《关于公司董事会换届选举暨提名第五
届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨提名第五
2024 年 7 第四届董 届董事会独立董事候选人的议案》 各位董事对
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