铖昌科技:浙江铖昌科技股份有限公司2024年度监事会工作报告

浙江铖昌科技股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度，从维护本公司利益出发，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司依法运作情况、公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，维护了公司及股东的合法权益。2024 年具体工作如下：
一、报告期内监事会的工作情况
报告期内，公司监事会共召开了七次会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 召开方式 会议决议
第二届监事 2024 年 1 现场结合 1、审议通过《关于募投项目变更实施地点、实施
会第三次会 月 2 日 通讯 方式并调整内部投资结构的议案》
议
1、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
3、审议通过《2023 年度财务决算报告》
4、审议通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议
案》
5、审议通过《关于 2023 年度利润分配及资本公积
第二届监事 转增股本预案的议案》
会第四次会 2024 年 3 现场结合 6、审议通过《关于 2024 年度预计日常关联交易的
议 月 28 日 通讯 议案》
7、审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况
专项报告》
8、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的公告》
10、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员
2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
第二届监事 2024 年 4 现场结合
会第五次会 月 19 日 通讯 1、审议通过《2024 年第一季度报告》
议
1、审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划
第二届监事 （草案）>及其摘要的议案》
会第六次会 2024 年 4 现场结合 2、审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划
议 月 26 日 通讯 实施考核管理办法>的议案》
3、审议通过《关于核实公司 2024 年限制性股票激
励计划首次授予激励对象名单的议案》

第二届监事 1、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计
会第七次会 2024 年 5 现场结合 划相关事项的议案》
议 月 13 日 通讯 2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股
票的议案》
1、审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》
2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用
第二届监事 2024 年 8 现场结合 情况的专项报告》
会第八次会 月 21 日 通讯 3、审议通过《关于调整募投项目内部投资结构及
议 实施进度的议案》
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》
1、审议通过《2024 年第三季度报告》
第二届监事 2024 年 现场结合 2、审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
会第九次会 10 月 28 通讯 3、审议通过《关于回购注销 2024 年限制性股票激
议 日 励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票的议案》
报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了所有董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。
报告期内，监事会积极监督董事会和经营管理层的职务行为，保证了公司经营管理行为的合法规范。
报告期内，监事会密切关注公司经营情况，认真监督资金运作，对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，保证了公司资产的完整，维护了公司和股东的合法权益。
二、监事会对 2024 年度相关事项的意见
报告期内，监事会根据相关法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关制度，认真履行各项职责，积极开展各项工作，对公司规范运作、财务状况、关联交易等方面进行了一系列监督与核查活动，并形成以下意见：
1、公司依法运作情况
2024 年，公司监事会成员列席了董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查，未发现公司有违法违规行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议也能够得到很好的落实；公司不断健全和完善内部控制体系，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整；公司董事、高级管理人员严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司
的发展尽职尽责，没有出现违反法律、法规、公司制度或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司的财务体系完善、制度健全，财务状况良好，财务运行稳健、资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、公司募集资金使用情况
监事会认为，公司集资金存放与使用情况严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》的规定，未发生变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，以及其他对项目实施造成实质性影响的情形。其决策程序符合相关规定，理由合理、恰当。
4、公司关联交易情况
报告期内公司关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司法》的各项规定，履行了相应的法定程序，不存在损害公司和其他非关联方利益的情况。
5、重大资产收购和出售情况
报告期内，公司未出现重大的资产收购及重大出售资产事宜。
6、对公司内部控制自我评价的意见
公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
2025 年度，公司监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，认真履行监督职责，进一步完善公司治理结构并提升治理能力，切实维护和保障公司利益和股东权益。
浙江铖昌科技股份有限公司监事会
2025 年 4 月 21 日