常辅股份:第三届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2025-023
常州电站辅机股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 7 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席梅冬霞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2024 年度公司监事会严格依照《公司法》及《公司章程》的规定，忠诚、
勤勉地履行职责，充分发挥监事会的作用，切实保护公司股东权益。现公司监
事会根据 2024 年工作情况，拟定《公司 2024 年度监事会工作报告》。主要内
容有公司监事会召开会议情况、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见、 2025 年监事会主要工作重点等。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《2024 年年度报告》（公告编号为：2025-020）和《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度
经营情况进行审计并出具了《2024 年度审计报告》，公司根据法律法规及《公 司章程》的相关规定编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
公司根据 2024 年度经营情况，结合 2025 年度的经营计划及目标拟订了
《2025 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
公司本次权益分派预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数
为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）；以
资本公积向全体股东以每 10 股转增 2 股（其中以股票发行溢价所形成的资本
公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需
要纳税）。
详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2025-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案
1.议案内容：
详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2025- 038）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构》议案
1.议案内容：
详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披
露的《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号为：2025-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容：
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合本公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2024 年 12
月 31 日的内部控制有效性进行了评价，董事会对《公司 2024 年度内部控制自
我评价报告》进行了审议。
详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露
的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号为：2025-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审
核报告》议案
1.议案内容：
详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露
的由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于常州电站辅机股份 有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
（（公告编号 2025-037）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2025 年度监事薪酬方案》议案
1.议案内容：
公司根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相 关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制订了公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案。
具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平
台 （www.bse.cn）披露的《2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》 （公告编号：2025-041）。
2.回避表决情况
全体监事均为关联监事，履行回避表决程序，该议案直接提交股东大会审 议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》议案
1.议案内容：
根据公司 2025 年第一季度经营状况，公司董事会组织编制了公司 2025 年
第一季度业绩报告。详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所官网
（www.bse.cn）上披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号为：2025-043）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州电站辅机股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》
常州电站辅机股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 22 日