汇绿生态:2024年度独立董事述职报告(述职人:吴京辉)

汇绿生态科技集团股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（述职人：吴京辉）
本人作为汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定及《汇绿生态科技集团股份有限公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，忠实履行了独立董事的职责，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司2024年度召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的利益。现就2024年度履职情况作如下汇报：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历
吴京辉，女，1973年生，本人为中南财经政法大学民商法学博士。2002年至今在中南财经政法大学任教，现任中南财经政法大学教授。本人自2022年3月起担任公司独立董事。现任公司第十一届董事会提名委员会的主任委员、第十一届董事会薪酬与考核委员会的委员及第十一届董事会审计委员会的委员。
（二）独立性自查情况
报告期内，本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2024年度出席公司会议情况
2024年度，在本人任职独立董事期间，公司共召开11次董事会，为第十届董事会第二十三次会议至第十一届董事会第四次会议，本人出席董事会情况如下：
独立董事出席董事会及股东大会的情况
本年度 现场出席 是否连续两次未
独立董 应参加 董事会次 通讯出 委托出 缺席 亲自参加董事会 出席股东
事姓名 董事会 数 席次数 席次数 次数 会议 大会次数
次数
吴京辉 11 11 0 0 0 否 3
2024年度，本人认真审核了定期报告、利润分配、对外投资、关联交易、公 司制度修订及制定、重大资产重组等相关议案，并认真审阅议案，在与公司经营 管理层保持充分沟通的基础上，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和 中小股东的权益。本人认为：2024年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法 定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人 对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
三、董事会专门委员会工作的履职情况
（一）薪酬与考核委员会召开 3 次会议
本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《汇绿生态科技集团股份有限公司董 事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度的规定，对公司薪酬及绩效考核情 况进行监督，并依据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考 核委员会委员的责任和义务。2024年薪酬与考核委员会履职情况如下：
序号 会议名称 召开日期 审议事项
《关于审核 2023 年度公司董事、监事、高级
1 第十届第六次会 2024 年 4 月 26 日 管理人员薪酬的议案》《关于公司 2023 年限
议 制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
2 第十届第七次会 2024 年 8 月 15 日 《评价 2024 年半年度公司薪酬制度执行情况
议 的议案》
3 第十届第八次会 2024 年 9 月 29 日 《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》
议
（二）第十届董事会提名委员会召开 1 次会议及第十一届提名委员会
召开 1 次会议：
作为提名委员会的委员，本人严格按照《公司章程》和《汇绿生态科技集团 股份有限公司董事会提名委员会工作规则》等规章制度积极履行职责。2024年提 名委员会履职情况如下：

序号 会议名称 召开日期 审议事项
《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届
1 第十届第一次会 2024 年 9 月 27 日 董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事
议 会提前换届选举暨提名第十一届董事会独立
董事候选人的议案》
第十一届第一次 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公
2 会议 2024 年 10 月 15 日 司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘
书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》
（三）第十一届董事会审计委员会召开3次会议
作为第十一届董事会审计委员会的委员，本人严格按照《公司章程》和《汇绿生态科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等规章制度积极履行职责。2024年审计委员会履职情况如下：
序号 会议名称 召开日期 审议事项
1 第十一届第一次 2024 年 10 月 15 日 《关于聘任审计部负责人的议案》
会议
《2024 年第三季度报告》《关于 2024 年第三
2 第十一届第二次 2024 年 10 月 28 日 季度募集资金存放与实际使用情况的专项报
会议 告的议案》《2024 年三季度内部审计工作报
告》
《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构
的议案》《关于评估机构的独立性、评估假设
第十一届第三次 前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性
3 会议 2024 年 12 月 13 日 以及评估定价的公允性的议案》《关于评估机
构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方
法与评估目的的相关性以及评估定价的公允
性的议案》
（四）独立董事专门会议
2024 年度任职期间，本人作为公司独立董事，按照《上市公司独立董事管理办法》的相关规定履行职责，共计出席了4次第十届董事会独立董事2024年专门会议及1次第十一届董事会独立董事2024年专门会议，具体如下：
序号 会议名称 召开日期 审议事项
《关于审核 2023 年度公司董事、监事、高级
第十届董事会独 管理人员薪酬的议案》《关于 2023 年度计提
立董事专门会议 资产减值的议案》《关于<2023 年度证券投资
1 2024 年第一次会 2024 年 4 月 26 日 情况专项说明>的议案》《关于 2023 年度利润
议 分配预案的议案》《关于续聘 2024 年年度审
计机构的议案》《关于对全资子公司提供担保
额度的议案》《关于提请股东大会授权董事会
全权办理公司以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
第十届董事会独 《关于公司与关联方共同投资设立海外子公
2 立董事专门会议 2024 年 7 月 11 日 司及孙公司的议案》
2024 年第二次会
议
第十届董事会独 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
3 立董事专门会议 2024 年 8 月 15 日 《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
2024 年第三次会 公司对外担保情况的议案》
议
第十届董事会独 《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》
4 立董事专门会议 2024 年 9 月 29 日
2024 年第四次会
议
《关于本次交易符合相关法律法规规定条件
的议案》《关于本次交易构成重大资产重组的
议案》《关于本次交易方案的议案》议案四：
《关于本次交易构成关联交易的议案》《关于
签署附生效条件<武汉钧恒科技有限公司增资
协议>的议案》《关于<汇绿生态科技集团股份
有限公司增资参股公司暨关联交易之重大资