百诚医药:2024年董事会工作报告

杭州百诚医药科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》及《董事会议事规则》等有关法律法规的规定，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会的各项决议，不断深化和完善法人治理结构，致力于构建一个高效、规范、透明的决策体系。在过去的这一年里，董事会成员积极履行职责，有效地推动了公司各项工作的开展，现将 2024年董事会的工作情况报告如下：
一、公司总体经营概况
在 2024 年，公司全力支持和推动管理层集中精力深耕核心业务领域，董事会鼓励管理层加强科技创新。面对复杂多变的市场环境和激烈的市场竞争，公司董事会与管理层紧密协作，加快技术创新和产业升级的步伐，共同应对挑战。在这一年中，公司不断开拓新的市场领域，探索多元化的发展路径，努力在国内外市场占据更为重要的位置。董事会的决策为公司发展提供了清晰的方向，确保了企业在市场竞争中的灵活性和适应性。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,721,188,515.50 元，净资产为
2,579,389,784.28 元；2024 年公司实现主营业务收入 801,923,244.22 元，研发费用投入318,288,767.42 元；归属于上市公司股东的净利润-52,742,809.58 元。
二、2024 年度董事会工作情况
（1）董事会会议情况
报告期内，公司共召开 5 次董事会会议。董事会认真审议了公司经营管理中的重大事项，利用专业知识和从业经验，在充分考虑中小股东的利益和诉求的基础上做出各项决策。公司独立董事对公司重大事项享有充分知情权，严格审议各项议案，做出独立、客观、公正的判断，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。
董事会届次 召开时间 议案名称

1、审议通过《关于制定<内部控制评价管理制度>
第三届董事
的议案》
会第二十五 2024-12-06
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时
次会议
补充流动资金的议案》
1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
2、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申
请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的议
第三届董事
案》
会第二十四 2024-10-28
3、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公
次会议
司章程>的议案》
4、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时
股东大会的议案》
1、审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股
票激励计划授予价格的议案》
2、审议通过《关于作废公司 2022 年限制性股
第三届董事
票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
会第二十三 2024-09-23
的议案》
次会议
3、审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激
励计划首次及预留部分第二个归属期归属条件
成就的议案》
1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文
第三届董事
及其摘要的议案》
会第二十二 2024-08-14
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存
次会议
放与使用情况专项报告>的议案》
1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘
第三届董事
要的议案》
会第二十一 2024-04-19
2、审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的
次会议
议案》
3、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
4、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
6、审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
7、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
8、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
9、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
10、审议通过《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
11、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
12、审议通过《关于 2023 年环境、社会及管治报告》
13、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告及履行监督职责情况报告的议案》
14、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
15、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
16、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

17、逐项审议通过《关于修订公司内部控制制
度的议案》
17.01《关于修订<审计委员会工作细则>的议
案》
17.02 关于修订<战略发展委员会工作细则>的
议案
17.03 关于修订<提名委员会工作细则>的议案
17.04 关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>
的议案
17.05 关于修订<内部审计管理办法>的议案
17.06 关于制定<自愿性信息披露管理制度>的
议案
18、审议通过《关于独立董事独立性自查情况
的议案》
19、审议通过《关于未来三年（2024 年-2026
年）股东分红回报规划的议案》
20、审议通过《关于提请股东大会授权董事会
全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关
事宜的议案》
21、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东
大会的议案》
（2）董事会对股东大会的召集及决议执行情况
2024 年，公司董事会提议并召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会。公
司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
会议届次 召开时间 通过议案

1、审议通过《关于公司及全资子公司向银行
申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的
2024 年第一次 2024-11-13 议案》
临时股东大会
2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<
公司章程>的议案》
1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘
要的议案》
2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报
告>的议案》
3、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报
告>的议案》
4、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方
案的议案》
5、审议通过《关于续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）的议案》
2023 年年度股 6、审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方
东大会 2024-05-16
案的议案》
7、审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方
案的议案》
8、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
9、审议通过《关于修订<累积投票制实施细
则>的议案》
10、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>
的议案》