美力科技:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2025-029
浙江美力科技股份有限公司
2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
浙江美力科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美力科技”），于2025年4月22日下午14:30，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开2024年度股东大会，现将相关情况公告如下：
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2025年4月22日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年4月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点
浙江省绍兴市新昌县文华路1号公司行政楼会议室。
3、会议召开方式
现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人和主持人
本次会议由公司董事会召集，由公司董事、总经理章竹军先生主持。会议的
召集及召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
5、出席会议股东情况
（1）股东出席的总体情况：
出席本次股东大会表决的股东共计209人，其所持有效表决权的股份总数为7,570,338股,占公司有效表决权股份总数的比例为3.5866%。
其中：出席本次股东大会现场会议的股东人数为4人，代表股份数量7,133,000股，占公司有效表决权股份总数的比例为3.3794%；
通过网络投票出席会议的股东人数为205人，代表股份数量437,338股，占公司有效表决权股份总数的比例为0.2072%。
(2)中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会表决的中小股东共计208人，其所持有效表决权的股份总数为474,738股,占公司有效表决权股份总数的比例为0.2249%。
其中：出席本次股东大会现场会议的中小股东人数为3人，代表股份数量37,400股，占公司有效表决权股份总数的比例为0.0177%；
通过网络投票出席会议的股东人数为205人，代表股份数量437,338股，占公司有效表决权股份总数的比例为0.2072%。
6、出席及列席会议的其他人员情况
公司董事、监事、高级管理人员以及北京德恒（杭州）律师事务所的两位律师，出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：
1、审议并通过《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意7,526,738股，占出席会议有效表决权股份总数的99.4241%；反对37,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4901%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0859%。
中小股东总表决结果：同意431,138股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的90.8160%；反对37,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
7.8148%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3692%。
2、审议并通过《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》
总表决结果：同意7,519,038股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3224%；反对43,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5733%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1044%。
中小股东总表决结果：同意423,438股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.1940%；反对43,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.1419%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6641%。
3、审议并通过《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》
总表决结果：同意7,519,038股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3224%；反对43,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5733%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1044%。
中小股东总表决结果：同意423,438股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的89.1940%；反对43,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.1419%；弃权7,900股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.6641%。
4、审议并通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
总表决结果：同意7,516,938股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2946%；反对44,300股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5852%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1202%。
中小股东总表决结果：同意421,338股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.7517%；反对44,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.3315%；弃权9,100股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.9168%。
5、审议并通过《关于<公司2024年年度报告全文>及摘要的议案》
总表决结果：同意7,517,638股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3039%；反对43,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5706%；弃权9,500股（其中，
因未投票默认弃权2,800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1255%。
中小股东总表决结果：同意422,038股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.8991%；反对43,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.0998%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.0011%。
6、审议并通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决结果：同意7,510,438股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2088%；反对50,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6684%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1228%。
中小股东总表决结果：同意414,838股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.3825%；反对50,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.6585%；弃权9,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.9590%。
7、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决结果：同意7,513,638股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2510%；反对43,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5773%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1717%。
中小股东总表决结果：同意418,038股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的88.0566%；反对43,700股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.2051%；弃权13,000股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7384%。
8、审议并通过《关于公司2025年度董事、高管薪酬分配方案的议案》
本议案涉及董事、高管薪酬，会上关联股东章竹军先生对该议案回避表决，因此本次股东大会参加本议案投票的有效表决权股份总数为474,738股。
总表决结果：同意414,738股，占出席会议有效表决权股份总数的87.3614%；反对51,100股，占出席会议有效表决权股份总数的10.7638%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议有效表决权股份总数的1.8747%。
中小股东总表决结果：同意414,738股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.3614%；反对51,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
10.7638%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议有效表决权股份总数的1.8747%。
9、审议并通过《关于公司2025年度监事薪酬分配方案的议案》
总表决结果：同意7,510,338股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2074%；反对51,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6750%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1176%。
中小股东总表决结果：同意414,738股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.3614%；反对51,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的10.7638%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.8747%。
10、审议并通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
总表决结果：同意7,511,338股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2206%；反对45,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6063%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1730%。
中小股东总表决结果：同意415,738股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.5721%；反对45,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的9.6685%；弃权13,100股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.7594%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11、逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
11.01发行证券的种类
总表决结果：同意7,512,738股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2391%；反对45,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6024%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议有效表决权股份总数的0.1585%。
中小股东总表决结果：同意417,138股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.8670%；反对45,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
9.6053%；弃权12,000股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.5277%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
11.02发行规模
总表决结果：同意7,515,938股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2814%；反对45,600股，占出席会议有效表决