伊之密:关于续聘审计机构的公告

证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2025-030
伊之密股份有限公司
关于续聘审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。
伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届
董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，详细情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
截至 2024 年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续 13 年为公司
提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，基于上述原因，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并授权董事长决定其 2025 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人

业务收入总额 34.83 亿元
2023 年（经审 审计业务收入 30.99 亿元
计）业务收入 证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 707 家
审计收费总额 7.20 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
2024 年上市公 施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
司（含 A、B 股） 涉及主要行业 供应业，科学研究和技术服务业，租赁和
审计情况 商务服务业，金融业，房地产业，交通运
输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、
渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 544 家
2、投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
天健作为华仪电气 已完结（天
2017 年度、2019 年 健需在 5%
度年报审计机构，因 的范围内与
华仪电气、 华仪电气涉嫌财务 华仪电气承
投资者 东海证券、 2024年3月6日 造假，在后续证券虚 担连带责
天健 假陈述诉讼案件中 任，天健已
被列为共同被告，要 按期履行判
求承担连带赔偿责 决）
任。
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 8
次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行
政处罚 12 人次、监督管理措施 32 人次、自律监管措施 24 人次、纪律处分 13
人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：姜波，2010 年起成为注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，2024 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 9 家上市公司审计报告。
签字注册会计师：吴楠，2016 年起成为注册会计师，2011 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业，2022 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 4 家上市公司审计报告。
项目质量复核人员：林国雄，1997 年起成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1997 年开始在本所执业，2025 年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 7 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监 督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处 分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项 目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2024 年财务报告和内部控制审计费用分别为人民币 90 万元、20 万元，
定价原则未发生变化。公司董事会提请股东大会授权董事长根据审计的具体工作量及市场价格水平，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度相关审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议情况
公司审计委员会 2025 年第二次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，审议通过了
《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行判断，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。
2、董事会审议情况
公司第五届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，审议通过了《关于
续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，并授权董事长决定其 2025 年度审计费用。
3、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》尚需提交公司 2024 年度股东
大会审议。
四、报备文件
1、《公司第五届董事会第九次会议决议》；
2、《公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议》；
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
伊之密股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日