伊之密:独立董事(殷小春)2024年度述职报告

伊之密股份有限公司
独立董事（殷小春）2024 年度述职报告
各位股东和股东代表：
本人自 2021 年 9 月 29 日起担任伊之密股份有限公司（以下简称 “公司”）
的独立董事。作为公司的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2024 年度工作中，忠实、勤勉独立地履行职责，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历
本人殷小春，中国国籍，1975 年出生，2005 年毕业于华南理工大学机械设计
及理论专业，博士学位，博士生导师。2005 年 9 月至 2009 年 12 月担任华南理工
大学机械与汽车工程学院讲师；2009 年 1 月至 2018 年 12 月担任华南理工大学机
械与汽车工程学院副教授；2019 年 1 月至今担任华南理工大学机械与汽车工程学院教授，现任中国塑料机械行业协会专家委员会委员；2021 年 9 月至今担任公司独立董事。
（二）独立性情况说明
本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东单位担任职务，与公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，符合监管机构对上市公司独立董事独立性的各项要求。
二、年度履职情况
（一）出席会议及行使职权的情况
1、出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会、2 次股东大会，本人出席率为 100%，
并本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，最终以审慎的态度对董事会各议案均投出赞成票（按规定需回避表决事项除外）。2024 年，本人出席公司董事会和股东大会的具体情况如下：
出席董事会情况 出席股东大会情况
报告期内 以通讯方 是否连续 报告期内
董事会次 现场出席 式出席次 委托出席 缺席次数 两次未亲 股东大会 出席股东
数 次数 数 次数 自参加会 次数 大会次数
议
7 1 6 0 0 否 2 2
2、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人现担任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员，本人充分运用自己的专业知识和工作经验，勤勉履职，为董事会科学高效决策提供有力支持。2024 年 4 月，公司修订《独立董事工作制度》并编制《独立董事专门会议议事规则》，本人于 2024 年通过独立董事专门会议切实履行了独立董事的监督职责。报告期内，本人具体会议出席情况如下：
会议类型 应出席 亲自出席 会议内容
会议次数 会议次数
审计委员会 2024年第一次会议：审议了《关于
公司〈2023 年度报告〉及其摘要的议案》等 12
个议案。
审计委员会 2024年第二次会议：审议了《关于
审计委员会 3 3 公司〈2024 年半年度报告〈及其摘要的议案》
等 2个议案。
审计委员会 2024年第三次会议：审议了《关于
公司〈2024 年第三季度报告〉及其摘要的议
案》。
提名委员会 2024年第一次会议：审议了《关于
提名委员会 1 1 修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉等治
理制度的议案》。
薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议：审议了
《关于第三期限制性股票激励计划第二个解除
限售期解除限售条件成就的议案》。
薪酬与考核委员会 3 3 薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议：审议了
《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细
则〉等治理制度的议案》。
薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议：审议了
《关于第二期限制性股票激励计划第三个解除
限售期解除限售条件成就的议案》。
战略委员会 2024 年第一次会议：审议了《关于
“质量回报双提升”行动方案的议案》。
战略委员会 2024 年第二次会议：审议了《关
于授权公司管理层参与竞买土地使用权的议
案》。
战略委员会 3 3 战略委员会 2024 年第三次会议：审议了《关
于公司拟与浙江省湖州市自然资源和规划局南
浔分局等相关部门签署〈国有建设用地使用权
出让合同〉的议案》《关于公司拟与湖州市南
浔区东迁街道办事处签署〈南浔区工业“标准
地”投资建设协议〉的议案》。
独立董事专门会议 1 1 审议了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议
案》。
本人对 2024 年度董事会专门委员会、独立董事专门会议审议的各议案均投出赞成票，不存在反对或弃权的情形。2024 年，本人除正常履行独立董事职责以外未行使独立董事特别职权。
（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人积极沟通内部审计机构及会计师事务所，定期对公司重大事项进行合规审查，评估并维持内控制度的有效性；在年审期间，与会计师事务所沟通其总体审计策略，及时明确审计时间及人员安排、关键审计事项等，并在审计过程中听取会计师事务所的审计进展，就审计工作的安排与重点工作进行深度讨论与交流，确保审计程序严谨规范、结论客观公正。
（三）独立董事现场工作的情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《独立董事工作制度》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到 15 天，工作内容包括但不限于出席前述相关会议、实地考察、检查董事会各项决策落实情况及其他工作等。
除前述法定会议履职外，本人合理安排其他工作时间与公司经营管理层、会计师事务所进行沟通，包括与公司管理层现场及线上沟通公司的生产经营及规范运作情况、听取会计师事务所的审计进展汇报、与核心业务板块负责人交流公司业务发展情况及市场最新动态等。此外，在日常履职中，本人通过查阅资料、与公司管理层保持密切联系等方式，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，
及时获悉公司重大事项及经营决策的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，运用专业知识和企业战略管理经验，为公司经营发展提出建设性意见和建议。
（四）通过多种方式履行职责、保护中小股东合法权益的情况
除按规定积极出席会议、时刻关注公司相关动态外，本人持续通过多种方式履行职责：
1、持续加强法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。2024 年本人积极参加证券监管部门组织的相关培训，包括深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班、广东上市公司协会举办的新《公司法》专题培训；并通过参加公司组织的独立董事新规学习，审阅公司发送的公司资讯月报、监管政策解读等多种方式，及时了解公司治理、调研交流、公司舆情，以及资本市场行业政策信息及监管动态。
2、与中小股东的沟通交流情况。本人现场出席股东大会，了解中小股东诉求，与股东交流公司发展战略；关注公司月度交流纪要、业绩说明会情况；在公司官网公开独立董事专用联系邮箱，畅通与中小股东的沟通渠道，并主动关注监管部门、市场中介机构、媒体和社会公众对公司的评价。
（五）公司为独立董事履职提供支持的情况
公司在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，公司经营管理层也高度重视与本人的沟通交流。每次会议召开前，公司能够及时、全面提供审议事项的相关材料，确保本人充分掌握决策背景与核心数据；通过发送公司资讯月报、监管政策解读等多种方式，使本人能够及时了解公司经营动态、行业政策信息及监管动态；同时，本人与公司其他董监高交流、沟通渠道畅通，能够保障本人在履职过程中及时获取