东方电子:年度股东大会通知

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2025-11
东方电子股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议
决议，公司计划于2025年5月16日召开2024年度股东大会，现将会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2024年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会通知经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为2025年5月16日下午14:30
网络投票时间：2025年5月16日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月16日
上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月16日9:15－
15:00。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年5月12日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2025年5月12日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项：
本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案(除累积投票议案外的所有议案) √
非累积投票的议案
1.00 关于公司2024年年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于续聘公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计 √
机构的议案
6.00 关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 √
议案
7.00 关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案 √
8.00 关于公司2025年日常经营性关联交易预计的议案 √
9.00 关于修改公司营业范围同步修改《公司章程》的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过，并同意提交公司2024年度股东大会审议。具体内容详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、特别事项
对提案编码8.00：《关于公司2025年日常经营性关联交易预计的议案》，关联
股东东方电子集团有限公司及其一致行动人宁夏黄三角投资中心（有限合伙）回避
表决。
对提案编码9.00：《关于修改公司营业范围同步修改<公司章程>的议案》,需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：
个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）
法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格
证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）
2、登记时间：2025年5月15日9:00—16:30
3、登记地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司主楼一
楼大厅。
4、联系方式
（1）联系人：张琪
（2） 电话：0535-5520066传真：0535-5520069
邮箱：zhengquan@dongfang-china.com
联系地址：烟台市机场路2号
邮政编码：264000
5、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.
cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年5月16
日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2025年5月16日9:15－15:00。
2、本次股东大会的投票代码为360682，投票简称“东方投票”。
3、网络投票的具体程序见附件二。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第九次会议决议；
2、公司第十一届监事会第五次会议决议。
东方电子股份有限公司
董事会
2025年4月20日
附件一、
股东授权委托书
本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士
（身份证号： ）代表我单位/个人出席于2025年5月16日召开的公司
2024年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权：
提案编 备注
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
码 目可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司2024年年度报告及摘要的议案 √
2.00 关于公司2024年度董事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司2024年度监事会工作报告的议案 √
4.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于续聘公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计 √
机构的议案
6.00 关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 √
议案
7.00 关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案 √
8.00 关于公司2025年日常经营性关联交易预计的议案 √
9.00 关于修改公司营业范围同步修改《公司章程》的议案 √
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□否□
委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：
委托人证件号码：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本 授权委托书复印件有效。
附件二、
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
一、网络投票的程序
1、投票代码：360682；投票简称：“东方投票”。
2、表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年5月16日的交易时间，即上午9:15－9:25、9:30－
11:30、下午13: