三友联众:2024年度独立董事述职报告(祝福冬)

三友联众集团股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告
（祝福冬）
各位股东及股东代表：
作为三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，在会计专业领域具有足够的专业能力及经验。本人的工作履历、专业背景等相关情况如下：
本人祝福冬，1965 年 10 月出生，本科学历，1988 年 7 月毕业于江西财经学
院财务会计系，经济学学士学位，会计学副教授，会计师，广东地税纳税服务专家志愿者，东莞市政府采购评审专家，东莞市科技评审专家，东莞市质量评审专家。1988 年至 1994 年任华东地质学院（现东华理工大学）经管系教师，1994 年至今任东莞理工学院经济与管理学院教师，曾担任经济与管理学院分工会主席，现任农工党东莞理工学院支部委员会副主任委员。现任公司独立董事。兼任东莞宏远工业区股份有限公司独立董事、广东正业科技股份有限公司独立董事。
经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2024 年度，公司共召开了 7 次董事会、2 次股东大会。本人亲自出席 7 次董
事会会议、2 次股东大会会议，不存在缺席会议的情况，不存在连续两次未亲自
出席董事会会议的情况。本人于 2024 年 5 月 10 日参加了公司在“价值在线”
（www.ir-online.cn）举办 2023 年度网上业绩说明会，与中小股东沟通交流，认真、积极回复投资者提问，增进与投资者交流，并广泛听取投资者的意见和建议。
2024 年度，本人本着恪尽职守的态度积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅会议资料并提出相关的意见及建议，为董事会的科学决策和公司规范运作、良好发展起到积极的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。2024 年度，本人对董事会审议的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。
（二）董事会专门委员会履职情况
公司第三届董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专业委员会。本人担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会委员。
2024 年度，本人共出席战略委员会会议 1 次、审计委员会会议 6 次、提名
委员会 2 次。按照《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了应尽的职责。
专门委员会 事项 审议结果
1、关于聘任审计部负责人的议案
审计委员会 2、关于《2023 年度内部审计第四季度审计工作报告》的 同意
议案
1、关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2023 年度财务决算报告》的议案
3、关于 2023 年度财务报告的议案
4、关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案
5、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审计委员会 6、关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的 同意
议案
7、关于会计政策变更的议案
8、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
9、关于《2024 年内部审计第一季度审计工作报告》的议
案
10、关于《2024 年第一季度报告》的议案
审计委员会 1、关于购买控股子公司少数股权暨增加与关联方共同投 同意
资的议案

1、关于《2024 年半年度报告》及其摘要的议案
2、关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
审计委员会 报告》的议案 同意
3、关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案
4、关于《2024 年度内部审计第二季度审计工作报告》的
议案
1、关于《2024 年第三季度报告》的议案
审计委员会 2、关于《2024 年度内部审计第三季度审计工作报告》的 同意
议案
审计委员会 1、关于聘任审计部负责人的议案 同意
提名委员会 1、关于聘任审计部负责人的议案 同意
提名委员会 1、关于聘任公司董事会秘书的议案 同意
战略委员会 1、关于购买控股子公司少数股权暨增加与关联方共同投 同意
资的议案
（三）参与董事会独立董事专门会议的情况
2024 年度，公司共召开 6 次独立董事专门会议，本人参加了 6 次独立董事
专门会议。
审 议
届次 事项
结果
第三届董事会独立董事专门 1、 关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的议 同意
会议第一次会议 案
1、 关于《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案 同意
2、 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
3、 关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议案
4、 关于《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
的议案
5、 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预
第三届董事会独立董事专门 案的议案
会议第二次会议 6、 关于开展资产池业务的议案
7、 关于会计政策变更的议案
8、 关于 2023 年度计提资产减值准备的议案
9、 关于《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规
划》的议案
10、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况、
公司对外担保情况的议案
第三届董事会独立董事专门 同意
1、关于聘任公司董事会秘书的议案
会议第三次会议
第三届董事会独立董事专门 1、关于购买控股子公司少数股权暨增加与关联方共 同意
同投资的议案
会议第四次会议
1、关于《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的 同意
第三届董事会独立董事专门 专项报告》的议案
2、关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案
会议第五次会议 3、关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况、
公司对外担保情况的议案
1、关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信 同意
额度的议案
第三届董事会独立董事专门 2、关于公司为子公司提供担保的议案
会议第六次会议 3、关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案
4、关于开展票据池业务的议案
5、关于部分募投项目延期的议案
（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
2024 年度，本人积极与公司内部审计及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况；本人积极与会计师事务所进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
2024 年度，本人在公司现场工作时间 17 天，工作内容包括但不限于出席会
议、审阅材料、与各方沟通、现场调研及其他工作等。本人通过现场考察，以及电话和邮件等通讯方式与公司管理层沟通，听取经营层及相关人员的汇报，详细了解公司经营情况及财务状况，关注公司经营风险、内部控制的完善和执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，对公司定期报告的编制及审计工作情况等事项进行调查和了解；同时关注媒体报道、机构报告等公司动态，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和相关舆情报道，积极有效地履行了独立董事的职责，认真维护公司和全体股东的利益。
在本人履职过程中，公司董事、高管及相关工作人员高度重视与本人的沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作。在每次召开董事会及相关会议前，全面及时地提供相关资料，并汇报公司生产经营及重大事项进展情况，对本人提出的建议能及时回复、落实，为本人的履职提供了必要的条件和充分的支持。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
1、持续关注公司的信息披露工作。2024 年度，本人密切关注公司信息披露情况，督促