三友联众:2024年度监事会工作报告

三友联众集团股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年，三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以维护公司和全体股东利益为宗旨，报告期内公司监事会全体成员遵照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司的依法运作情况、财务情况、关联交易情况等进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：
一、报告期内监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议。所召开会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。会议召开情况如下：
会议 召开时间 审议议案 审议
结果
第三届监事会第 2024 年 2 1、《关于 2024 年度开展商品期货套期保值业务的 通过
四次会议 月 27 日 议案》
1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 通过
2、《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
3、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议
案》
6、《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
第三届监事会第 2024 年 4 7、《关于 2024 年度开展外汇套期保值业务的议
五次会议 月 22 日 案》
8、《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报
告>的议案》
9、《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本
预案的议案》
10、《关于开展资产池业务的议案》
11、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》
12、《关于会计政策变更的议案》

13、《关于<未来三年（2024 年-2026 年）股东回
报规划>的议案》
第三届监事会第 2024 年 8 1、《关于购买控股子公司少数股权暨增加与关联 通过
六次会议 月 12 日 方共同投资的议案》
1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 通过
第三届监事会第 2024 年 8 2、《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情
七次会议 月 27 日 况的专项报告>的议案》
3、《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》
第三届监事会第 2024年10 1、《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 通过
八次会议 月 22 日
1、《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合 通过
授信额度的议案》
第三届监事会第 2024年12 2、《关于公司为子公司提供担保的议案》
九次会议 月 11 日 3、《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议
案》
4、《关于开展票据池业务的议案》
5、《关于部分募投项目延期的议案》
二、对报告期内董事会、经理层经营行为及业绩的基本评价
根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，监事会从切实维护公司和全体股东利益出发，认真履行监督职责。通过列席和出席董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履职情况进行监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高级管理人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。
三、监事会对报告期内有关事项的意见
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法规制度规定，对公司依法运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对 2024 年度公司有关情况发表如下意见：
（一）公司依法运作情况
2024 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，认为公司董事会 2024 年度的工作能严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法规制度进行运作，决
策程序合法；公司经营目标明确，运作规范；建立健全了完善的内部控制制度；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为，股东大会的各项决议均得到了落实。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对公司 2024 年度财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全、财务状况良好，资产质量优良，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。公司 2024 年度财务报告能够真实、准确、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）关联交易情况
监事会通过对公司 2024 年度关联交易情况进行监督核查，监事会认为公司与关联方发生的关联交易是公司正常的业务需要而进行，决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
（四）对外担保及关联方占用资金情况
2024 年，监事会在检查对外担保事项时，认真分析了对外担保的真实性、风险性及对上市公司的影响，认为：为满足子公司正常生产经营的需要，公司对子公司提供担保，风险处于可有效控制的范围内，公司对其担保履行了必要的决策程序，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
2024 年，公司无对子公司以外的担保及关联方占用资金情况。
（五）公司重大收购、出售资产情况
报告期内，公司无出售重大资产行为。报告期内，公司收购股权事项履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有关收购符合公司长期发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（六）公司募集资金使用情况
2024 年度，公司监事会检查了 2024 年度公司募集资金的使用情况和管理情
况，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集
资金的行为。
（七）公司内部控制的评价意见
监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查，认为公司已建立了较完善的内部控制制度并能够得到有效的执行，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。
（八）信息披露及内幕信息知情人管理情况
报告期内，公司监事会核查了公司执行《信息披露管理制度》情况，认为公司已按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时、公平地披露公司信息，严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》相关要求，及时向监管部门报送内幕信息知情人档案表并做好相关内幕信息登记及保密工作。
四、2025 年度监事会的工作重点
2025 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，加强各项监督检查，依法列席公司董事会、出席股东大会及相关经营会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法合规性，积极监督企业内部控制体系的有效运行，忠实勤勉地履行监事会职责，促进公司规范运作。同时持续加强自身学习，进一步增强风险防范意识，按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门要求，推动公司不断完善治理结构，提高管理水平，切实维护公司及全体股东的权益。
特此报告。
三友联众集团股份有限公司监事会
2025 年 4 月 21 日