湘电股份:2024年年度股东会会议资料

证券简称：湘电股份 证券代码：600416
湘潭电机股份有限公司
Xiangtan Electric Manufacturing Co.,Ltd.
2024 年年度股东会会议资料
二○二五年四月三十日

湘潭电机股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
会议时间：2025 年 4 月 30 日 14:00
会议地点：湘电股份办公楼三楼会议室
主 持 人：张越雷先生
会议议程：
一、宣读出席本次股东会代表资格审查情况
二、提请会议审议本次股东会表决办法
三、关于股东会累积投票方式的说明
四、选举监票人、计票人
五、会议议题：
1．湘电股份 2024 年度董事会工作报告
2．湘电股份 2024 年度监事会工作报告
3．关于公司 2024 年年报及年报摘要的议案
4．关于公司 2024 年度利润分配的议案
5．关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案
6．关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案
7．关于公司向银行申请授信额度的议案
8．湘潭电机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告
9．湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
10. 关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
11. 关于调整公司独立董事津贴的议案
12. 关于续聘会计师事务所的议案
六、股东代表发言
七、宣读本次会议决议
八、律师发表法律意见
九、与会董事和监事在会议记录和决议上签字
十、会议结束

目 录

湘电股份 2024 年度董事会工作报告...... 5
湘电股份 2024 年度监事会工作报告...... 18
关于公司 2024 年年报及年报摘要的议案...... 29
关于公司 2024 年度利润分配的议案...... 279
关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案 ...... 280关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联
交易预计的议案 ...... 283
关于公司向银行申请授信额度的议案...... 289
湘潭电机股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 ...... 290
湘潭电机股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告......299
关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案...... 305
关于调整公司独立董事津贴的议案...... 325
关于续聘会计师事务所的议案...... 326
议案之一
湘电股份 2024 年度董事会工作报告
张越雷
各位股东及股东代表：
2024 年，湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，严格执行董事会议事规则程序，认真贯彻落实股东会各项决议，规范运作、科学决策、认真履职，积极推动公司持续稳定发展，切实维护公司和全体股东权益。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：
第一部分 2024 年董事会工作回顾
一、强化董事会建设，提升治理能力
（一）持续规范运作
1．完善治理结构。一是“三会”决策机制顺畅运行。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规的要求，建立完善的公司治理结构，设股东会、董事会、监事会、经理层，各机构各司其职，协调运转，规范运作。2024 年公司召
开 1 次股东大会，审议议案 13 项；召开董事会 11 次，审议事项
49 项；召开监事会 9 次，审议事项 28 项。董事会各专门委员会按
照工作细则，在职能范围内，就专业性事项充分与公司管理层进行沟通，认真研究并提出专业意见，为董事会科学决策提供了有效支撑。公司独立董事诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并做出独立、客观、公正的判断，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权益。二是积极完善各项治理制度。公司先后修订了《公司章程》和“三会”议事规则、《募集资金管理制度》等重要规章制度，进一步规范募集资金管理、财务规范管理和信披管理。制定独立董事制度，为独立董事独立履职、作用发挥等提供了保障。三是及时完成部分董事、财务总监等部分高级管理人员的调整聘任流程，积极筹备董事会、监事会和经理层的换届选举工作，确保规范运作。
2．加强风险防控。一是持续推进减债降负。落实“两金”压降，提高资产质量，积极做好重点应收账款催收；加强成本管控，检查资金使用情况，防范资金风险；持续推进财务信息化建设，强化财务信息管理，提高财务管理水平。二是防范经营风险，做好应收账款催收、相关子公司注销等历史遗留问题处理；积极应诉回款，做好法律清欠工作。三是推进合规管理。开展合规风控检查，开展子公司章程合规风控调研，全年发出合规风险提示函件50 余份，严防严控关键领域合规风险。
3．夯实自身建设。公司董事会不断加强自身建设，及时传达学习监管新政，重点做好新“国九条”、上市公司高质量发展等相关监管政策的传达和宣贯。组织参加上海证券交易所等监管部门
和湖南上市公司协会等组织的监管形势与新规要点解读、独立董事培训、年报培训、董事会秘书后续培训和高管初任培训等 10 余次，提高董事会决策的科学性和规范性。公司董事会、监事会、经理层有效衔接，高效运作，促进了公司经营稳中向好。
（二）提高信披质量
1．高质量完成公告文件披露。报告期内，公司董事会严格执行中国证监会、上海证券交易所信息披露相关规章制度，坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，确保投资者及时了解公司重大事项。2024 年共发布公告及相关文件 96 份。经上海证券交易所综合考评，公司 2023—2024 年度信息披露工作评价结果为 B。
2．严要求做好重要信息管控。一是规范重要信息披露传播流程，确保重要信息披露合法合规。做好定增项目推进等工作内幕信息知情人登记，2024 年公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。二是加强舆情监管。及时关注媒体信息，积极回应诉求，加强舆情监管，做好危机公关，防范舆情风险。
（三）加强投关管理
1．加强沟通交流。全年完成线上线下、实地路演等共 80 余
场、200 家机构的调研交流；召开业绩说明会 3 次、按期回复“上
证 e 互动”提问 197 个、参加湖南辖区上市公司网上集体接待日 1
次，积极接听投资者热线，通过多种渠道加强与投资者的沟通与
联系，保持与投资者的良好互动，保障投资者更加便捷、及时了解公司经营情况、发展战略，建立了公司与资本市场的互通关系。
2．加大宣传力度。一是加大品牌宣传力度，维护自身口碑形象，提升品牌影响力和市场竞争力。参加了汉诺威国际工业展、北京第 12 届储能国际峰会暨展览会、上海国际机械流体展、国际轨道交通展、广交会等国内外展会、论坛、行业交流会等活动，加强与不同行业客户的交流，品牌影响力和知名度进一步提升。二是加强宣传报道力度，加强与主流财经媒体等的沟通，全年通过各类媒体发布报道 149 篇，积极传导公司价值。
二、推进资本运作，增强核心竞争力
（一）强化募集资金使用与监管
一是按照节点计划推进募集资金投资项目的实施，完成 2022
年定增募集资金项目之一——轨交项目的建设和验收。二是协同保荐机构做好持续督导、募集资金使用监管等工作，审慎决策使用部分暂时闲臵募集资金补充流动资金、车载募集资金投资项目延期、增加募投项目实施主体工作；规范募集资金使用台账，确保合规使用；三是结合公司发展需要，完成持续督导机构变更流程。严格遵循募集资金专户存储相关监管规定，重新与银行、保荐机构等签订了募集资金专户存储三方、四方监管协议，强化对募集资金的使用监管，确保募集资金规范使用，保障投资者权益。保荐机构也对公司募集资金使用管理进行了持续有效督导。
（二）启动向特定对象发行股票工作
2024 年，公司启动向特定对象发行股票工作，此次计划融资
不超过 20 亿元，扣除发行费用后拟用于航空电气系统系列化研制及产业化项目、磁悬浮轴承高速电机系统研发及产业化项目和补充流动资金，以促进公司持续发展。发行方案经公司股东大会审议通过后，向上海证券交易所递交了申报材料。3 月 21 日，上海证券交易所受理了公司向特定对象发行股票相关申请文件；3 月31 日，公司收到了上海证券交易所《关于湘潭电机股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》，目前正在积极组织回复。
（三）加强市值管理，推动价值提升
1．探索分红事宜。新《公司法》实施后，公司积极研究资本公积金弥补亏损事宜，密切跟踪国家相关部委关于资本公积金弥补亏损的具体实施细则。待细则明确后公司将制定科学的补亏方案，争取早日实现分红，与股东共享公司经营成果。
2．积极探索市值管理新思路。“924 新政”后，公司积极进行
了宣贯，对大股东增持、上市公司股份回购、股权激励、高管增持等进行了详细分析论证，并向主管部门提交了相关报告。
三、抓好经营管理，提高质量效益
2024 年，公司认真贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精
神，积极应对各类风险挑战，持续拓展产品市场、加快技术创新、强化内部管理，推动生产经营继续保持稳健发展态势，全年实现营业收入 47.01 亿元，实现归属于上市公司股东净利润 2.49 亿元。
（一）保持战略定力，增强发展信心
一是优配资源布局，结合公司“十四五”规划，完成公司《现
代化产业体系实施方案》《发展战略性新兴产业实施方案》《产业发展 2024 年专项计划》，加快布局转型发展新赛道、着力构建现代化产业体系。结合企业发展实际，完成公司优化资源配臵方案，夯实产业发展基础。二是做好战略策划，抓好项目产业化工作。衔接推进航空电气系统、磁浮轴承高速电机产业项目，完成项目可行性研究报告编制，并将两个项目纳入公司定增募集资金项目中，加快推动产业化进程。三是推进产业调研，为公司后续业务改革、非核心业务链剥离、产业投资、合资合作、并购等打好基础，增强主业核心竞争力，提升公司业务规模和盈利能力。
（二）坚持市场为先，增强发展后劲。
扎实落实“三大三新”营销战略，强化技贸结合和高层营销，市场拓展取得新进步。一是传统市场持续巩固，累计中标东方风电产品订单近 2 亿元，在大功率半直驱风电市场迈上新台阶；特种产品订单稳定并持续向好。二是战新市场实现突破。50Mvar、20Mvar分布式调相机在风电、光伏、新能源等多个领域取得突破，合同总金额超亿元；压缩空气储能电机实现首单突破，ORC 低温余热发电设备实现首个订单；实现了 MW 级飞轮储能电机成功在轨道交通领域实现批量化应用，填补了国内应用飞轮储能装臵解决城市轨道交通再生制动能量回收方式的空白。三是海外市场进步明显。成功中标乌兹别克斯坦某重点项目，斩获水利项目海外市场历史最大订单，打破了当地外资品牌直采垄断格局；冶金行业取得西马克总包项目出口合同。
（三）强化创新驱动，增强发展动能

积极抢抓国防现代化、国家“双碳”战略和高端装备电动化智能化三大机遇，加快新产品开发和新技术应用。一是加快科研及产品研发。全年科研项目完成率 90%，其中重点项目完成率 100%。自主研制的首批 50Mvar 分布式调相机顺利下线，产品各