淳中科技:北京淳中科技股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2025-019
北京淳中科技股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 26 日 13 点 30 分
召开地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 8 层大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 26 日
至2025 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √
2 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √
4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √
6 《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情 √
况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》
7 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
8 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 √
案》
9 《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人 √
员薪酬的议案》
10 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集 √

资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 √
11.01 修订《公司章程》 √
11.02 修订《股东大会议事规则》 √
11.03 修订《董事会议事规则》 √
12.00 《关于修订<累积投票制实施制度><募集资金管 √
理制度>等部分管理制度的议案》
12.01 修订《累积投票制实施制度》 √
12.02 修订《募集资金管理制度》 √
12.03 修订《关联交易管理办法》 √
12.04 修订《信息披露管理办法》 √
12.05 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》 √
注：本次股东大会还将听取《独立董事 2024 年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通
过，相关内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在《证券时报》《上海证券报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：第 11.01 项议案
3、对中小投资者单独计票的议案：第 5、6、7、8、9 项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：第 6 项议案
应回避表决的关联股东名称：何仕达、张峻峰
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603516 淳中科技 2025/5/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）9:30-11:30，13:30-16:30。
2、登记地点：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 8 层大会议室。
3、登记办法：
（1）个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。
（2）法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，需附上述（1）、（2）款所列的证明材料复印件，须在登记截止时间前送达。公司不接受电话方式登记。
六、 其他事项
1、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。
2、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。
3、联系方式
联系地址：北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号楼 5 层
联系人：欧阳胜蓝、刘子钰
联系电话：010-53563888
联系传真：010-53563999
邮政编码：100194
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
北京淳中科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 26 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
2 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情
6
况及 2025 年度预计日常关联交易的议案》
7 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议
8
案》
《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人
9
员薪酬的议案》
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集
10
资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
11.01 修订《公司章程》
11.02 修订《股东大会议事规则》
11.03 修订《董事会议事规则》
《关于修订<累积投票制实施制度><募集资金管
12.00
理制度>等部分管理制度的议案》
12.01 修订《累积投票制实施制度》
12.02 修订《募集资金管理制度》
12.03 修订《关联交易管理办法》
12.04 修订《信息披露管理办法》
12.05 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指