中控技术:中控技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-015
中控技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市滨江区六和路 309 号中控科技园公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 377
普通股股东人数 377
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 218,749,002
普通股股东所持有表决权数量 218,749,002
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 27.8408
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.8408
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长 CUI SHAN 先生主持。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次大会；公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 218,192,801 99.7457 497,964 0.2276 58,237 0.0267
2、 议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 218,189,573 99.7442 443,100 0.2025 116,329 0.0533
3、 议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 218,190,106 99.7445 499,772 0.2284 59,124 0.0271
4、 议案名称：《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 218,083,424 99.6957 558,621 0.2553 106,957 0.0490
5、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 218,209,414 99.7533 428,069 0.1956 111,519 0.0511
6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 218,181,420 99.7405 502,389 0.2296 65,193 0.0299
7、 议案名称：《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 216,947,305 99.1763 1,683,284 0.7695 118,413 0.0542
8、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 113,024,727 99.5233 474,479 0.4177 66,889 0.0590
9、 议案名称：《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 203,817,821 93.1742 14,855,676 6.7911 75,505 0.0347
10、 议案名称：《关于开展票据池业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 206,754,662 94.5168 11,910,107 5.4446 84,233 0.0386
11、 议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过

表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 218,197,101 99.7477 489,364 0.2237 62,537 0.0286
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于 2024
6 年度利润分 112,759,625 99.4991 502,389 0.4433 65,193 0.0576
配方案的议
案》
《关于续聘
7 2025 年度会 111,525,510 98.4101 1,683,284 1.4853 118,413 0.1046
计师事务所
的议案》
《关于预计
2025 年度日
8 常性关联交 112,785,839 99.5222 474,479 0.4186 66,889 0.0592
易额度的议
案》
《关于 2025
年度向金融
机构申请综
9 合授信额度 98,396,026 86.8247 14,855,676 13.1086 75,505 0.0667
并为子公司
提供担保的
议案》
《关于开展
10 票据池业务 101,332,867 89.4161 11,910,107 10.5094 84,233 0.0745
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 10、11 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的
案 1-9 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次股东大会议案 6、7、8、9、10 已对中小投资者进行单独计票