松原安全:监事会决议公告

证券代码：300893 证券简称：松原安全 公告编号：2025-022
债券代码：123244 债券简称：松原转债
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
第三届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
三十一次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于
2025 年 4 月 15 日通过专人送达的方式通知全体监事。本次会议应参加监事 3 名，
实到监事 3 名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
经与会监事讨论，认为监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会 2024 年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》
根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了 2024 年度报告全文及摘要。监事会保证公司 2024 年度报告全文及摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经审核，监事会认为公司拟定的 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，维护了全体股东的合法权益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》等有关文件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经与会监事讨论，认为公司严格按照《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规。公司编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够很好地履行职责，在以往合作年度均能圆满完成年度审计工作，其审计结果能客观、公正、公允地反映公司财务状况。同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度财务审计服务，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经与会监事认真讨论和审议，监事会认为日常关联交易价格遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东合法权益的情形，相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事王苗夫回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
为保证公司现金流量充足，满足公司业务拓展的需要，公司拟向银行申请27 亿元授信额度，期限 12 个月。监事会认为该事宜有利于公司的经营和业务持续健康发展，相关决策程序合法合规。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》
为满足公司纳入公司合并报表范围内的子公司生产经营和项目建设资金需要，公司拟为全资子公司浙江星盾汽车科技有限公司、松原（安徽）汽车安全系统有限公司、合肥市松原汽车科技有限公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请授信时提供担保，预计合计担保额度不超过人民币 150,000 万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年度股东会以特别决议方式审议，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
（十）审议通过《关于监事 2025 年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会审议后，认为公司已经根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定建立了较为完善和合理的内部控制体系，于内部控制评价报告基准日，公司在内部控制方面不存在重大缺陷和重要缺陷。并且得到有效地执行。公司编制的《2024 年度内部控制自我评价报告》客观、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计说明的议案》
经与会监事认真讨论和审议，监事会认为公司 2024 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，本次计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2024年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024 年度计提资产减值准备的公告》。
（十四）审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变
更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行新会计政策不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1.第三届监事会第三十一次会议决议。
特此公告。
浙江松原汽车安全系统股份有限公司
监事会
2025 年 4 月 23 日