松原安全:2024年度监事会工作报告

浙江松原汽车安全系统股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
2024 年度，浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）监
事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规
则》的相关规定，以维护公司利益和股东利益为原则，积极、认真、严谨和勤勉
地履行监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行
为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股
东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度的工作报告汇报如下：
一、监事会在 2024 年召开会议情况
2024 年度，公司共召开 13 次监事会，所召开会议的召集和召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》
的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由监事会组织
有效实施。会议召开情况如下：
序号 届次 会议时间 议案
1 第三届监事会第十六次会议 2024 年2 月20日 1、《关于公司 2023 年第一季度日常关联交易预计的议案》
1、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
2、《关于 2023 年度报告全文及摘要的议案》
3、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
4、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
5、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
第三届监事会第十七次会议 2024 年4 月12日 7、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
9、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2
10、《关于公司 2024 年度向银行申请授信额度的议案》
11、《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项审计说明的议案》
12、《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》
13、《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及相关授
权延期的议案》
14、《关于确认监事 2023 年度薪酬及拟定 2024 年度薪酬方
案的议案》
3 第三届监事会第十八次会议 2024 年4 月25日 1、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
4 第三届监事会第十九次会议 2024 年5 月10日 1、《关于公司 2024 年上半年度日常关联交易预计的议案》
1、《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
2、《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
3、《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》
5 第三届监事会第二十次会议 2024 年5 月20日 4、《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》
5、《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期归属条件成就的议案》
1、《关于公司 2024 年下半年度日常关联交易预计的议案》
6 第三届监事会第二十一次会议 2024 年7 月18日 2、《关于全资子公司拟与巢湖市人民政府签订投资合作协
议的议案》
1、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债
券方案的议案》
第三届监事会第二十二次会议 2024 年7 月29日 2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议
7 案》
3、《关于开设公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》
1、《关于调整募投项目募集资金投资额及募投项目内部投
资结构的议案》
2、《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资和提供借款
8 第三届监事会第二十三次会议 2024 年8 月23日 以实施募投项目的议案》
3、《关于使用承兑汇票、信用证、自有外汇及自有资金等
方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》
1、《关于 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》
9 第三届监事会二十四次会议 2024 年8 月29日 2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
第三届监事会第二十五次会议 2024 年 9 月 4 日 1、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发
10 行费用的自筹资金的议案》
2024 年 10 月 25 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
11 第三届监事会第二十六次会议 2、《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金
日
用途的公告》
1、《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未
2024 年 10 月 31 归属的限制性股票的议案》
12 第三届监事会第二十七次会议
日 2、《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的议案》
1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
的议案》