均胜电子:均胜电子2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600699 证券简称：均胜电子 公告编号：临 2025-032
宁波均胜电子股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市国家高新区清逸路 99 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 716
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 672,797,016
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.5688
份总数的比例（%）
注：截至 2025 年 4 月 15 日，扣除回购股份专用证券账户持股数量后，公司有表决权的股份
总数为 1,385,244,448 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长王剑峰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 671,635,715 99.8273 1,034,600 0.1537 126,701 0.0190
2、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 671,541,715 99.8134 1,034,300 0.1537 221,001 0.0329
3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 671,484,815 99.8049 1,081,300 0.1607 230,901 0.0344
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 671,484,015 99.8048 1,088,200 0.1617 224,801 0.0335
5、 议案名称：2024 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 671,734,615 99.8420 820,500 0.1219 241,901 0.0361
6、 议案名称：关于预测 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 118,007,555 99.1888 800,900 0.6731 164,201 0.1381
7、 议案名称：关于公司发行超短期融资券、短期融资券和中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 671,475,993 99.8036 1,086,922 0.1615 234,101 0.0349
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司及其子公司向有关金
融机构申请综合授信融资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 640,027,544 95.1293 32,523,971 4.8341 245,501 0.0366
9、 议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 671,157,335 99.7562 1,404,400 0.2087 235,281 0.0351
10、 议案名称：关于为董事、监事及高级管理人员等购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 671,665,835 99.8318 885,100 0.1315 246,081 0.0367
11、 议案名称：关于董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 671,279,875 99.7745 1,287,460 0.1913 229,681 0.0342
12、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 671,365,675 99.7872 1,295,860 0.1926 135,481 0.0202
13、 议案名称：关于修订《宁波均胜电子股份有限公司章程（草案）》的议