安琪酵母:安琪酵母股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

安琪酵母股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 4 月 30 日

安琪酵母股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
● 会议召开时间：2025 年 4 月 30 日
● 现场会议时间：2025 年 4 月 30 日下午 14:00
● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 4 月 30 日的
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为 2025 年 4 月 30 日的 9:15-15:00。
● 会议召开地点：公司一楼会议室
● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会议开始；
二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）；
三、审议会议议案：
1.2024 年度董事会工作报告；
2.2024 年度监事会工作报告；
3.2024 年年度报告及其摘要；
4.2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告；
5.关于续聘会计师事务所的议案；
6.2024 年度利润分配方案的议案；
7.2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案；
8.2025 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案；
9.2025 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案；
10.2025 年度拟开展票据池业务的议案；

11.2025 年度拟开展融资租赁业务的议案；
12.2024 年度公司董事及高管人员薪酬考核结果；
13.关于修改《安琪酵母股份有限公司董事及高管人员薪酬管理办法》有关条款的议案；
14.2025 年度董事及高管人员薪酬考核方案；
15.关于印尼公司实施年产 2 万吨酵母项目的议案；
16.关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案；
17.关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案。
四、听取独立董事述职报告；
五、股东及股东代表对议案进行提问、发言；
六、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进行书面表决，等待网络投票结果；
七、股东代表、监事代表、律师共同负责计票、监票；
八、主持人宣布议案表决结果；
九、见证律师作股东大会律师见证，现场宣读法律意见书；
十、主持人宣布会议结束。

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2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司证券部负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东及股东授权代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止。
三、出席股东大会的股东及股东授权代理人应当按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方法办理登记手续，会议当天持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件于会议开始前半小时办理签到手续。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东授权代理人要求发言的应于股东大会召开前两天通过电话向公司进行登记，会议将根据登记的名单和顺序情况安排发言，发言应围绕本次股东大会的议案展开。临时要求发言或提出质询的，应当举手示意，经大会主持人许可后发言，临时要求
发言的股东及股东授权代理人安排在登记发言的股东之后。
发言的股东及股东授权代理人应先介绍自己的股东身份、代表的单位、持股数量等情况，然后发表自己的观点。发言主题应与本次股东大会所审议的议案有关，内容简明扼要，每次发言时间不超过 3 分钟，与本次会议议案无关、涉及公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、本次股东大会对议案采取记名投票方式逐项表决。
六、本次股东大会由出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事和见证律师参加计票、监票，由主持人公布表决结果。
七、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

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2024 年年度股东大会资料目录

1．2024 年度董事会工作报告 ...... 1
2．2024 年度监事会工作报告 ...... 13
3．2024 年年度报告及其摘要 ...... 21
4．2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告 ......22
5．关于续聘会计师事务所的议案 ...... 29
6．2024 年度利润分配方案的议案 ...... 33
7．2025 年度为控股子公司提供担保预计的议案 ......36
8．2025 年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案 ......51
9．2025 年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案 ......54
10．2025 年度拟开展票据池业务的议案 ...... 56
11．2025 年度拟开展融资租赁业务的议案 ......59
12．2024 年度公司董事及高管人员薪酬考核结果 ......6113．关于修改《安琪酵母股份有限公司董事及高管人员薪酬管理办法》有
关条款的议案 ......63
14．2025 年度董事及高管人员薪酬考核方案 ......68
15．关于印尼公司实施年产 2 万吨酵母项目的议案 ...... 69
16．关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 ...... 73
17．关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案 ...... 77
18．听取事项：2024 年度独立董事述职报告 ......81
2024 年度董事会工作报告
2024 年，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）董事会
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《安琪酵母股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《公司董事会议事规则》）等相关规定，履行董事会职责，执行股东大会决议。现将 2024年度董事会工作报告汇报如下：
一、2024 年度公司总体经营情况
2024 年，是实现公司“十四五”规划目标任务的关键一年，也是充满挑战与机遇的一年。全体安琪人铆足干劲、奋发进取，坚持做难而正确的事，取得了来之不易的成绩。
公司实现营业收入 151.97 亿元，同比增长 11.86%；归属于
上市公司股东的净利润 13.25 亿元，同比增长 4.07%；每股收益1.55 元，同比增长 4.73%。
产能建设稳步实施。德宏、普洱及海外工厂新产能释放，酵母发酵总产量达 41.54 万吨，同比增长 10.21%，其中抽提物产量 14.64 万吨，同比增长 5.63%。
国际发展纵深推进。坚持国际化发展不动摇，完成巴西公司、阿尔及利亚公司设立，并积极推进印度尼西亚公司的设立及酵母项目建设的准备工作。国际市场业务保持了较高增速，实现主营业务收入折算人民币 57.12 亿元，同比增长 19.36%。

市场拓展成效凸显。落实全业务发展要求，加大重点区域重点领域潜在客户攻坚，多频次、多形式地组织市场工作，通过实施精准营销策略，战略级大客户开发取得突破。
供应链体系持续优化。通过优化计划调度，精心做好酵母、酵母抽提物、酵母代谢物等各类产品的产销衔接，顺利解决多个特殊品种产品保供问题，主导产品订单完成率均在 99.5%以上。
质量管控再上新台阶。公司主导产品一次合格率超 99.7%，
全年未发生市场抽检不合格事故。三个 QC 活动小组获全国轻工行业质量管理奖项。
可持续发展全面推进。落实“双碳”管理，启动零碳工厂建设。开展安全生产三年攻坚行动，持续推进装备本质安全改进，建设覆盖全公司的应急指挥平台。全年重点污染物指标 100%达标排放，未发生一般及以上环境污染事件。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会运作情况
1.董事会召开情况
2024 年，公司召开 14 次董事会，审议通过 80 项议案。公
司董事会审议程序及议案均符合《公司法》《证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，全体董事均出席会议且未对议案提出异议，会议决议合法有效。具体情况如下：

会议名称 会议时间 会议议案
1.关于回购注销部分限制性股票及调整回购价
格的议案
九届二十五次 2024 年 1 月 23 日 2.关于变更公司经营范围并修改《公司章程》有
董事会 关条款的议案
3.关于调整公司内部组织机构的议案
4.关于新设巴西子公司开展相关业务的议案
1.关于2023年度日常关联交易确认及2024年度
日常关联交易预计的议案
2.关于控股子公司受让大额存单产品暨关联交
易的议案
九届二十六次 2024 年 2 月 4 日 3.关于微琪公司实施年产3万吨合成生物PHA绿
董事会 色智能制造项目（一期）的议案
4.关于设立全资子公司开展相关业务的议案
5.关于调整公司内部组织机构的议案
6.关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的
议案
1.2023 年度董事会工作报告
2.2023 年度总经理工作报告
3.2023 年年度报告及其摘要
4.2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
5.2023 年度独立董事述职报告
6.2023 年度内部控制评价报告
7.2023 年度社会责任报告
8.董事会审计委员