北大荒:黑龙江北大荒农业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2025-017
黑龙江北大荒农业股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日
(二)股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区汉水路 263 号本公司 4 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,420
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,187,253,784
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.7867
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事长马忠峙先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李金宝先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,185,509,973 99.8531 983,411 0.0828 760,400 0.0641
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,185,475,473 99.8502 984,811 0.0829 793,500 0.0669
3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,185,580,773 99.8590 913,511 0.0769 759,500 0.0641
4、 议案名称：独立董事 2024 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,185,587,073 99.8596 902,811 0.0760 763,900 0.0644
5、 议案名称：关于聘任会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,186,029,968 99.8969 998,411 0.0840 225,405 0.0191
6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,186,609,773 99.9457 488,711 0.0411 155,300 0.0132
7、 议案名称：关于 2025 年度预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,185,056,873 99.8149 1,743,211 0.1468 453,700 0.0383
8、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 45,316,552 96.4353 1,455,211 3.0967 219,900 0.4680
9、 议案名称：关于 2025 年度委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,179,137,537 99.3163 7,918,747 0.6669 197,500 0.0168
10、 议案名称：关于 2025—2027 年股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,185,973,273 99.8921 1,080,611 0.0910 199,900 0.0169
11、 议案名称：关于 2025 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,174,547,423 98.9297 12,264,961 1.0330 441,400 0.0373
12、 议案名称：关于公司负责人 2024 年度经营业绩考核和 2022-2024 年任
期激励考核及薪酬兑现的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,185,454,256 99.8484 1,596,728 0.1344 202,800 0.0172
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
持股 5%以
上普通股
股东 1,140,262,121 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 46,347,652 98.6295 488,711 1.0399 155,300 0.3306
其 中 : 市
值 50 万以
下普通股
股东 13,532,167 95.7658 443,011 3.1351 155,300 1.0991
市值 50 万
以上普通
股股东 32,815,485 99.8609 45,700 0.1391 0 0.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 关于聘任会 45,767,847 97.3956 998,411 2.1246 225,405 0.4798
计师事务所
的议案
6 关于 2024 年 46,347,652 98.6295 488,711 1.0399 155,300