重庆钢铁:重庆钢铁第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-013
重庆钢铁股份有限公司
Chongqing Iron & Steel Company Limited
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第十三
次会议于 2025 年 4 月 22 日以书面传签方式召开，会议通知已于
2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。本次会议由王虎祥董事长召
集，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
（一）2025 年第一季度报告
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于修订《重庆钢铁股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》《重大事项决策权责清单》的议案
为持续完善公司治理，防范决策风险,公司修订《重庆钢铁股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》及配套文件《重大事项决策权责清单》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆钢铁股份有限公司董事会
2025 年 4 月 23 日