力聚热能:2024年年度股东大会会议资料

公司代码：603391 公司简称：力聚热能
浙江力聚热能装备股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年四月

目录

2024 年年度股东大会议程...... 2
2024 年年度股东大会会议须知...... 4
议案一、 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案...... 6
附件一、浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告...... 7
议案二、 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案...... 13
附件二、浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告...... 14
议案三、 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案...... 18
议案四、 关于 2024 年度利润分配预案的议案...... 19
议案五、 关于《2024 年度财务决算报告》的议案...... 20
附件三、浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年度财务决算报告...... 21
议案六、 关于《2025 年度财务预算报告》的议案...... 25
附件四、浙江力聚热能装备股份有限公司 2025 年度财务预算报告...... 26
议案七、 关于非独立董事薪酬方案的议案...... 27
议案八、 关于独立董事津贴方案的议案...... 28
议案九、 关于监事薪酬方案的议案...... 29
议案十、 关于续聘会计师事务所的议案...... 30
议案十一、 关于 2025 年度对外担保预计的议案...... 31
议案十二、 关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的
议案...... 32
听取事项：...... 39
2024 年度独立董事述职报告-徐栋娟...... 39
2024 年度独立董事述职报告-杨将新...... 44
2024 年度独立董事述职报告-赵奎...... 49
2024 年度独立董事述职报告-罗春龙（已离职）...... 52
浙江力聚热能装备股份有限公司
2024 年年度股东大会议程
会议召开方式：现场会议和网络会议相结合；
现场会议时间：2025 年 4 月 30 日 14:00；
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为 2025 年 4 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为 2025 年 4 月 30 日 9:15-15:00；
现场会议地点：浙江省德清县武康镇盛业街 150 号公司一楼会议室；
会议召集人：公司董事会；
会议主持人：公司控股股东、实际控制人、董事长何俊南先生；
会议出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及相关工作人员。
会议议程：
一、参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
二、主持人宣布会议开始
三、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
四、主持人宣读股东大会会议须知
五、推举计票、监票成员
六、主持人宣读本次会议审议的议案
1、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案；

4、关于 2024 年度利润分配预案的议案；
5、关于《2024 年度财务决算报告》的议案；
6、关于《2025 年度财务预算报告》的议案；
7、关于非独立董事薪酬方案的议案；
8、关于独立董事津贴方案的议案；
9、关于监事薪酬方案的议案；
10、关于续聘会计师事务所的议案；
11、关于 2025 年度对外担保预计的议案；
12、关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议
案。
七、听取 2024 年度独立董事述职报告
八、现场与会股东发言及提问
九、现场与会股东对各项议案进行表决
十、休会，统计表决结果
十一、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
十二、主持人宣读股东大会决议
十三、见证律师宣读法律意见
十四、与会董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
十五、主持人宣布会议结束
浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
浙江力聚热能装备股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》等有关规定，特制定本须知：
1、参会资格：股权登记日为 2025 年 4 月 22 日下午收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东。
2、除了股东或股东授权代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师、会务工作人员、董事会邀请的其他嘉宾外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
3、本次股东大会于 2025 年 4 月 30 日 14:00 开始。会议开始时，入场登记
终止，届时未登记的股东或者股东代理人无现场投票表决权。迟到股东的人数、股权数额不计入现场表决数。
入场登记时，应提供以下文件资料：
（1）法人股东出席会议的，应提供法人股东持股凭证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件；委托代理他人出席会议的，除上述资料外，代理人还应提供股东授权委托书、本人身份证复印件；
（2）个人股东亲自出席会议的，应提供股东本人身份证复印件、持股凭证；委托代理他人出席会议的，除上述资料外，代理人还应提供股东授权委托书、本人身份证复印件。
4、请与会者维护现场秩序，会议期间请勿大声喧哗，请各位将手机调至震动或静音状态。
5、公司股东参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
6、会议进行中要求发言的股东，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。建议在发言前认真做好准备，每一股东就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时先报所持股份数额和股东姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

7、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东只能选择“现场投票”或“网络投票”的其中一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
8、参加网络投票的股东，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（http:vote.sseinfo.com）进行投票。具体操作请见相关投票平台操作说明。
9、谢绝到会股东个人录音、录像、拍照，对扰乱会议正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
10、股东大会结束后，股东如有疑问或建议，请联系本公司董事会秘书办公室。
浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
议案一、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》规定和 2024 年度工作情况，公司董事会总结了 2024 年度
执行股东大会决议的情况，编制了《浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，具体内容参见后附文件。
请各位股东及股东代表审议。
浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日
附件一、浙江力聚热能装备股份有限公司 2024 年度董事会
工作报告
2024 年度，浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《《 公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及规范性文件的规定和要求，以及《浙江力聚热能装备股份有限公司章程》（以下简称“《《 公司章程》”）、《浙江力聚热能装备股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《《 董事会议事规则》”）等公司制度的规定，认真履行董事会职责、执行股东大会决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。
现将公司董事会 2024 年度主要工作开展情况报告如下：
一、2024 年度公司董事会基本情况
公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事人数符合相关法
律、法规及规范性文件的规定。
2024 年度，公司董事会共召开 7 次会议，累计审议通过 47 项议案，除审议
通过并继续提交股东大会审议的董事会工作报告、财务决算报告、续聘会计师事务所、关联交易预计、对外担保、董事薪酬、半年度利润分配、董事会换届选举、修订部分公司内控制度等议案外，还对半年度报告、季度报告、高级管理人员薪酬、聘任高级管理人员等议案进行审议，并在相关议案审议通过后积极推动各项决议的有效执行。
2024 年度，公司董事会根据《公司章程》的规定，认真履行召集股东大会职
权，全年共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，共审议通过 25 项议案，
会后积极落实各项工作，全面执行股东大会决议，推动公司持续健康发展。
二、2024 年度董事会重点工作开展情况
（一）合法合规存放、使用募集资金，积极落实提高募集资金使用效率
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2609 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,750,000.00 股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 40.00 元/股，募集资金总额为人民币 910,000,000.00 元，扣除保荐承销费用
（不含税）人民币 53,226,415.09 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的（不含税）发行费用人民币 22,737,806.36 元，募集资金净额为人民币 834,035,778.55元。
上述资金已于 2024 年 7 月 26 日到位并经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具信会师报字[2024]第 ZF11014 号验资报告。
2024 年度，公司依据相关法律、法规、规范性文件以及《浙江力聚热能装备股份有限公司募集资金管理制度》存放和使用募集资金。对募集资金实行专户存储，严格遵照履行《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 27,890.78 万元。其
中，支付部分发行费用 108.58 万元，置换部分募集资金到位前投入 23,499.29 万元。
公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过