天津港:天津港股份有限公司2024年年度股东大会会议材料

天津港股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2025 年 4 月 29 日下午 14：00
二、会议地点：天津港办公楼 403 会议室
三、会议内容：
1.《天津港股份有限公司 2024 年年度报告》
2．《天津港股份有限公司 2024 年年度报告摘要》
3.《天津港股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》
4.《天津港股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
5.《天津港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》
6.《天津港股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
7.《天津港股份有限公司 2025 年度预算报告》
8.《天津港股份有限公司 2024 年度利润分配预案》
9.《天津港股份有限公司董事、监事2024年度报酬结算的报告及2025年度薪酬计划》
10.《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

天津港股份有限公司 2024 年年度报告及
天津港股份有限公司 2024 年年度报告摘要
各位股东：
公司2024年年度报告全文详见2025年3月22日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
公司2024年年度报告摘要详见2025年3月22日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
上述议案已经公司十届十一次董事会和十届十一次监事会会议审议通过，现提交公司2024年年度股东大会审议。
2025年4月29日

天津港股份有限公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规定，积极履行董事会职责，严格执行股东大会各项决议，确保公司安全、稳定、健康、持续发展。现将 2024 年度董事会重点工作汇报如下：
一、2024 年公司主要经营情况
2024 年是“十四五”的攻坚之年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，公司深入贯彻习近平总书记对天津港三次重要指示精神，着力打造装卸领域领军企业和规范高效上市公司。公司完成货物吞吐量
4.53 亿吨，较同期增长 1.80%，其中：集装箱吞吐量 2047 万 TEU，较同
期增长 2.25%。公司收入实现 120.70 亿元，较同期增长 3.13%，完成年度
预算 110 亿元的 109.73%；利润总额 19.10 亿元，较同期增长 8.49%，完
成年度预算 17.80 亿元的 107.31%；实现归属于上市公司股东的净利润9.94 亿元，较同期增长 1.22%。
2024 年，公司聚焦主业克难提升，先后开通多条远洋航线，集装箱航线总数达到 147 条，填补航路空白，有效发挥枢纽作用。津港效率再上新台阶，全年刷新效率纪录 34 次，6 条远洋航线效率保持全球首位。津港服务优化升级，提供高效便捷一网通办服务，集装箱主要业务单证电子化率达 100%，文明环境更靓更优，口岸协作更密更深。绿色低碳发展底色不断积聚，铁矿石清洁运输比例创历史新高。智慧港口建设取得新成效，集装箱场桥自动化改造项目和散货门机自动化作业加速推广，运营数字化加速转型，生产经营智能分析管控能力显著提升。

2024 年，公司坚决落实公司董事会决策部署，牢牢把握“稳中求新、
稳中求进、稳中求融、稳中求优”工作节奏，主动担当谋新篇、奋勇争先求突破，全力推动上市公司高质量发展。
二、2024 年董事会工作情况
2024 年，公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，
认真组织召开股东大会、董事会和专门委员会等会议，及时研究和决策重大事项，严格履行信息披露义务，深化投资者关系管理，强化 ESG 管理体系建设，大力推进公司治理体系、制度体系和董监高合规履职能力提升，有效促进公司规范运作和持续健康发展。
（一）组织召开董事会会议情况
2024 年，公司共召开 10 次董事会会议，审议议案 41 项，全部获得
通过。董事会审议了定期报告（年度报告、半年度报告等）、关联交易事项、修订公司重要管理制度（公司章程、独立董事专门会议细则、审计委员会实施细则、违规经营投资责任追究实施办法等）以及申请期货交割库、续聘会计师事务所等议案。董事会会议的召集、召开符合法律法规和有关规定，运作过程规范合规。
公司各位董事、独立董事严格按照《公司章程》等相关要求参加公司董事会和股东大会，认真审议董事会议案，积极为公司重大事项决策提出建议，无董事缺席董事会会议情况。具体参会情况详见下表：

是否 参加董事会情况
董事姓名 独立 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两
董事 董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 次未亲自参
加会议
刘庆顺 否 10 7 5 3 0 否
陈雪剑 否 10 10 5 0 0 否
陈涛 否 10 8 5 2 0 否
丁建志 否 10 10 6 0 0 否
娄占山 否 10 10 9 0 0 否
祁怀锦 是 10 10 7 0 0 否
杜庆春 是 10 10 9 0 0 否
张玉利 是 10 10 7 0 0 否
吴津喆 是 10 10 7 0 0 否
（二）董事会专门委员会履职情况
公司董事会设四个专门委员会，严格按照《公司章程》及相关规定，恪尽职守，确保各项决策程序依法合规，为完善公司治理结构，促进公司健康发展起到了积极作用。
报告期内，公司董事会审计委员会召开 2 次年报工作会议，对公司生产经营和重大事项进展情况、审计报告、会计师事务所从事 2023 年度公司审计工作的总结报告、2023 年年度报告等事项进行了审议，在 2023 年年报审计过程中发挥了重要作用。召开 8 次专题会议，审议通过了公司定期报告、续聘会计师事务所、修订公司章程、修订相关管理制度等议案，并出具审核意见。充分发挥了审计委员会在审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等方面应有的作用。
报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会召开 1 次年报工作会议。审议了公司董事、监事、高管人员 2023 年年度报酬结算和 2024 年度薪酬计划。委员会对公司 2023 年年度报告中披露公司董事、监事和高级管理人
员的薪酬情况无异议。召开 2 次专题会议，审议通过了职业经理人 2023年度经营业绩考核与薪酬核定结果、修订职业经理人薪酬管理办法和经营业绩考核办法、职业经理人 2024 年度经营业绩考核指标和经营业绩责任书等议案，确保了公司高级管理人员薪酬机制的科学高效运行。
报告期内，公司董事会提名委员会召开 1 次年报工作会议，审议通过了提名委员会 2023 年度履责情况报告的议案。
报告期内，董事会战略委员会召开 2 次专题会议，审议通过了 2023
年公司 ESG 工作总结、ESG 报告编制工作计划和公司 2023 年度 ESG 报告，
为公司 ESG 报告的编制和披露工作把好质量关。
报告期内，公司共召开 7 次独立董事专门会议，审议通过了公司关联人名单、财务公司风险持续评估报告、签署委托管理协议以及关联交易事项等议案，确保了以上事项依法合规开展，切实维护中小股东利益。
（三）股东大会决议执行情况
2024 年，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，审议
通过了 2023 年年度报告、2023 年度财务决算报告、2024 年度财务预算报告、2023 年度利润分配预案、修订公司章程和续聘会计师事务所等 11 项议案。董事会按照依法合规程序切实做好股东大会决议落实推动工作，有效维护公司和股东的权益。
1.执行公司 2024 年度预算情况
2024 年，公司完成货物吞吐量 4.53 亿吨，较同期增长 1.80%，完成
年度预算 4.48 亿吨的 101.12%。其中：集装箱吞吐量 2047 万 TEU，较同
期增长 2.25%，完成年度预算 2066 万 TEU 的 99.08%；公司收入实现 120.70
亿元，完成年度预算 110 亿元的 109.73%，利润总额 19.10 亿元，完成年
度预算 17.80 亿元的 107.31%；完成固定资产投资总额 11.08 亿元，完成
年度预算 14.54 亿元的 76.23%。
2.执行公司 2023 年度利润分配方案情况
根据公司 2023 年年度股东大会通过的 2023 年度利润分配预案，公司
以 2023 年末股本总额 2,894,001,038 股为基数，按照归属于上市公司普通股股东的净利润计算，向全体股东每10股派发现金红利1.02元（含税），
计 295,188,105.88 元。公司于 2024 年 6 月 14 日披露了 2023 年年度权
益分派实施公告，于 2024 年 6 月 20 日完成现金红利发放。
3.修订《公司章程》情况
根据 2024 年第一次临时股东大会通过的关于修订《公司章程》的议案，公司完成了对章程中的经营范围、利润分配派发程序、党组织章节增加设立纪委等相关内容的修订工作。公司后续完成了调整经营范围的工商
变更登记手续，并于 2024 年 12 月 7 日披露了完成工商变更的公告。公司
按规定设立了专门部室，并配备工作人员开展纪委相关工作。
4.续聘会计师事务所情况
根据 2024 年第一次临时股东大会通过的关于续聘会计师事务所的议案，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，负责对公司进行会计报表和内部控制审计。在 2024 年度审计工作中，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了公司委托的审计工作。
（四）董事会规范运作提升情况
2024 年，公司全面提升董事会规范运作水平，上市公司建设取得新成效。信披管理体系进一步完备，公司着力优化信披工作机制，搭建信息报送管理体系，严格落实最新监管精神，确保依法合规、应披尽披，获颁中国证券报第 26 届上市公司金牛奖“金信披奖”。公司投资者关系管理
进一步深化，采取“走出去”和线上路演方式增加与机构投资者的对接，推动实控人增持，年内市值增长超 20%，荣获 “中国上市公司投资者关系股东回报天马奖”等奖项。公司 ESG 管理进一步优化，万得 ESG 评级提
升至 A 级，标普 ESG 评级成绩提升 30%，入选中国上