帝科股份:第三届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2025-019
无锡帝科电子材料股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2025 年 4 月 20 日以腾讯会议的方式召开。公司于 2025 年 4 月 17 日通
过邮件或微信方式通知了全体董事。经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议 通知时限要求。本次会议由董事长史卫利召集并主持，应出席董事 5 人，实际出 席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料 股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于调整公司 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激
励计划第二类限制性股票授予价格的议案》
鉴于公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第九次会议以及 2024 年
年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，董事 会同意公司根据《2021 年限制性股票激励计划》《2023 年限制性股票激励计划》《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，以及公司 2021 年第二次临时股东 大会、2023 年第二次临时股东大会、2024 年第五次临时股东大会的授权，对公
司 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励计划授予价格进行调整。2021 年
限制性股票激励计划授予价格由 22.65 元/股调整为 22.35 元/股；2023 年限制性
股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格由 24.87 元/股调整为 24.57 元
/股；2024 年限制性股票计划授予价格由 24.32 元/股调整为 24.02 元/股。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。关联董事史小文、王姣姣对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（二）审议并通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予
但尚未归属的限制性股票的议案》
根据公司《2021 年限制性股票激励计划》和《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，1 名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未归属的合计 5.60 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。
根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。表决通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。上海市通力律师事务所
就 该 事 项 出 具 了 法 律 意 见 书， 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（三）审议并通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予
但尚未归属的限制性股票的议案》
根据公司《2023 年限制性股票激励计划》和《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，14 名激励对象因个人绩效考核未完全达标，其已获授但尚未归属的部分第二类限制性股票合计16.7146万股不得归属并由公司作废。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票事项无需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。关联董事史小文、王姣姣对本议案回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。上海市通力律师事务所
就 该 事 项 出 具 了 法 律 意 见 书， 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（四）审议并通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划限制性股票第三
个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的相关规定以及公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划限制性股票第三个归属期归属条件已成就，本次可归属数量合计 42.00 万股，授予价格为 22.35 元/股（调整后），公司将按照本次激励计划的相关规定为符合归属条件的 8 名激励对象办理限制性股票归属相关事宜。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。上海市通力律师事务所
就 该 事 项 出 具 了 法 律 意 见 书， 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（五）审议并通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划限制性股票首次
授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司 2023 年限制性股票激励计划的相关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划限制性股票首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，本次可归属数量合计 64.5778 万股，授予价格为 24.57 元/股（调整后），公司将按照本次激励计划的相关规定为符合归属条件的 79 名激励对象办理限制性股票归属相关事宜。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。关联董事史小文、
王姣姣对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。上海市通力律师事务所
就 该 事 项 出 具 了 法 律 意 见 书， 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、 备查文件
1. 公司第三届董事会第八次会议决议；
2.《上海市通力律师事务所关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励计划调整授予价格、2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就、2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、2021 年、2023 年限制性股票激励计划作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项之法律意见书》；
3.《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告》；
4.《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于无锡帝科电子材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项之独立财务顾问报告》。
特此公告。
无锡帝科电子材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日