川宁生物:伊犁川宁生物技术股份有限公司独立董事2024年述职报告-高献礼

伊犁川宁生物技术股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
作为伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度本人高献礼严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》等有关规定履行职责，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度积极出席相关会议，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、个人基本情况及是否存在影响独立性的情况说明
（一）个人基本情况
1979 年出生，中国国籍、无境外永久居留权，河南虞城人，博士，教授，博
士生导师，民盟盟员，博士毕业于华南理工大学食品科学与工程学院。曾就职于广州日香食品有限公司（2005-2008）、江南大学生物工程学院（2010-2014）。现就职于江苏大学食品与生物工程学院。主要研究方向为具有优良性能发酵微生物与酶的筛选、改造和应用及生物活性物质挖掘、生产/制备、应用及其作用机制。。
主持和参与各类项目 20 余项（国家级 5 项），在国内外权威期刊发表论文 90 余
篇，担任国家自然科学基金评审专家、FrontiersinNutrition（JCR 一区）和 Foods
（JCR 一区）客座主编及 LWT-Food Science and Technology（JCR 一区，TOP）
编委；以第一发明人申请国家发明专利 29 项（PCT1 项）、授权 18 项（成功转让
7 项），现任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系未在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不是公司前十名股东、未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职、未在该公司实际控制人及附属企业任职；
2、本人没有为该公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员等取得额外的、未予披露的其他利益；

任任何职务。本人与公司、公司管理层以及足以影响公司的主要利益关系人，没
有任何足以影响本人独立客观判断的其他重要关系。因此不存在影响公司独立性
的情况。
二、2024 年度履职情况
（一）出席董事会情况
2024 年度，公司共召开 4 次董事会会议，本人的出席情况如下：
独立董事 应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两
姓名 次数 次数 次数 （次） 次未亲自参 说明
（次） （次） （次） 加会议
对各项议案进行独立、
审慎的审议并投了赞
高献礼 4 4 0 0 否 成票，没有提出异议，
没有反对、弃权的情
形。
（二）出席董事会各专门委员会情况
薪酬与考核委员会 审计委员会
应出席次数（次） 实际出席次数（次） 应出席次数（次） 实际出席次数（次）
1 1 5 5
1、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，积极参加了委员会日常会
议，严格按照公司《独立董事工作制度》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
等相关制度的规定，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
2、本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加了委员会日常会议，严
格按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的
规定，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（三）出席股东大会情况
2024 年度，公司共召开 1 次股东大会，本人亲自出席 1 次。本人对出席的
股东大会会议决议及会议记录无异议并签字确认。
（四）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人亲自出席 2 次。
本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，积极参加独立董事专门会议，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与内部审计机构、年审会计师事务所进行多次沟通，就公司内部控制、审计工作安排、审计关注的事项等进行了探讨和交流。在年报审计期间，本人认真听取年审会计师事务所的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，保证了审计报告全面、真实、准确地反映公司情况，切实维护了公司和股东的利益。
对于公司内部审计工作，本人对公司内部控制的建立及执行情况进行了审核，并审议了内部审计计划及内部控制评价报告等文件，认为公司已结合自身的经营特点，建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，公司年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系的实际情况。
（六）与中小股东的沟通交流情况
本人作为公司的独立董事，非常重视与中小股东之间的沟通交流。在 2024年度，积极参与了与中小股东的沟通，并努力满足中小股东的需求和关注点。通过参加公司业绩说明会、股东大会、关注公司互动 e 答复、公司舆情信息等多种渠道，了解中小股东的诉求和建议，积极履行维护中小股东权益的职责，监督公司提高治理水平。同时为建立透明和高效的公司治理机制，积极参与董事会的讨论和决策，确保公司的利益与中小股东的利益始终保持一致。
对于公司董事会和董事会相关专门委员会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的
（七）现场考察及公司配合工作情况
2024 年度，本人除在参加董事会、股东大会时对公司生产经营进行详细了
解外，定期听取公司总经理、财务总监等有关人员的汇报，并通过电话和邮件等多种方式与公司董事会秘书等其他高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，利用专业知识主动发挥独立董事的作用，向公司提出建设性的意见和建议。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营情况和财务状况，期间得到公司积极配合。
三、重点关注事项的情况
2024 年度，公司严格按照相关规定规范运作，董事会审议的各项议案合理有效，符合公司的实际生产经营情况。根据董事会审议事项的具体情况，本人作为公司独立董事就重点关注事项发表的意见或召开独立董事专门会议进行审议，具体情况如下：
（一）2024年4月19日，在第二届董事会独立董事专门会议第二次会议上就《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》，发表意见如下：
公司2023年度日常关联交易情况符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。
因此，同意《关于公司2023年度日常关联交易执行情况的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。在董事会表决过程中，关联董事需回避表决。
（二）2024年12月19日，在第二届董事会独立董事专门会议第三次会议上就《关于预计公司2025年度日常关联交易情况的议案》，发表意见如下：
经核查，公司预计2025年度日常关联交易情况符合公司正常经营活动所需，是基于公司与合作方的正常业务往来，交易价格为市场公允价格，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。

因此，对公司预计2025年度日常关联交易情况的公允性无异议，同意公司2025年度预计的日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第八次会议审议。在董事会表决过程中，关联董事需回避表决。同时本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、对公司治理及经营管理监督的情况
2024 年度，本人对公司内部控制制度等公司治理有关制度的建立健全及执
行情况、生产经营管理情况进行了详细的调查了解，认为经营层能够认真执行董事会决议和股东大会决议。
此外，在年度报告的编制过程中，认真听取公司总经理对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，财务总监对公司本年度财务状况、经营成果和本年度审计工作安排等情况的汇报，结合自身专业知识，为公司决策提供参考意见。同时，在年审注册会计师进场前后，就审计工作安排及审计过程中发现的问题与会计师进行及时有效的沟通，并最后对年度财务报告发表专业的审核意见，切实履行了独立董事的责任和义务，从而确保公司财务报告真实、准确的反映公司的实际生产经营情况，切实维护公司利益及全体股东的权益。
五、培训和学习情况
本人自任职以来，认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加各种形式的培训。本人通过培训不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作并加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
六、其他工作
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议召开临时股东大会的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
4、无对董事会议案及相关事项提出异议的情况。

以上是本人作为公司独立董事在 2024 年度的履职情况汇报，非常感谢公司在过去的一年里对本人工作上的信任和支持。2025 年，本人将继续本着勤勉尽职的原则，履职职责，继续加强学习公司规范运作的相关法律法规，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，继续利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。