威海广泰:监事会决议公告

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-006
债券代码：127095 债券简称：广泰转债
威海广泰空港设备股份有限公司
第七届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十
六次会议于 2025 年 4 月 9 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
2、会议于 2025 年 4 月 19 日下午 13:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号召
开。
3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工
作报告》。
《2024 年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及
其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议威海广泰空港设备股份有限公司 2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年 报 全 文 及 摘 要 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》《中国证券报》刊登的公
司年报摘要公告（公告编号：2025-007）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算
报告》。
《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配
预案》。
经认真核查，监事会认为公司拟定的 2024 年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制
自我评价报告》。
经过认真核查《2024 年度内部控制自我评价报告》内容，查阅公司的内控制度，认为：
（1）公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。
（2）公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。
（3）公司《2024 年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。
《2024 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、会议以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于 2024 年度董事、监
按照绩效考核机制核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员 2024 年的薪酬总额为 610.31 万元。
出于谨慎原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。
7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为公司编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、客观，符合法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，并对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。
具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-009）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行现金管理的议案》。
公司使用自有闲置资金进行现金管理履行了相关审批程序，审议程序合法合规，能够有效地提高资金使用效率，不会影响公司及子公司正常生产经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司累计使用不超过 2024 年度经审计净资产 50%的闲置自有资金进行现金管理，可以购买银行或其他金融机构的结构性存款或其它理财产品。
具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-012）。
9、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于合并报表范围内
母子公司担保的议案》。
监事会认为本次对外担保对象均为公司及公司合并报表范围内的子公司，担保风险可控。
具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于合并报表范围内母子公司担保的公告》
（公告编号：2025-013）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
10、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易预
计的议案》。
监事会认为公司与保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司进行日常关联交易，是公司正常经营、提高经济效益的市场化选择，符合公司实际经营需要。关联交易协议决策程序合法，协议定价公允合理，未损害公司及股东利益，特别是中小股东利益。
具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-014）。
11、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2025 年中期分
红安排的议案》。
监事会认为公司 2025 年中期分红安排，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策、股东长期回报计划，充分保护了全体股东分享公司发展收益的权利；该事项审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年中期分红安排的公告》（公告编号：2025-015）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
12、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的
议案》。
监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部公布的《企业会计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》的要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和本公司《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-016）。
三、备查文件
1、第七届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司监事会
2025年4月22日