硅宝科技:2024年度股东大会决议公告

证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2025-029
成都硅宝科技股份有限公司
2024 年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）14:00
2、会议召开地点：成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）商务中心六楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、主持人：公司董事长王有治先生
6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表 293 名，合计持有公司股份 113,822,064 股，占公司有表决权股份总数的 28.95%。其中，参加现场会议的股东及股东授权委托代表 7 名，合计持有公司股份 108,721,171 股，占公司有表
决权股份总数的 27.66%；参加网络投票的股东 286 人，代表股份 5,100,893 股，占
公司有表决权股份总数的 1.30%；中小投资者所持（代表）股份 9,074,407 股，占公司有表决权股份总数的 2.31％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、北京大成（成都）律师事务所律师等人士出席或列席了会议。
7、网络投票时间：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 21 日 9:15--9:25、9:30--11:30、
13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月
21 日上午 09:15 至 2025 年 4 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
8、会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表
决。具体表决情况如下：
1、《2024 年度董事会工作报告》；
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
有表决权股东 113,822,064 113,759,264 99.94% 46,200 0.04% 16,600 0.01%
其中：中小投资者 9,074,407 9,011,607 99.31% 46,200 0.51% 16,600 0.18%
表决结果 通过
2、《2024 年度监事会工作报告》；
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
有表决权股东 113,822,064 113,758,064 99.94% 46,300 0.04% 17,700 0.02%
其中：中小投资者 9,074,407 9,010,407 99.29% 46,300 0.51% 17,700 0.20%
表决结果 通过
3、《2024 年年度报告及摘要》；
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
有表决权股东 113,822,064 113,754,064 99.94% 46,200 0.04% 21,800 0.02%
其中：中小投资者 9,074,407 9,006,407 99.25% 46,200 0.51% 21,800 0.24%
表决结果 通过
4、《2024 年度财务决算报告》；
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
有表决权股东 113,822,064 113,751,264 99.94% 49,200 0.04% 21,600 0.02%
其中：中小投资者 9,074,407 9,003,607 99.22% 49,200 0.54% 21,600 0.24%
表决结果 通过

5、《2024 年度经审计财务报告》；
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
有表决权股东 113,822,064 113,754,064 99.94% 46,200 0.04% 21,800 0.02%
其中：中小投资者 9,074,407 9,006,407 99.25% 46,200 0.51% 21,800 0.24%
表决结果 通过
6、《2024 年度利润分配预案》；
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
有表决权股东 113,822,064 113,748,264 99.94% 53,300 0.05% 20,500 0.02%
其中：中小投资者 9,074,407 9,000,607 99.19% 53,300 0.59% 20,500 0.23%
表决结果 通过
7、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》；
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
有表决权股东 113,822,064 113,750,664 99.94% 46,300 0.04% 25,100 0.02%
其中：中小投资者 9,074,407 9,003,007 99.21% 46,300 0.51% 25,100 0.28%
表决结果 通过
8、《关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
有表决权股东 113,822,064 113,748,764 99.94% 51,200 0.04% 22,100 0.02%
其中：中小投资者 9,074,407 9,001,107 99.19% 51,200 0.56% 22,100 0.24%
表决结果 该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上
同意，表决通过。
9、《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》；
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
有表决权股东 113,822,064 113,750,664 99.94% 46,200 0.04% 25,200 0.02%
其中：中小投资者 9,074,407 9,003,007 99.21% 46,200 0.51% 25,200 0.28%
表决结果 通过

10、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标的议案》；
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
有表决权股东 9,074,407 8,741,307 96.33% 313,300 3.45% 19,800 0.22%
其中：中小投资者 9,074,407 8,741,307 96.33% 313,300 3.45% 19,800 0.22%
表决结果 本议案关联股东已回避表决。该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会非关联
股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。
11、《关于公司吸收合并全资子公司成都硅宝好巴适密封材料有限责任公司的
议案》。
股东类别 代表股份 同意 反对 弃权
（股） 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
有表决权股东 113,822,064 113,756,664 99.94% 46,200 0.04% 19,