科大讯飞:2024年度董事会工作报告

科大讯飞股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《科大讯飞股份有限公司董事会议事规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，切实发挥董事会的作用。
2024 年，面对复杂不确定的社会经济环境，公司董事会用科学的决策引领企业持续健康发展。在董事会的正确指导下，公司抢抓通用人工智能的历史机遇，坚持核心技术底座自主可控，踏踏实实地推进长期、可持续、高质量发展。“讯飞星火”大模型是国内全民开放下载的通用大模型中，唯一由全国产化算力平台训练的通用大模型。同时，公司已经构建起了算法、算力、数据等要素自主可控的 AI 核心技术研究和模型训练体系，并实现了 AI 行业应用（智慧教育、智慧医
疗、智慧汽车、企业 AI 解决方案、智慧城市等）、AI 开放平台和 AI 消费者产品
三大 AI 落地商业化体系，随着应用规模的持续扩大，由数据驱动的“模型算法—产品价值—业务增长”商业飞轮效应正在不断显现。根据《中国大模型中标项目监测报告》，2024 年全年科大讯飞大模型项目中标金额和中标数量均位列第一。
2024 年，科大讯飞董事会工作再次得到社会各界的高度认可。在由中国上市公司协会组织的上市公司董事会权威评价中，蝉联最高评级——“上市公司董事会最佳实践案例”。
现将公司董事会 2024 年各项工作情况报告如下：
一、董事会主要工作情况
（一）董事会召开会议情况
2024 年度，董事会坚持规范运作，共召开了七次会议，重大事项决策充分。具体会议情况如下：
2024 年 1 月 9 日，以现场和“讯飞听见视频会议”同时进行的方式召开了
公司第六届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市符合相关法律、法规规定
的议案》《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联交所上市的预案》《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司上市符合<上市公司分拆规则（试行）>的议案》《关于分拆所属子公司讯飞医疗科技股份有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》《关于讯飞医疗科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》《关于召开公司 2024 年第一次临时股东会的议案》。
2024 年 4 月 21 日，以现场（科大讯飞北京总部及科大讯飞合肥总部）表决
的方式召开了公司第六届董事会第七次会议，会议审议通过了《2023 年度总裁工作报告》《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《关于公司2023 年度利润分配的预案》《2023 年度内部控制评价报告》《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》《关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》《2023 年度环境、社会及治理(ESG)报告暨社会责任报告》《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》《公司 2023 年年度报告及摘要》《关于拟续聘 2024年度审计机构的议案》《关于为融资租赁业务提供担保的议案》《关于未来十二个月为子公司及联营企业提供担保额度预计的议案》《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》《关于注销股权激励计划部分股票期权的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于制定<未来三年（2024-2026）股东回报规划>的议案》《关于补选陈洪涛先生为公司第六届董事会董事的议案》《关于召开2023 年年度股东会的议案》《公司 2024 年第一季度报告》。
2024 年 8 月 20 日，以现场和“讯飞听见视频会议”同时进行的方式召开了
公司第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》《关于为公司和董事、监事、高级管理人员等购买责任险的议案》《关于申请注册发行中期票据的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次注册发行中期票据相关事宜的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》《关于修
订<内部审计制度>的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东会的议案》。
2024 年 10 月 18 日，以现场（科大讯飞北京总部及科大讯飞合肥总部）和
“讯飞听见视频会议”表决的方式召开了公司第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《2023 年第三季度报告》《关于调整激励计划的股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》《关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第三个行权期相关行权条件成就的议案》《关于对外投资暨关联交易的议案》《关于为控股子公司提供担保的议案》。
2024 年 11 月 22 日，以现场（科大讯飞北京总部及科大讯飞合肥总部）和
“讯飞听见视频会议”相结合的方式召开了公司第六届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于<科大讯飞股份有限公司首期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<科大讯飞股份有限公司首期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理首期员工持股计划相关事宜的议案》《关于为子公司提供担保的议案》《关于召开公司 2024 年第三次临时股东会的议案》。
2024 年 12 月 9 日，以现场（科大讯飞北京总部及科大讯飞合肥总部）和“讯
飞听见视频会议”相结合的方式召开了公司第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已授予限制性股票的议案》《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于股权激励相关股份解除限售条件成就的议案》《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》。
2024 年 12 月 30 日，以现场（科大讯飞北京总部及科大讯飞合肥总部）和
“讯飞听见视频会议”相结合的方式召开了公司第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。
（二）董事会专业委员会履职情况
1、战略委员会
公司董事会战略委员会积极适应公司战略发展需要，对公司长期发展战略和重大投资决策进行认真研究并提出建议。报告期内，战略委员会共召开了 2 次会议，就公司战略业务进一步聚焦、AI 产业生态战略推进等事项进行了讨论和决策，持续加强决策科学性，坚持长期主义，布局公司未来发展，增强公司核心竞争力，积极回报投资者。
2、审计委员会
公司董事会审计委员会持续强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，
确保董事会对经营层的有效监督。报告期内，审计委员会召开了 5 次会议，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，审查公司内控制度，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，指导审计部开展各项工作，围绕年报审计开展各项工作，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息、对外担保及重大关联交易等事项。审计委员会依托科大讯飞国际领先的人工智能核心技术优势，与公司审计与监察部在数字化审计等方面积极研究和探索，建设有效系统工具，提升内部审计工作效率。
3、提名委员会
公司董事会提名委员会积极研究董事、经理人员的选择标准和程序并提出建议、认真甄别合格的董事和经理人员的人选、对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议。报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，就提名非独立董事以及公司部门总监、部门经理的人选、选择标准和程序进行审议并提出建议。
4、薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会持续优化公司考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 5 次会议，根据薪酬及股权激励考核的相关制度，对公司董事、监事及高级管理人员进行考核，确认其薪酬、奖金情况；对公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票第三个解除限售事项以及回购注销部分已授予限制性股票、股票期权行权条件达成及注销股票期权、员工持股计划等事项相关事项进行了核查。
5、环境、社会及治理(ESG）委员会
董事会环境、社会及治理(ESG）委员会积极关注研究公司 ESG 领域的法律、法规及政策，对公司业务具有重大影响的 ESG 相关风险和机遇进行识别和监督，确保公司运营符合相关法律法规和行业标准。报告期内，ESG 委员会共召开 2 次会议，审议公司可持续发展和 ESG 相关规划、制度和实施细则，对公司 2023 年度和 2024 半年度在环境保护、社会责任、公司治理等工作的有效实施进行监督指导，评估公司总体 ESG 绩效并提出优化建议，推动公司实现可持续发展取得显著成果。
（三）信息披露工作
董事会严格按照相关规定的要求，认真履行职责。报告期内，公司累计发布
信息披露文件 141 份，合计 198 万字，始终与资本市场保持准确、及时的信息交互传导，为投资者关系管理和权益保护搭建畅通桥梁，以期对那些持价值投资理念的投资者真正有帮助。
2024 年，科大讯飞上市十六年，信息披露工作连续十六年被深圳证券交易所评为考核优秀。据统计，在深市所有的上市公司中，连续 16 年获评考核为 A的仅 6 家，占比 0.20%
二、董事会领导下的公司总体经营情况
2024 年，公司坚持“顶天立地、自主创新”的发展战略，坚持核心技术底座自主可控，踏踏实实推进长期、可持续、高质量发展。
2024 年，公司在主动调整营收结构的情况下，保持了经营的良性健康发展，实现了营收、毛利以及用户规模的良性增长。营收、毛利分别较上年分别增长18.79%和 18.70%；开发者数量持续高速增长，新增开发者数量达 224 万。同时，本报告期末公司经营活动产生的现金流量净额 24.95 亿元，创历史新高。
2024 年，公司毛利较上年同期增长 15.68 亿元，归母净利润 5.60 亿元，较
上年同期减少 0.97 亿元，主要原因系：1、公司积极抓住 AI 的历史新机遇，2024年在大模型研发以及核心技术自主可控，以及大模型应用落地等方面，新增研发投入 7.4 亿元（研发费用较上期增加 4.1 亿），为公司在通用人工智能的产业竞争中奠定了自主可控的坚实基础和独特优势；2、公司 2024 年计提坏账减值损失10.14 亿，计提坏账准备较去年同期增加 2.77 亿元（公司应收账款主要来源于优质客户，客户质量较好，应收账款安全性高，公司历年来坏账实际发生率低）；3、公司持股的三人行、寒武纪等金融资产 2023 年取得投资收益较大，2024 年投资收益较上年减少 1.12 亿元；同时，公允价值变动损益较上年减少 1.02 亿元；此外，其他收益较上年同期减少 0.54 亿元；以上合计影响 2.68 亿元。尽管仅上述因素对当期损益影响达 16.92 亿元，公司 2024 年实现扣非净利润较上年同期增加 0.70 亿元。
2024 年，公司在自主可控平台上快速推动大模型研发，进一步夯实了自主可控人工智能国家队的地位，有效探索了大模型应用落地的重点产品方向，并对公司业务