三六五网:关于召开2024年度股东会的通知公告

证券代码：300295 证券简称：三六五网 公告编号：2025-016
江苏三六五网络股份有限公司
关于召开 2024 年度股东会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会
议决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 2 点 30 分召开公司 2024 年度股东会，
现将本次会议有关事项通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
1、会议届次：江苏三六五网络股份有限公司 2024 年度股东会
2、会议召集人：江苏三六五网络股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 2:30 开始
网络投票时间：2025 年 6 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 6 月 27 日交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30
和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6月 27 日 9:15—15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东会采取现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东会股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东或其代理人。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东；涉及融资融券、转融通业务投资者按有关规定执行。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3
号楼 6 楼公司会议室（6F-2）
二、本次会议审议事项：
1、审议事项：
本次股东会提案编码如下：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：本次股东会除累积投票事项 √
外所有提案
非累积投票议案
1.00 《关于公司〈2024 年年度报告〉全文 √
和摘要的议案》
2.00 《关于公司 2024 年度<董事会工作报 √
告>的议案》
3.00 《关于公司 2024 年度<监事会工作报 √
告>的议案》
4.00 《关于公司〈2024年度财务决算报告〉 √
的议案》
5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案 √
的议案》

6.00 《关于续聘审计机构的议案》 √
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
8.00 《关于修订公司<股东会规则>的议 √
案》
9.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的 √
议案》
累积投票议案
10.00 关于选举第六届董事会非独立董事的 应选人数 2 人
议案
10.01 《关于选举胡光辉先生为公司第六届 √
董事会非独立董事的议案》
10.02 《关于选举齐东先生为公司第六届董 √
事会非独立董事的议案》
11.00 关于选举第六届董事会独立董事的议 应选人数 2 人
案
11.01 《关于选举盛宇华先生为公司第六届
董事会独立董事的议案》
11.02 《关于选举刘希彤女士为公司第六届
董事会独立董事的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第八次会议
审议通过，各议案具体内容已于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会创业板指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
上述议案中第七项议案为特别表决事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意才通过。且该项议案为第八、九、十、十一项议案的前置议案；
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项：
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函的方式登记或者采用电子邮件预登记。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为 2025 年6 月 24 日、25 日下午 13:30 至 17:30；
采取信函或电子邮件方式登记的须在 2025年6月25日18:00 之前送达到公司。
3、登记地点：
南京市雨花台区花神大道90号中兴物联研发大楼3号楼6楼董事会办公室，邮编：210029（如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年度股东会”字样）。
预登记发送的电子邮箱为：dshbgs@house365.com
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、网络投票的操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程详见附件一。
六、其他注意事项
1、联系方式：
联系人：凌云、黄杰
电话：025-83203503
电子邮箱：dshbgs@house365.com

通讯地址：南京市雨花台区花神大道 90 号中兴物联研发大楼 3 号楼 6 楼董
事会办公室
邮政编码：210029
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
江苏三六五网络股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日
附件一：
网络投票的操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1. 投票代码：350295
2. 投票简称：“三六投票”
3. 填报表决意见或选举票数：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
0 票。
4. 本次股东会设总议案，包括除了累积投票议案外其他议案。股东对
总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间： 2025 年 6 月 27 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：
30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 6 月 27 日 9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
江苏三六五网络股份有限公司：
授权人 ，在股权登记日持有贵公司普通股股票 股，
特委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏三六五网络股份有
限公司 2024 年度股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
提案 议案名称 备注 表决
编码 该列打勾 赞成 反对 弃权