山东威达:2024年度董事会工作报告

山东威达机械股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，公司董事会严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司相关制度的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理体系，确保董事会科学决策和规范运作。现将本报告期内的工作情况报告如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年度，公司实现营业收入 222,089.71 万元，较上年同期下降 6.18%，实现归属于上
市公司股东的净利润 30,002.69 万元，较上年同期增长 80.31%。其中，核心业务电动工具配件板块（包括钻夹头、精密铸造件、粉末冶金件、锯片、电动工具开关等）实现营业收入113,832.04 万元，同比增长 29.95%；新能源业务板块（包括锂电池包、新能源汽车换电站等）实现营业收入 80,898.59 万元，同比下降 32.99%；高端装备业务板块（包括机床、自动化装备等）实现营业收入 20,099.95 万元，同比下降 7.52%。
二、2024 年度董事会工作情况
（一）董事会会议情况
2024 年度，公司共召开 8 次董事会会议，具体情况如下：
召开日期 2024 年 2 月 17 日 会议届次 第九届董事会第十五次会议
1、关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2024 年度预计日常关联交易的议案；
2、关于公司与山东威达集团有限公司 2024 年度预计日常关联交易的议案；
审议事项 3、关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨注销部分期权的议案；
4、关于变更公司注册资本、实收资本并修改《公司章程》的议案。
召开日期 2024 年 3 月 19 日 会议届次 第九届董事会第十六次临时会议
审议事项 1、关于公司前期会计差错更正的议案。
召开日期 2024 年 4 月 20 日 会议届次 第九届董事会第十七次会议
1、2023 年度总经理工作报告；
审议事项 2、2023 年度董事会工作报告；
3、2023 年度财务决算报告；

4、2023 年度利润分配预案；
5、2023 年年度报告全文及摘要；
6、关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案；
7、关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案；
8、2023 年度内部控制评价报告；
9、关于 2024 年度向各家商业银行申请授信额度的议案；
10、关于开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务的议案；
11、关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案；
12、关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项说明；
13、关于公司 2024 年度研发项目的议案；
14、关于对全资子公司增资的议案；
15、2024 年第一季度报告；
16、关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案；
17、关于第二期股票期权激励计划第三个可行权期行权事宜的议案；
18、未来三年（2024-2026 年）股东回报规划；
19、关于会计政策变更的议案；
20、《会计师事务所选聘制度》；
21、《会计政策、会计估计变更及会计差错更正管理制度》；
22、关于变更公司经营范围的议案；
23、关于修改《董事会议事规则》的议案；
24、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
25、关于修改《公司章程》的议案；
26、关于召开 2023 年度股东大会的议案。
召开日期 2024 年 6 月 27 日 会议届次 第九届董事会第十八次临时会议
1、关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案；
2、关于以定期存单质押向商业银行申请贷款的议案；
审议事项 3、关于修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》的议
案。
召开日期 2024 年 8 月 17 日 会议届次 第九届董事会第十九次会议
1、2024 年半年度报告及摘要；
审议事项 2、关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明。
召开日期 2024 年 9 月 21 日 会议届次 第九届董事会第二十次临时会议
1、关于补充确认设立募集资金专户的议案；
审议事项 2、关于使用募集资金向全资子公司增资的议案；
3、关于《舆情管理制度》的议案。
召开日期 2024 年 10 月 26 日 会议届次 第九届董事会第二十一次会议
1、2024 年第三季度报告；
2、关于《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》的议案；
审议事项 3、2024 年前三季度利润分配预案；
4、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案。
召开日期 2024 年 12 月 21 日 会议届次 第九届董事会第二十二次临时会议
1、关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案；
审议事项 2、关于《证券投资管理制度》的议案；
3、关于《市值管理制度》的议案。
（二）股东大会会议召开情况
2024 年度，公司共召开了 2 次股东大会，由董事会召集。公司董事会严格按照股东大会
的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议，切实维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。具体情况如下表：
召开日期 2024 年 5 月 21 日 会议届次 2023 年度股东大会
1、《2023 年度董事会工作报告》；
2、《2023 年度监事会工作报告》；
3、《2023 年度财务决算报告》；
4、《2023 年度利润分配预案》；
5、《2023 年年度报告及摘要》；
6、《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
7、《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》；
审议事项 8、《关于拟续聘 2024 年度审计机构的议案》；
9、《关于 2024 年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；
10、《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》；
11、《关于变更公司经营范围的议案》；
12、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
14、《关于修订<公司章程>的议案》。
召开日期 2024 年 11 月 19 日 会议届次 2024 年第一次临时股东大会
审议事项 1、《2024 年前三季度利润分配预案》。

（三）独立董事履职情况及专门会议工作情况
2024 年度，公司独立董事勤勉、忠实、独立地履行职责，积极出席董事会及各专业委员
会相关会议，认真审议相关议案资料并作出独立、客观、公正的判断，在公司的经营战略、重大决策、组织实施股东大会和董事会决议等方面，为公司提供了专业性意见及合理化建议，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，独立董事共召开专门会议 1 次，具体内容如下：
召开日期 2024 年 2 月 14 日 会议届次 独立董事 2024 年第一次专门会议决议
1、《关于公司与山东威达雷姆机械有限公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》；
审议事项 2、《关于公司与山东威达集团有限公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。
（四）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会履行职责情况如下：
1、战略委员会履职情况
第九届董事会战略委员会由杨明燕、杨桂模、万勇 3 名董事组成，杨明燕女士担任召集
人。
报告期内，战略委员会共召开了 1 次会议，对 2024 年度向各家商业银行申请授信额度、
开展外汇远期结售汇业务和外汇掉期业务、使用闲置自有资金进行委托理财等重大事项进行了审议。公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场形势，为公司战略发展的实施提出科学、合理的建议，保证了公司发展方向、发展目标、战略决策的科学性，为公司稳健发展提供了战略层面的支持。
2、审计委员会履职情况
第九届董事会审计委员会由黄宾、万勇、杨桂军 3 名董事组成，黄宾先生担任召集人。
报告期内，审计委员会共召开了 8 次会议，对定期报告、续聘会计师事务所、内部控制
评价报告、募集资金存放与使用情况、会计政策变更、各季度内部审计工作计划和总结、日常关联交易等重要事项进行了审议。在 2023 年年报编制及财务报表审计过程中，审计委员会认真审阅财务报表初稿、审计计划，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。
3、薪酬与考核委员会履职情况
第九届董事会薪酬与考核委员会由万勇、张兰田、杨明燕 3 名董事组成，万勇先生担任
召集人。
报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 4 次会议，对公司 2023 年度董事、高级管理人员
薪酬、第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量调整及注销部分期权、第二期股票期权激励计划第三个可行权期自主行权等重要事项进行了