ST特信:2024年度董事会工作报告

深圳市特发信息股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司或特发信息）董事会在股东的大力支持和监事会的认真监督下，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和公司《章程》《董事会议事规则》等制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，紧密围绕公司十四五发展战略，恪尽职守、勤勉尽责地履行职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，努力提升公司的经营效益，切实维护公司和股东的合法权益。现将董事会2024 年度工作情况报告如下：
一、公司总体经营情况
2024 年，在董事会的带领下，公司经营管理层紧紧围绕公司发展战略和年度经营目标，科学决策、规范运作，带领全体员工攻坚克难、开拓进取，对外积极开拓市场稳收入，对内精细化管理降成本，公司生产经营有序开展。
报告期内，公司实现营业收入 440,940.49 万元，同比上年同期减少 52,788.48 万元，同比下降 10.69%；实现利润总额-33,665.71万元，比上年同期减少 13,772.78 万元，同比下降 69.23%；实现净利润-35,849.35 万元，比上年同期减少 13,370.33 万元，同比下降59.48%。利润减少的主要原因：因并购子公司及智慧城市创展基地项目市场拓展不及预期，本期对所涉及的商誉及相关资产计提减值准备
所致。
公司在报告期内开展的主要工作
（1）聚焦核心业务，精准把握市场机遇
线缆板块
公司深耕核心业务领域，发挥销售平台作用，整合市场资源，深度挖掘产业潜力。通信光缆保持行业地位，以维持现有市场份额为基础，积极扩展新市场、推广新产品。利用线缆工艺、技术的互通性，公司积极研发生产电信运营商所用的馈线电缆和数据电缆，中标中国移动和中国电信总部馈线电缆集采。
电力市场：努力做好集采投标工作，注重完备客户服务管理，提升行业知名度。公司 OPGW、ADSS 产品在国网、南网批次和特高压中标份额及金具产品在国网集采中标份额均保持前列；导线产品首次中标某能建公司总部集采。
专网市场：关注交通运输网络基础设施建设，充分发挥企业优势，在基础通信设备服务商、政府数字化、保密专用通信、部队信息化等项目中持续发力，实现专网市场的全新突破，连续取得重大订单。
互联网市场：中标头部互联网公司 MPO 连接器的最大市场份额；首次在互联网市场中标机柜、电源线等高附加值产品；中标多家重要互联网厂商的综合布线材料项目，2024 年互联网市场收入较 2023 年增长明显。
海外市场：越南布点持续提升价值，产品线继续扩张，海外高端连接器产品在越南实现批量生产。

中标头部设备商 ODN 重点产品配线缆，公司与多个主要互联网商的签约量均有较大幅度的增长。
智慧服务板块
通过数字智慧化业务，根据项目需求整合公司各板块业务能力，寻求产业新机会，推动各板块经营单位非缆新产品在重要客户市场的推广；积极融入设备商产品生态，提升公司项目集成能力。报告期内，公司以联合体形式中标光明科学城“新型计算机项目采购（二次）”项目；按进度完成梅沙客厅、美高梅酒店、觐海广场和智慧小梅沙 IOC指挥运营中心＆IDC 数据机房项目；西安特发千喜实现了数据中心业务在金融行业的突破；在线监测业务拓展迅速，中标南方电网公司2024 年数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第二批框架招标等项目，实现历史单次最大中标额突破。
内部协同方面，销售中心、光缆制造中心、光网科技、新基建事业部、技术服务、数据科技、在线监测项目组及技术中心在集成应用业务领域开展协作，在项目实施方案、业务拓展、内部产品销售应用方面取得良好实践。特发东智进行业务开拓方向的调整，从以智能网关、机顶盒代工业务为主，转向以差异化产品（融合网关、全连接路由器等）自研或 JDM（联合定制开发）合作模式为主；并积极推动自研产品订单落地，拓展新的客户群体，其自主品牌产品已实现批量出货。
融合板块
融合板块持续加强经营管理工作，促进板块内部及特发信息体系
其他业务资源的融合，报告期内主要在信号采集/处理领域开展合作。成都傅立叶明确产品方向和客户群体，坚守型号配套定位；以数字信号处理为核心，重点深化机载通信类、机载控制类业务能力。神州飞航根据客户需求，开展通用品的国产化研发工作，摆脱对进口芯片的依赖。2024 年，神州飞航完成多项重要批产项目的生产交付，并积极探索无人机产品线在低空经济市场的发展机遇。
物业租赁板块
一是优化物业租赁策略，根据市场需求调整租金水平及佣金政策，确保出租率保持稳定水平；二是加强园区设施维护和升级，提升硬件设施的竞争力；三是推进绿色园区建设，通过节能改造和环保措施，降低园区的碳排放；四是提升客户服务质量，通过保姆式管家及个性化服务，满足企业的多样化需求；五是加强与入驻企业的合作，定期举办交流活动，促进企业间的资源共享与合作。
（2）精细化管理，优化运营实现降本增效
2024 年，公司围绕降低综合成本的目标，在原材料供应、生产提速增效、节能降耗等方面有序开展工作，成绩显著。在原材料供应上，公司通过与主要供应商谈判，采用 VMI（供应商管理库存）、战略备货，与关键原材料供应商签订框架协议，以及实施材料替代等方法，在保障供应链安全的基础上，降低了光纤涂料、特种光纤、芳纶等原材料成本。生产提速增效方面，公司引入高速光缆成套设备与二次被覆设备，前者较现有设备速度提升 50%以上，后者速度提升 100%以上，大幅提高了生产效率。节能降耗工作方面，公司推广光缆护套生产线
节能电机改造，实现节能 30%以上。同时，公司积极践行低碳绿色发展理念，大力推进屋顶光伏项目建设。目前，特发西港数据中心屋顶光伏项目、特发信息光通信产业园屋顶光伏发电项目、东莞光纤屋顶光伏建设项目以及特发华银屋顶光伏发电项目均已成功并网，有效降低了能源消耗。此外，公司制定内部线缆板块收入利润一体化考核机制，加强内部沟通协作，合力争取订单，并继续推动阿米巴经营、TQM（全面质量管理）、TPM（全员生产维护）等专项活动，优化薪酬制度，提升生产效率和员工获得感。
（3）重点项目取得实质性进展
报告期内，公司公开挂牌对外转让所持控股子公司四川华拓 70%股权，进一步优化资源配置，蓄力发展主营核心业务。
龙华地块拆除重建项目主体工程顺利完成，目前处于项目装修阶段。
（4）项目创新与载体建设并举，厚植创新根基
载体建设方面，公司与中国科学院深圳先进技术研究院光电工程研究中心联合成立的“特种光纤光缆及光纤传感联合实验室”联合推动光纤传感技术攻关、成果转化以及承担国家、省、市级重大科研任务。深圳大学-特发信息“工业物联网大数据人工智能联合研究所
（IBAI 研究所）”于 2024 年正式揭牌，研究所旨在 PLC 工业控制器
应用领域展开合作，从事人工智能相关技术开发和 AI 系统集成管理、运维平台，在人工智能前沿技术研究、控制系统开发、技术平台建立及人才培养等多层面进行广泛合作。报告期内，特发信息获批深圳市
人社局“博士后创新实践基地”；光缆制造中心获批东莞市人社局“东莞市技能大师工作室”；山东光源新增“枣庄市光纤通信与高性能光缆技术重点实验室”。
创新荣誉方面，2024 年，公司“多路光缆安全预警设备的研制”项目荣获粤港澳大湾区高价值专利培养布局大赛优秀奖，这是公司首次获得知识产权创新领域的专业奖项。公司“空间受限区域输电线路走廊协同利用设计建造关键技术及应用”项目获评 2024 年度中国电工技术学会科技进步三等奖。
截至报告期末，公司子公司重庆光缆、神州飞航、光网科技三家企业为国家专精特新“小巨人”企业，特发光源、广东特发为省级专精特新企业。
（5）强化合规管理，筑牢风险防线
报告期内，公司以战略规划和经营目标为方向，始终将风险管理作为重要战略任务，以“强内控、防风险、促合规”为目标，完善内控体系建设。在内部管理流程方面，公司优化了合规审查机制，实现规章制度、经济合同、重大决策合规审查率100%，有效识别潜在风险，规范管理程序。在防范风险方面，公司注重信息安全、供应链稳定以及合规环境的管控，成立了全面风险领导小组，全面加强重大风险排查评估，进一步完善风险监测防控机制。同时，在促进合规方面，公司加快合规体系建设，开展合规培训，提升团队合规意识和规范化水平。
（6）党建引领、文化赋能、品牌提升

党建方面，特发信息党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述，深入贯彻落实新时代党的建设总要求，通过建立定期督导交流机制、开展“红芯”学堂培训，进一步夯实基层党组织标准化规范化建设，并组织实施“红‘芯’强链、创新强企”党建质量提升项目，推动特色党建品牌创建工作纵深开展，为公司深化改革发展提供坚实政治保障和组织保障。
企业文化和品牌方面，2024 年开展线上线下两场读书会活动，持续引导员工养成阅读好习惯，营造爱读书、读好书、善读书的企业文化氛围，丰富员工的精神生活。2024 年公司获得由中国工业报社评选的中国工业高质量发展百强——“中国工业智能化百强企业”奖项；获“2024 年中国光通信最具综合竞争力企业十强”“2024 中国光纤光缆最具竞争力企业十强”以及“2024 年中国光传输与网络接入设备最具竞争力企业十强”三项荣誉，这已经是公司连续 18 年获得该类奖项。
二、董事会日常工作情况
2024 年，公司董事会共召开 24 次会议，会议召开均按照程序及
规定执行，所有会议的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：
序号 会议名称 召开时间 审议通过议案
1 董事会第八 2024 年 1 关于使用自有闲置资金购买银行理财产
届五十五次 月 10 日 品的议案。

会议
董事会第八 2024 年 1 关于向农业银行深圳分行申请授信额度
2 届五十六次 月 23 日 的议案。
会议
董事会第八 2024 年 1 关于公开挂牌转让控股子公司股权的议
3 届五十七次 月 31 日 案。
会议
董事会第八 2024 年 3 关于向农业银行深圳分行申请授信额度
4 届五十八次 月 4 日 的议案。
会议
董事会第八 2024 年 3 关于控股子公司四川华拓内部借款展期
5 届五十九次 月 7 日 的议案。
会议
董事会第八 1、关于向中国银行深圳分行申请 8.50
6 届六十次会 2024 年 3 亿元授信额度的议案；
议 月 21 日 2、关于向宁波银行深圳分行申请 5.00
亿元授信额度的议案。
董事会第八 1、关于向光大银行深圳分行申请授信的
7 届六十一次 2024 年 4 议案；
会议 月 15 日 2