通达创智:2024年年度股东会决议公告

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-025
通达创智（厦门）股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
1、股东会届次：2024 年年度股东会。
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 21
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 4 月
21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开地点：厦门市海沧区东孚街道鼎山中路 89 号通达创智（厦门）
股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、股东会召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长王亚华先生
7、会议召开的合法合规性：本次股东会会议的召集、召开程序，符合有关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公
司《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 103 人，代表股份 81,477,000 股，占公司有表
决权股份总数的 71.3618％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 81,162,700 股，占公司有表决
权股份总数的 71.0865％。
通过网络投票的股东 95 人，代表股份 314,300 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2753％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 95 人，代表股份 314,300 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2753％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 95 人，代表股份 314,300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2753％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师等人员出席或列席会议情况:
公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议；广东信达律师事务所律师出席本次会议并进行见证。
二、议案审议表决情况
1、审议通过了议案一《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 81,450,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9675％；反对 23,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0292％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意 287,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5686％；反对 23,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.5724％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8591％。
2、审议通过了议案二《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 81,450,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9675％；反对 23,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意 287,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5686％；反对 23,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.5724％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8591％。
3、审议通过了议案三《2024 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 81,450,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9675％；反对 23,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意 287,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5686％；反对 23,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.5724％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8591％。
4、审议通过了议案四《2024 年度财务决算报告》

总表决情况：
同意 81,450,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9675％；反对 23,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0292％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意 287,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.5686％；反对 23,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.5724％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8591％。
5、审议通过了议案五《2024 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 81,452,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9697％；反对 24,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 289,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.1413％；反对 24,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 7.8587％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
6、审议通过了议案六《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予
部分回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意 81,326,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9129％；反对 27,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0339％；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0532％。

中小股东总表决情况：
同意 243,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
77.4419％；反对 27,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.7814％；弃权 43,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.7766％。
7、审议通过了议案七《关于变更公司注册资本并相应修订<公司章程>的 议案》
总表决情况：
同意 81,450,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9675％；反对 26,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0319％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0006％。
中小股东总表决情况：
同意 287,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.5686％；反对 26,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.2724％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1591％。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所伍艳律师、钱程律师到会，见证本次股东会并出具了《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》，认为：通达创智本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年年度股东会决议；
2、《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年年度
股东会的法律意见书》。
特此公告。
通达创智（厦门）股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 22 日