节能风电:中节能风力发电股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-025
转债代码：113051 转债简称：节能转债
债券代码：137801 债券简称：GC 风电 01
债券代码：115102 债券简称：GC 风电 K1
债券代码：242007 债券简称：风电 WK01
债券代码：242008 债券简称：风电 WK02
中节能风力发电股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A
座 12 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 2,397
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,356,969,618
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 51.8580
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第五届董事会召集，由董事长姜利凯主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事刘少静、肖兰、马西军以及独
立董事刘永前因另有公务，未能参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事党红岗、李佳峰因另有公务，
未能参加本次会议；
3、 公司总会计师郑彩霞列席会议，董事会秘书代芹出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,338,673,780 99.4549 15,244,397 0.4541 3,051,441 0.0910
2、 议案名称：关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 3,338,154,660 99.4395 15,422,917 0.4594 3,392,041 0.1011
3、 议案名称：关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,338,424,300 99.4475 15,252,647 0.4543 3,292,671 0.0982
4、 议案名称：关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,339,372,100 99.4757 15,392,048 0.4585 2,205,470 0.0658
5、 议案名称：关于授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,338,909,602 99.4620 15,682,195 0.4671 2,377,821 0.0709
6、 议案名称：关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,304,307,603 98.4312 49,707,104 1.4807 2,954,911 0.0881
7、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,336,762,312 99.3980 16,491,845 0.4912 3,715,461 0.1108
8、 议案名称：关于公司 2025 年度拟新增担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,335,636,622 99.3645 18,382,276 0.5475 2,950,720 0.0880
9、 议案名称：关于审议公司 2025 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,301,832,081 98.3575 50,584,827 1.5068 4,552,710 0.1357
10、 议案名称：关于审议公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 183,866,123 78.6810 47,406,979 20.2866 2,412,301 1.0324
11、 议案名称：关于审议公司 2024 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,337,689,070 99.4256 16,173,137 0.4817 3,107,411 0.0927
12、 议案名称：关于公司董事、监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度绩
效考核与薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,333,822,322 99.3104 19,511,446 0.5812 3,635,850 0.1084
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于审议公司
1 2024 年度董事会 215,389,565 92.1707 15,244,397 6.5234 3,051,441 1.3059
工作报告的议案
关于审议公司
2 2024 年度监事会 214,870,445 91.9485 15,422,917 6.5998 3,392,041 1.4517
工作报告的议案
关于审议公司
3 2024 年度财务决 215,140,085 92.0639 15,252,647 6.5270 3,292,671 1.4091
算报告的议案
关于审议公司
4 2024 年度利润分 216,087,885 92.4695 15,392,048 6.5866 2,205,470 0.9439
配方案的议案
关于授权董事会
5 决定 2025 年中期 215,625,387 92.2716 15,682,195 6.7108 2,377,821 1.0176
利润分配方案的
议案
关于审议公司
6 2025 年度财务预 181,023,388 77.4645 49,707,104 21.2709 2,954,911 1.2646
算报告的议案
关于续聘公司
7 2025 年度审计机 213,478,097 91.3527 16,491,845 7.0572 3,715,461 1.5901