扬电科技:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：301012 证券简称：扬电科技 公告编号：2025-009
江苏扬电科技股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏扬电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开 第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关 于2025年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事专门会议对该议案发 表了同意的审查意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公 告如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
公司与 INDUSTRIAS MECANOELECTRICAS FONTECHA YEBENES SL共同出资设
立成立子公司伊美飞变压器（江苏）有限公司（以下简称伊美飞公司），根据 伊美飞公司章程，其股东会决议事项需要须经代表伊美飞公司表决权至少三分 之二（2/3）的股东投赞成票通过方为有效。公司持有伊美飞公司51%的股权， 无法单独控制股东会的表决结果，未对其形成控制，伊美飞公司是公司的联营 子公司，公司与伊美飞公司之间的交易为关联交易。根据经营规划，公司出售 产品给伊美飞公司，伊美飞公司出口到欧洲市场，达到公司开拓和稳定欧洲市 场的目标。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》 有关关联交易的规定，公司对与伊美飞公司2025年度全年发生的关联交易的
总金额进行合理预计，预计总金额为3.028亿元(含税)。公司日常关联交易预计 履行审议程序如下：
1、公司于 2025 年 4月 18日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监
事会第二十次会议审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》。
2、本议案已经独立董事专门会议发表了同意的意见，尚须提交股东大会的审议。
（二）预计2025年度日常关联交易类别和金额
关联交易内 关联交易 2025 年预计金额（万
关联交易类别 关联人
容 定价原则 元）
向关联人出售 伊美飞变压器 出售商品、
商品、提供服 （江苏）有限公 提供燃料动 市场价格 30,000
务 司 力
伊美飞变压器
关联租赁 （江苏）有限公 房屋租赁 市场价格 28
司
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
公司2024年无关联交易业务发生。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）单位名称：伊美飞变压器（江苏）有限公司
（2）企业类型：外商投资有限责任公司
（3）注册地址：江苏泰州姜堰经济开发区天目路690号
（4）法定代表人：马婷君
（5）注册资本：200万欧元
（6）经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；输配电及
控制设备销售：货物进出口;技术进出口（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）财务数据：截至 2025年3月30日，伊美飞公司实收资本尚未到账。
2、与上市公司的关联关系。公司持有伊美飞公司51%的股权，无法单独控制股东会的表决结果，未达成控股，伊美飞公司是公司的联营子公司，符合《创业板股票上市规则》第 7.2.3（一）规定的情形，为本公司的关联法人。
3、履约能力分析。伊美飞公司依法成立，为公司的联营子公司，能够遵
守合同约定，不存在履约能力障碍，公司对其履约能力表示信任。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
本公司关联交易主要为向关联方销售成品、半成品、辅助材料、燃料动力等，以及提供房屋租赁等，关联交易定价原则均执行市场公允价，结算方式均采用现金、汇票、承兑结算。
（二）关联交易协议签署情况
为规范与关联方的该等关联交易，2025 年4月18日公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》，并授权公司管理层与关联方法人签署2025年日常关联交易具体合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司成立伊美飞公司是为了开拓欧洲电力设备市场，提高公司核心竞争力，进一步提升公司整体盈利能力，符合公司长期发展战略以及公司及全体股东的利益。
公司向关联方出售产品及半成品，通过伊美飞公司出口到欧洲市场，达到公司开拓和稳定欧洲市场的目的，提高公司出口产品收入，提升公司盈利能力，为股东谋求利益最大化。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，对公司的经营成果、财务状况有积极影响，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审查意见
公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事对本次关联交易发表如下审查意见：公司2025 年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们同意确认关联交易， 并同意将该事项提交董事会审议。
六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：
公司2025年日常关联交易预计事项已经过公司董事会、监事会审议通
过,独立董事专门会议对此进行了并发表了审查意见，并将提交股东大会审
议，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》、《公司章
程》及公司关联交易管理制度等相关规定；本次关联交易是基于公司保持
正常、持续经营的实际需要，遵循了公平、公正及市场化的原则，交易定
价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，
不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不会影响公司的业务独立
性和持续经营能力。保荐机构对公司2025年日常关联交易预计事项无异议，本次关联交易事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
七、备查文件目录
（一）公司第二届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司第二届监事会第二十次会议决议
（三）公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议审查意见；
（四）国泰海通证券股份有限公司关于江苏扬电科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。
江苏扬电科技股份有限公司董事会
2025年4月22日