鑫科材料:鑫科材料2024年年度股东大会会议材料

安徽鑫科新材料股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
2025 年 4 月

会议议程
一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
二、推选计票人、监票人
三、宣读议案
1、《2024 年度董事会工作报告》；
2、《2024 年度监事会工作报告》；
3、《2024 年度独立董事述职报告》；
4、《2024 年年度报告及摘要》；
5、《2024 年度财务决算报告》；
6、《2024 年度利润分配方案》；
7、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》；
8、《关于调整公司担保事项的议案》；
9、《关于 2025 年度公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》；
10、《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬
方案的议案》；
11、《关于公司监事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬
方案的议案》；
12、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；
13、《关于修订<公司章程>的议案》；
14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
四、股东发言及回答股东提问
五、大会议案现场投票表决
六、表决结果统计
七、宣读会议表决结果
八、律师发表法律意见
九、主持人宣读股东大会决议
十、与会董事签署股东大会决议和会议记录

2024 年年度股东大会
会议材料之一
2024 年度董事会工作报告
尊敬的各位股东：
2024 年，面对复杂多变的国际政治经济环境和严峻的市场形势，安徽鑫科
新材料股份有限公司（以下简称“鑫科材料”或“公司”）董事会以全面贯彻
落实党的二十大精神为方向，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规的规定，严格落实各项监管政策及要求，依法履行职责，积极应对
各项挑战。
董事会按照既定发展战略，践行高质量发展路线，严格执行股东大会的各
项决议，不断规范公司治理，积极推动公司各项业务有序开展。
报告期内，在全体股东的大力支持下，公司在项目发展、管理改善、内控
提升、市值管理等多方面均取得了积极的成效，为公司持续实现高质量发展奠
定了坚实的基础。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、2024 年度董事会工作情况
（一）会议情况
2024 年度共召开董事会 12 次，审议通过 31 项议案。股东大会 2 次，审议
通过 12 项议案。具体情况如下：
三会召开 召开时间 召开届次 审议议案
2024 年 1 月 15 日 九届十五次 《关于调整董事会各专门委员会成
员的议案》
2024 年 2 月 2 日 九届十六次 《关于对外投资设立香港全资子公
司的议案》
《2023 年度总经理工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》
董事会 《2023 年度独立董事述职报告》
《2023 年度董事会审计委员会履职
2024 年 3 月 28 日 九届十七次 情况报告》
《2023 年年度报告及摘要》
《2023 年度内部控制评价报告》
《2023 年度社会责任报告》
《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度利润分配预案》
《关于 2024 年度公司及控股子公司
开展套期保值业务的议案》
《关于公司及控股子公司向银行申
请综合授信的议案》
《关于调整公司对外提供担保事项
的议案》
《关于会计政策变更的议案》
《关于召开 2023 年年度股东大会的
议案》
《2024 年第一季度报告》
2024 年 4 月 29 日 九届十八次 《关于 2021 年股票期权与限制性股
票激励计划股票期权第三个行权期
未成就暨注销股票期权的议案》
2024 年 6 月 24 日 九届十九次 《2024 年度“提质增效重回报”行
动方案》
2024 年 8 月 9 日 九届二十次 《2024 年半年度报告及摘要》
《应收账款管理制度》
2024 年 9 月 10 日 九届二十一次 《外汇衍生品交易业务管理制度》
《关于公司及控股子公司开展外汇
衍生品套期保值业务的议案》
2024 年 9 月 27 日 九届二十二次 《关于签订<高速铜连接项目投资合
作协议>的议案》
2024 年 10 月 29 日 九届二十三次 《2024 年第三季度报告》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于拟注销全资子公司的议案》
2024 年 11 月 12 日 九届二十四次 《关于签订<高速铜连接项目投资合
作协议>暨关联交易的议案》
《关于增补独立董事的议案》
2024 年 11 月 22 日 九届二十五次 《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的议案》
2024 年 12 月 9 日 九届二十六次 《关于调整董事会各专门委员会成
员的议案》
《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度监事会工作报告》
《2023 年度独立董事述职报告》
2023 年年度股 《2023 年年度报告及摘要》
股东大会 2024 年 5 月 6 日 东大会 《2023 年度财务决算报告》
《2023 年度利润分配方案》
《关于 2024 年度公司及控股子公司
开展套期保值业务的议案》
《关于公司及控股子公司向银行申

请综合授信的议案》
《关于调整公司对外提供担保事项
的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
2024 年 12 月 9 日 2024 年第一次 《关于签订<高速铜连接项目投资合
临时股东大会 作协议>暨关联交易的议案》
《关于增补独立董事的议案》
（二）信息披露和投资者关系管理
2024 年度，董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，真实、准确、完整、及时、公平地完成了各项信息披露工作，保障了全体股东的知情权。报告期内，共披露临时公告 82 次，定期报告 4 次。
公司重视投资者关系管理工作，通过业绩说明、接待机构调研、“上证 e互动”、企业邮箱、投资者热线电话等多种渠道与投资者互动，聆听投资者的意见和建议。在合法合规的前提下，尽可能地为社会公众解析行业情况、公司经营等信息，帮助投资者了解公司、成功搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥梁，以此保障投资者的知悉权。为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下了