长春高新:2024年度董事会工作报告

长春高新技术产业（集团）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，全面落实股东大会各项决议要求。围绕公司战略发展规划和年度经营目标，董事会勤勉履责，持续完善公司治理体系，强化规范运作水平，切实保障公司与全体股东的合法权益，有效推动公司健康稳定发展。现将董事会 2024 年度重点工作开展情况汇报如下：
（一）报告期主要业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入 134.66 亿元，较上年同期降低 7.55%；实现
归属于上市公司股东净利润 25.83 亿元，较上年同期降低 43.01%。其中，金赛药业实现收入 106.71 亿元，较上年同期降低 3.73%；实现归属于母公司所有者
的净利润 26.78 亿元，较上年同期降低 40.67%。百克生物实现收入 12.29 亿元，
较上年同期降低 32.64%；实现归属于母公司所有者的净利润 2.32 亿元，较上年同期降低 53.67%。华康药业实现收入 7.62 亿元，较上年同期增长 8.48%；实现归属于母公司所有者的净利润 0.52 亿元，较上年同期增长 38.80%。高新地产实现收入 7.56 亿元，较上年同期降低 17.32%；实现归属于母公司所有者的净利润0.15 亿元，较上年同期降低 80.09%。
报告期内，公司研发投入 26.90 亿元，较上年同期增加 11.20%，研发投入
占营业收入比例提升至 19.97%；其中研发费用 21.67 亿元，较上年同期增加25.75%。研发投入及费用的增加，主要是子公司金赛药业加快推进新产品研发工作，持续加强高端人才引进力度，并持续优化提升人员效率，从而使得人员人工及研究开发投入增加所致。研发进度方面，重组人促卵泡激素注射液、黄体酮注射液（II）等获得《药品注册证书》，长效生长激素新增用于性腺发育不全（特纳综合征）所致女孩的生长障碍、用于特发性身材矮小（ISS）两项适应症，伏
欣奇拜单抗（粉剂、水剂）、重组人促卵泡激素-CTP 融合蛋白注射液、鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）等产品上市申请相继获得受理。截至目前，公司已有 24款重点产品进入临床阶段。
报告期内，销售费用 44.39 亿元，同比增长 11.81%。公司持续增强销售队
伍人才引进及合规建设，进一步加快推进产品销售推广工作。
报告期内，管理费用 12.02 亿元，同比增长 25.59%。随着子公司金赛药业
新 BU 管理架构的调整及相关下一级子公司的设立，相关费用在会计处理方面较以前年度有所变化，导致管理费用有所提升。
报告期内，鉴于公司股票价格较制定 2022 年限制性股票与股票期权激励计划时发生较大波动，综合考虑市场环境、股票价格等因素，公司提前终止实施该限制性股票与股票期权激励计划。公司因取消所授予的权益性工具需作为加速行权处理，因取消股权激励计划一次性加速确认的股份支付费用 0.55 亿元。
报告期内，公司综合考虑长效生长激素美国申报项目最终确定的临床试验要求、对应的预期投入及时间进度等因素，决定终止该项目，对于已经资本化的1.33 亿元开发支出全额计提减值准备，并于本期核销，相应减少公司本年度营业利润 1.33 亿元。
报告期内，公司加快推进国际市场生长激素等产品销售工作，成功在阿尔及利亚等国家实现市场突破，子公司金赛药业国外地区实现销售收入 0.99 亿元，同比增长 454%。
（二）重点子公司经营情况
1、创新基因工程制药业务
子公司金赛药业稳步推进儿科核心业务板块销售管理工作，持续提高市场对长效生长激素优效和安全性接受程度，同时加快推进生长激素在辅助生殖及成人生长激素缺乏等领域的应用，加强促卵泡激素、营养品、美适亚等销售推广力度。随着促卵泡激素水剂、国内首个获批的新一代皮下注射水溶性黄体酮注射液等新产品陆续获批，合作引进的用于癌性厌食-恶病质综合征的美适亚醋酸甲地孕酮
口服混悬液、用于儿童轻度急性支气管炎的中药创新药小儿黄金止咳颗粒等新产品陆续上市，公司产品线不断丰富拓宽。同时，在海外业务方面，公司不断扩大现有出口产品品类，拓展海外商业及学术活动，努力提升海外品牌知名度。针对创新项目，通过国际上专业会议路演，寻找潜在的国际大型药企的合作机会。
2、生物疫苗业务
子公司百克生物面对复杂多变的市场环境和行业竞争态势，以政策导向和市场需求为指引，实施创新驱动发展战略，液体鼻喷流感疫苗、狂犬单抗、破伤风单抗、HSV-2 疫苗等多个在研产品取得里程碑式进展。其中营销管理方面，面对全国新生儿出生率变化给儿童疫苗领域带来的不利影响、同类产品的价格调整以及新产品带来的挑战和不利因素，百克生物积极调整销售策略，紧密关注市场动态，以有效管理国内市场为目标，将国内市场划分为多个营销赛道，匹配专业营销管理人员，实现精细化管理。儿童疫苗方面，百克生物在稳固儿童疫苗市场的同时，立足水痘疫苗 12 月龄以上全人群适用性、流感疫苗的高依从性等优势，积极拓展新渠道，提升品牌知名度与影响力，水痘疫苗、鼻喷流感疫苗收入略有上升。成人疫苗方面，百克生物结合市场动态和前期销售工作的分析与总结，探索新营销模式，围绕线下渠道及数字化营销，提升产品认可度、市场占有率及品牌知名度，为进一步开拓成人疫苗市场积蓄力量；但受民众对疾病危害及预防知识认知度低、疫苗接种意愿低等因素影响，带状疱疹疫苗销售、使用数量减少，导致其业绩较上年有所下降。此外，联营企业上海瑞宙积极推进 24 价肺炎球菌多糖结合疫苗成人Ⅱ期临床试验及婴幼儿 I 期临床试验相关工作，目前其成人Ⅱ期临床试验已顺利揭盲。
3、中成药业务
子公司华康药业专注“心脑血管、中药抗炎、儿科、骨科”四大管线，提高终端市场覆盖率，加快新销售渠道建设，推进以医生和患者为双中心的“专业化、数字化、品牌化”组织创新营销模式，向存量要增量，呈现良好发展态势。报告
期内，华康药业成功通过药监局开展的 1.1 类新药“小儿黄金止咳颗粒”的注册生产现场审查工作，实现金赛药业引进品种并负责市场营销、华康药业负责生产的内部资源整合模式，培育新的经济增长点。
4、房地产业务
子公司高新地产努力克服房地产市场下行所带来的不利影响，实施积极精准的营销管控，加大营销推广力度，努力提升在售项目竞争力，同时积极关注跟踪相关支持政策情况，加快推进高新容园及高新君园相关项目销售、商业地产海容广场销售及租赁等工作。报告期内，高新地产谨慎考虑房地产行业发展趋势、项目资金成本及整体出售价格折让要求等因素，积极推动了高新君园部分存量商品房的整体出售相关工作，君园住宅和商业全面售罄，实现了相关项目现金流的快速回笼。报告期末，高新地产总资产 65.45 亿元，净资产 24.78 亿元，资产负债率 62.13%，整体经营情况平稳。房地产相关存货持续降低，存货期末余额 34.30亿元，较去年同期减少 2.28 亿元，其中开发产品期末余额 23.15 亿元，开发成本期末余额 11.15 亿元。
二、董事会日常工作的开展情况
（一）报告期内董事会会议情况
2024 年度，报告期内，公司召开董事会 13 次，公司董事、独立董事遵守有
关法律和《公司章程》的规定，履行了忠实和勤勉的职责，有效维护了公司利益。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2024 年度，公司召开股东大会 5 次。公司严格按照《公司法》《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序，均符合《公司法》《股东大会议事规则》及其他法律、法规和制度的规定，公司坚持平等对待全体股东，特别是中小股东，确保每个股东充分行使自己的权利。
（三）董事会下设专门委员会报告期内履职情况

公司董事会设立战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各委员会的实施细则。报告期内，各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策。
董事会审计委员会：报告期内共召开 5 次会议，会议严格遵循上市公司监管
要求及公司治理规范，勤勉履行监督职责。各委员通过定期出席委员会会议，对公司年度审计工作实施全过程监督：包括深入核查财务信息及披露事项，持续评估内控制度的有效性，保持与内外部审计机构的专业沟通，并对审计机构出具的专项意见进行审慎复核，切实履行了审计委员会职责。
董事会薪酬与考核委员会：报告期内共召开 3 次会议，通过组织召开专项会
议，听取高级管理人员年度述职报告并开展绩效评估工作，重点对相关制度的执行情况进行了审慎监督与核查。2024 年 7 月，为保护公司、员工及全体股东的利益，从有利于公司长远发展和保护核心团队积极性考虑，结合激励对象意愿和公司实际情况，经审慎研究，公司拟终止实施 2022 年限制性股票与股票期权激励计划，为此我们组织召开了第十一届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于终止实施 2022 年限制性股票与股票期权激励计划暨回购注销限制性股票及注销股票期权的的议案》，确保了公司后续激励约束机制的有效实施，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的监督职责和履职义务。
董事会提名委员会：报告期内共召开 3 次会议，严格遵循《上市公司治理准
则》及公司章程相关规定，重点开展了以下工作：一是对公司拟任董事、监事及高级管理人员候选人的任职资格、专业背景及履职能力进行严格审查；二是通过多种形式与现任董事、监事及管理层保持充分沟通，深入了解公司人才需求；三是在提名过程中始终坚持审慎原则，切实维护上市公司治理规范及全体股东合法权益，充分发挥提名委员会在人才选拔机制中的专业把关作用。
董事会战略决策委员会：报告期内积极围绕公司长期发展战略的实施成效、重大内外部环境变化下的战略调整方案、重点项目的立项评估及执行进展等核心
议题，牵头开展深入研讨、补充调研及可行性论证工作，并在公司研发战略布局、重大项目决策、新业务赛道选择等关键领域，基于专业判断提出了建设性意见与优化建议，切实发挥了战略委员会的决策支持职能。
（四）报告期内独立董事履行职责的情况
报告期内，公司各独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事制度》规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参加公司股东会、董事会等会议，与公司董事、监事、高管及外部审计机构进行了有效沟通；通过参与公司实地调研，深入了解公司生产经营、财务管理和内部控制状况；通过参加年报专题培训，促进合规履职能力进一步提升。报告期内，全体独立董事在公司现场工作天数均达到 39 天，全年现场工作时间、工作履职情况符合法律法规相关要求，有效发挥了独立董事指导和监督作用。
三、公司未来发展规划
（一）公司未来发展的展望
公司将围绕“创新、专注、包容、共享、超越”的企业文化，坚定以医药大健康创新领域为核心的产业发展定位，坚持目标导向，以科技创新驱动为核心，以国际化战略为引领，以全面合规为基础，以自研和并购为抓手，以品牌建设为关键，打造具有全球影响力的生物医药产业集团公司；公司将本着“做足存量、做优增量、做强研发”原则，加大创新技术及项目的投入及合作，培育新的经济增长点；将加大市场开发及品牌建设、降本控费，做到精细化管理，为转型升级夯实基础；将努力提高品牌价值、企业价值、投资价值，构建高预期、高科技、高壁垒的第二增长曲线，确保企业稳定、持续、健康