ST天龙:关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 编号：2025-025
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
18 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过《关于2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：
一、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第九次会议，以 5 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届监事会第七次会议，以 3 票同意、0 票
反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。监事会经认真审核认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
（三）审计委员会会议审核意见
公司于2025年4月18日召开第六届董事会审计委员会2025年第一次会议，
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。
全体审计委员会委员经认真审议一致认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。该议案的决策程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 2024 年度利润分配预案，并提交公司董事会审议，在公司董事会审议通过后提交股东大会审议。
二、2024 年度利润分配预案的基本情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2024 年度审计
报告》（中兴华审字（2025）第 013824 号）截至 2024 年 12 月 31 日，公司实现
合并报表归属于母公司净利润-27,303,694.80 元，母公司实现净利润-7,617,141.35 元，累计未分配利润-1,070,856,533.62 元。
综合考虑公司未来的资金安排计划及可持续发展的规划，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、2024 年度不进行现金分红的具体情况
（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 0.00
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润
-27,303,694.8 -8,582,265.6 12,612,855.14
（元）
研发投入（元） 0.00 0.00 0.00
营业收入（元） 161,127,858.56 368,402,027.39 249,638,596.82
合并报表本年度末累计未分配
-1,070,856,533.62
利润（元）
母公司报表本年度末累计未分 -1,035,234,467.34
配利润（元）
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分
0.00
红总额（元）
最近三个会计年度累计回购注
0.00
销总额（元）
最近三个会计年度平均净利润 -7,792,887.643
（元）
最近三个会计年度累计现金分
0.00
红及回购注销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投
0.00
入总额（元）
最近三个会计年度累计研发投
入总额占累计营业收入的比例 0.00%
（%）
是否触及《创业板股票上市规
则》第 9.4 条第（八）项规定
否
的可能被实施其他风险警示情
形
（二）现金分红方案合理性说明
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表截至 2024 年度末未分配利润为负数，综合考虑公司长期发展规划和生产经营实际情况，公司董事会拟定 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

四、其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后生效，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议；
2、第六届监事会第七次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。
特此公告。
江苏华盛天龙光电设备股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日