昆船智能:独立董事2024年度述职报告(董中浪)

昆船智能技术股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（董中浪）
本人董中浪作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在2024 年度工作中，忠实、勤勉地履行了独立董事职责义务，独立、客观地行使职权，全面关注公司的发展状况，积极参加公司 2024 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观的发表意见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事简历
董中浪，男，1964 年生，中国国籍，无境外居留权，现任珠海隐山资本股
权投资管理有限公司管理合伙人和公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联公司担任任何职务，没有为公司和附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2024 年度公司召开了 9 次董事会和 4 次股东会。本人本着勤勉尽责的态
度，参加公司召开的董事会及任职的专门委员会和股东会相关会议，认真审阅各项议案，根据自身专业知识认真负责地提出意见和建议，没有对公司董事会
各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
独立董事出席董事会和股东会的情况如下表所示：
应出席董 实际出席董事会次数 应出席股 实际出席股东会次数
姓名 事会次数 亲自 委托 缺席 东会次数 亲自 委托出 缺席
出席 出席 出席 席
董中浪 9 9 0 0 4 4 0 0
本人认为，公司董事会、股东会的召集召开符合相关法律法规的要求，议案内容符合公司的实际情况，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（二）召开独立董事专门会议的工作情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》的规定，本人就公司 2024 年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责。2024年公司召开了 6 次独立董事专门会议，具体情况如下：
提出的重
会议届次 召开时间 审议通过议案 出席委员 要意见和
建议
第二届董
事会独立 关于聘任公司高级管理人员的 董中浪、
董事专门 2024 年 4 月 2 日 议案 戴扬、杨 同意
会议第一 勇
次会议
第二届董 1. 关于聘请 2024 年度财务和
事会独立 2024 年 4 月 12 内控审计机构的议案 董中浪、
董事专门 日 2. 关于《2023年度涉及财务公 戴扬、杨 同意
会议第二 司关联交易的存款、贷款等金 勇
次会议 融业务的专项说明》的议案
第二届董
事会独立 关于增加公司2024年度日常关 董中浪、
董事专门 2024 年 7 月 1 日 联交易预计额度的议案 戴扬、杨 同意
会议第三 勇
次会议
1.关于为董事、监事及高级管
第二届董 理人员购买责任险的议案
事会独立 2024 年 8 月 19 2.关于《2024年半年度非经营 董中浪、
董事专门 日 性资金占用及其他关联资金往 戴扬、杨 同意
会议第四 来情况汇总表》的议案 勇
次会议 3.关于中船财务有限责任公司
2024年半年度风险持续评估报

提出的重
会议届次 召开时间 审议通过议案 出席委员 要意见和
建议
告的议案
第二届董
事会独立 2024 年 10 月 23 关于增加公司2024年度日常关 董中浪、
董事专门 日 联交易预计额度的议案 戴扬、杨 同意
会议第五 勇
次会议
第二届董 1.关于豁免公司第二届董事会
事会独立 独立董事专门会议第六次会议 董中浪、
董事专门 2024 年 12 月 17 通知期限的议案 戴扬、杨 同意
会议第六 日 2.关于公司与中船财务有限责 勇
次会议 任公司续签《金融服务协议》
暨关联交易的议案
（三）任职董事会各专门委员会的工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
作为薪酬与考核委员会委员，本人严格按照监管要求和《薪酬与考核委员会议事规则》履行职责，积极组织对董事、高级管理人员的工作情况进行评估和考核，审核其薪酬情况，并根据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。2024 年，公司召开 3 次薪酬与考核委员会会议，对公司经理层成员业绩考核方案和薪酬分配方案进行了审议。
提出的重
会议届次 召开时间 审议通过议案 出席委员 要意见和
建议
第二届董 1.关于2024年度公司非独立董
事会薪酬 事薪酬方案的议案 戴扬、卢
与考核委 2024年4月12日 2.关于2024年度公司高级管理 孝州、董 同意
员会第三 人员薪酬方案的议案 中浪
次会议
1.关于公司2023年度经理层成
第二届董 员考核事宜的议案
事会薪酬 2.关于与经理层成员签订岗位 戴扬、杨
与考核委 2024年8月19日 聘任协议书、年度经营业绩责 进松、董 同意
员会第四 任书和任期经营业绩责任书的 中浪
次会议 议案
3.关于修订《经理层成员绩效

提出的重
会议届次 召开时间 审议通过议案 出席委员 要意见和
建议
管理办法》的议案
4.关于修订《经理层成员薪酬
管理办法》的议案
5.关于为董事、监事及高级管
理人员购买责任险的议案
第二届董 1.关于豁免公司第二届董事会
事会薪酬 2024年12月17 薪酬与考核委员会第五次会议 戴扬、杨
与考核委 日 通知期限的议案 进松、董 同意
员会第五 2.关于公司经理层成员年度薪 中浪
次会议 酬兑现发放的议案
作为提名委员会委员召集人，本人严格按照监管要求和《提名委员会议事规则》履行职责，关注董事、高级管理人员的选择标准和程序，与董事、监事及高级管理人员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行董事会提名委员会召集人的责任和义务。2024 年，公司召开了 4 次提名委员会会议，审议了关于聘任公司高级管理人员及财务负责人、关于补选公司第二届董事会非独立董事等议案。
会议届次 召开时间 审议通过议案 出席委员 提出的重要
意见和建议
第二届董事
会提名委员 2024 年 4 月 2 日 关于聘任公司高级管理人 董中浪、戴 同意
会第一次会 员的