昆船智能:独立董事2024年度述职报告(杨勇)

昆船智能技术股份有限公司
独立董事 2024 年度述职报告
（杨勇）
本人杨勇作为昆船智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在 2024 年度工作中，忠实、勤勉地履行了独立董事职责义务，独
立、客观地行使职权，全面关注公司的发展状况，积极参加公司 2024 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观的发表意
见，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司和股东的合法权益。现将
2024 年度履行独立董事职责的情况述职如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事简历
杨勇，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，正高级会计
师，注册会计师。现任云南天赢投资咨询有限公司董事长、云南铜业股份有限公司独立董事、云南煤业能源股份有限公司独立董事和公司独立董事。
（二）独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关联公司担任任何职务，没有为公司和附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
2024 年度公司召开了 9 次董事会和 4 次股东会。本人本着勤勉尽责的态
度，参加公司召开的董事会及任职的专门委员会和股东会相关会议，认真审阅各项议案，根据自身专业知识认真负责地提出意见和建议，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
独立董事出席董事会和股东会的情况如下表所示：
应出席董 实际出席董事会次数 应出席股 实际出席股东会次数
姓名 事会次数 亲自 委托 缺席 东会次数 亲自 委托出 缺席
出席 出席 出席 席
杨勇 9 9 0 0 4 4 0 0
本人认为，公司董事会、股东会的召集召开符合相关法律法规的要求，议案内容符合公司的实际情况，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（二）召开独立董事专门会议的工作情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》的规定，本人就公司 2024 年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责。2024年公司召开了 6 次独立董事专门会议，具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议通过议案 出席委员 提出的重要
意见和建议
第二届董事
会独立董事 2024 年 4 月 2 日 关于聘任公司高级管理人 董中浪、戴 同意
专门会议第 员的议案 扬、杨勇
一次会议
1.关于聘请2024年度财务
第二届董事 和内控审计机构的议案
会独立董事 2024 年 4 月 12 2.关于《2023年度涉及财务 董中浪、戴 同意
专门会议第 日 公司关联交易的存款、贷 扬、杨勇
二次会议 款等金融业务的专项说
明》的议案
第二届董事 关于增加公司2024年度日
会独立董事 2024 年 7 月 1 日 常关联交易预计额度的议 董中浪、戴 同意
专门会议第 案 扬、杨勇
三次会议
1.关于为董事、监事及高级
第二届董事 管理人员购买责任险的议
会独立董事 2024 年 8 月 19 案 董中浪、戴 同意
专门会议第 日 2.关于《2024年半年度非经 扬、杨勇
四次会议 营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表》的

会议届次 召开时间 审议通过议案 出席委员 提出的重要
意见和建议
议案
3.关于中船财务有限责任
公司2024年半年度风险持
续评估报告的议案
第二届董事 关于增加公司2024年度日
会独立董事 2024 年 10 月 23 常关联交易预计额度的议 董中浪、戴 同意
专门会议第 日 案 扬、杨勇
五次会议
1.关于豁免公司第二届董
第二届董事 事会独立董事专门会议第
会独立董事 2024 年 12 月 17 六次会议通知期限的议案 董中浪、戴
专门会议第 日 2.关于公司与中船财务有 扬、杨勇 同意
六次会议 限责任公司续签《金融服
务协议》暨关联交易的议
案
（三）任职董事会各专门委员会的工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任董事会审计委员会召集人。
本人作为公司董事会审计委员会的召集人，2024 年按照《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，忠实地履行了独立董事的职责。2024 年公司召开了 6 次审计委员会会议，审议了公司财务报告、2023 年财务决算、2024 年财务预算、内部控制情况等议案，具体情况如下：
会议届次 召开时间 审议通过议案 出席委员 提出的重要
意见和建议
第二届董事 1.关于审计部2023年第四季 杨勇、甘
会审计委员 2024 年 3 月 27 度工作报告的议案 仲平、戴 同意
会第四次会 日 2.关于审计委员会2023年第 扬
议 四季度工作报告的议案
1.关于《2023年年度报告》全
第二届董事 文及其摘要的议案
会审计委员 2024 年 4 月 12 2.关于《2024年第一季报报 杨勇、甘
会第五次会 日 告》全文的议案 仲平、戴 同意
议 3.关于《2023年度内部控制自 扬
我评价报告》的议案
4.关于《2023年度财务决算报

会议届次 召开时间 审议通过议案 出席委员 提出的重要
意见和建议
告》的议案
5.关于《2024年度财务预算报
告》的议案
6.关于聘请2024年度财务和
内控审计机构的议案
7.关于2023年度会计师事务
所履职情况的评估报告的议
案
8.关于《董事会审计委员会
2023年度履职报告》的议案
9.关于2023年度计提资产减
值准备的议案
10.关于会计政策变更的议案
11.关于《2024年度审计工作
计划》的议案
12.关于审计部2024年第一季
度工作报告的议案
13.关于审计委员会2024年第
一季度工作报告的议案
第二届董事 1.关于任命审计部负责人的 杨勇、甘
会审计委员 2024 年 4 月 29 议案 仲平、戴 同意
会第六次会 日 2.关于聘任公司财务负责人 扬
议 的议案
第二届董事 1.关于修订《内部审计工作规 杨勇、甘