达威股份:2024年度独立董事述职报告(陈清胜)

四川达威科技股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（陈清胜）
各位股东及股东代表：
本人作为四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任
职期间严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》 等相关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在
2024年的工作中，忠实勤勉、恪尽职守，积极出席2024年度的相关会议，认真
审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项进行独立董事专门委员会审议， 发表独立意见，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司及全
体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2024年度履行独立董事职责情况
汇报如下：
一、2024 年度履职情况
1、出席董事会、股东大会会议情况
本人任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度， 认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为
董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2024年度本人任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情
况如下：
出席董事会及股东大会的情况
本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席 是否连续两
姓名 参加董事会 董事会 参加董事会 董事会 缺席董事 次未亲自参 出席股东
次数 次数 次数 次数 会次数 加董事会会 大会次数
议
陈清胜 7 7 0 0 0 否 3
本人认为：在本人任职期间，公司2024年度董事会、股东大会的召集、召
开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关审批程序，合法有效。董事会
和股东大会的各项议案均未出现损害全体股东利益，特别是中小股东利益的情
形，因此本人均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
（1）董事会专门委员会
公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，报告期间，本人作为审计委员会主任、薪酬与考核委员会主任、战略委员会委员、提名委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，主要开展了以下工作：
①审计委员会工作情况
2024年度，公司共召开4次审计委员会会议。本人应出席会议4次，实际出席会议4次，不存在未出席会议的情况。
②薪酬与考核委员会情况
2024年度，公司共召开1次薪酬与考核委员会议。本人应出席会议1次，实际出席会议1次，不存在未出席会议的情况。
③战略委员会工作情况
2024年度，公司共召开2次战略委员会会议。本人应出席会议2次，实际出席会议2次，不存在未出席会议的情况。
本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交董事会和股东大会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。
（2）独立董事专门会议
报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事管理制度》等相关规定，结合公司自身实际情况，召开独立董事专门会议6次。本人按时亲自出席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人对提交独立董事专门会议的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。
3、履行独立董事特别职权的情况
报告期内本人任职期间，本人作为独立董事：
（一）未有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况；

（二）未有向董事会提请召开临时股东大会的情况；
（三）未有提议召开董事会会议的情况；
（四）未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；
履行独立董事职权的具体明细为：
职权 审议内容 会议时间 会议信息 提出的重要意见和建
议
审议《2023 年年度报
告全文及摘要》
审议《2023 年度审计 第六届董事会审
报告》 2024 年 4 计委员会 2024
审议《2023 年度财务 月 12 日 年第一次会议
决算报告》
审议《2024 年度财务
预算报告》
前期经过与年审会计师
审议《关于 2023 年 第六届独立董事 的预沟通，建议公司聘
度计提资产减值准备 2024 年 4 专门会议第一次 请第三方资产评估公司
审核公司财 的议案》 月 12 日 会议 对威远木业存在减值迹
务信息及其 象的固定资产组进行资
披露 产可变现净值评估
审议《2023 年一季度 2024 年 4 第六届董事会审
报告全文》 月 19 日 计委员会 2024
年第二次会议
基于威远木业无力偿还
审议《2024 年半年度 2024 年 8 第六届董事会审 公司财务资助款项，再
报告全文及摘要》 月 16 日 计委员会 2024 加上房地产市场低迷的
年第三次会议 现状，建议公司出售威
远木业的股权
审议《2024 年三季度 2024 年 第六届董事会审
报告全文及摘要》 10 月 22 计委员会 2024
日 年第四次会议
审议《2023 年度内部 2024 年 4 第六届独立董事
监督及评估 控制评价报告》 月 12 日 专门会议第一次
内外部审计 会议
工作和内部 审议《对会计师事务 第六届董事会审
控制 所 2023 年度履职情 2024 年 4 计委员会 2024
况评估及履行监督职 月 12 日 年第一次会议
责情况的报告》
聘用或者解 审议《关于续聘 2024 2024 年 第六届董事会审 为年审会计师的评价模
聘承办上市 年度会计师事务所的 10 月 22 计委员会 2024 板提出完善意见
公司审计业 议案》 日 年第四次会议
务的会计师 审议《会计师事务所
事务所 选聘制度》
董事、高级管 审议《关于公司董事、
理人员的薪 高级管理人员薪酬的 第六届独立董事
酬 议案》 2024 年 4 专门会议第一次
审议《关于 2024 年 月 12 日 会议
度日常关联交易预计
的议案》
审议《关于控股子公 2024 年 8 第六届独立董事
司接受财务资助暨关 月 16 日 专门会议第二次
联交易的议案》 会议
应当披露的 审议《关于公开挂牌
关联交易 转让控股子公司威远 2024 年 第六届独立董事
木业 62.5%股权及公 12 月 12 专门会议第五次
司对其债权或构成关 日 会议
联交易的议案》
审议《关于控股子公 2024 年 第六届独立董事
司接受财务资助暨关 12 月 30 专门会议第六次
联交易的议案》 日 会议
审议《2023 年度利润
分配预案》 第六届独立董事
审议《关于提请股东 2024 年 4 专门会议第一次
大会授权董事会办理 月 12 日 会议
小额快速融资相关事
宜的议案》
其他可能损 审议《关于 2024 年 2024 年 4 第六届董事会审
害上市公司 度对外担保额度预计 月 12 日 计委员会 2024
或者中小股 的议案》 年第一次会议
东权益的事 审议《关于拟公开挂
项 牌转让控股子公司达 2024 年 第六届独立董事 前期在审计评估时，建
威木业 62.5%股权及 10 月 16 专门会议第三次 议资产评估公司采取资
公司对其财务资助债 日 会议 产基础法
权的议案》
审议《关于控股子公 2024 年 第六届独立董事
司对外提供财务资助 12 月 5 日 专门会议第四次
的议案》