龙韵股份:上海龙韵文创科技集团股份有限公司2024年度董事会工作报告

上海龙韵文创科技集团股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
一、 董事会关于公司 2024 年经营情况的讨论与分析
2024 年广告市场在宏观经济环境稳定的背景下，呈现出行业分化和渠道选择差异化的态势，各行业根据自身特点和市场需求，灵活调整广告投放策略，推动了市场的整体发展。中国媒体广告市场在经济复苏和技术创新的推动下，呈现稳定增长，
市场规模持续扩大，根据 CTR 媒介智讯 Ad Cube 广告数据库的数据，2024 年广告市
场整体同比上涨 1.6%，整体市场在合理区间内保持波动前行的态势。从各广告渠道来看，2024 年电梯 LCD 和电梯海报广告刊例花费保持两位数同比增长；火车/高铁站和影院视频广告同比分别增长 1.6%和 7.4%；其他渠道的广告花费则呈现不同程度的缩减。（数据来源：《CTR 媒介智讯》）
报告期内，公司围绕“数字化驱动、内容创新、资源整合”的战略方向，积极应对外部经济环境变化与行业竞争挑战。报告期内主要经营情况如下：
1、广告媒介代理业务
报告期内，公司通过丰富的媒体资源，建立全媒体贯通整合布局，凭借深刻洞察和精准把握，为客户量身定制高效、精准的媒介策略。从细致入微的媒介购买，到严谨有序的媒介执行，每一个环节我们都严格把控，力求为客户带来最大化的广告效果和投资回报，助力客户在市场中脱颖而出，实现品牌价值的持续提升。
2、数字化营销全案服务业务
报告期内，公司深化头部客户合作，拓展效果广告与社交电商营销服务，以“品牌+内容”为双核驱动战略，坚持全平台品牌营销思维，深度应用科学营销数据、助力品牌助力品牌实现全网内容资产联动。同时，公司持续在内容营销服务领域深耕发展。在拓宽品牌内容营销边界的同时，也在服务过程中持续输出创新性内容营销。报告期内，公司致力于提高存量客户的服务质量和效率、加大优质客户的拓展力度等，以促进品牌营销业务持续健康发展、并巩固提升公司的行业地位。
3、报告期内，公司进一步突破内容创新，成本管控成效显著。通过数字与技术赋能优化投放效率，持续扩大客户与公司的合作粘性，促使公司业务稳步健康发展。
二、 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 33,817.42 万元，同比上升 2.50%，营业成本
26,373.43 万元，同比下降 8.33%。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 833.37 万元，实现扭亏为盈。
三、 董事会会议履职情况
2024 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开八次董事会，会议情况如下：
(一) 董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
1. 审议通过《2023 年度总经理工作报告》
2. 审议通过《2023 年度董事会工作报告》
3. 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》
4. 审议通过《审计委员会 2023 年度履职情
况报告》
5. 审议通过《2023 年度报告》及《2023 年
度报告摘要》
6. 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
7. 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
8. 审议通过《2023 年度审计报告》
9. 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
第六届董事会第 2024 年 4 月 25 日 10. 审议通过《关于确认公司 2023 年度董事、
三次会议 监事及高级管理人员薪酬的议案》
11. 审议通过《关于公司预计 2024 年度日常
关联交易的议案》
12. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
13. 审议通过《关于预计 2024 年使用自有资
金进行委托理财的议案》
14. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会
全权办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案》
15. 审议通过《关于会计政策变更的议案》
16. 审议通过《关于提请召开 2023 年度股东
大会的提案》
第六届董事会第 2024 年 4 月 29 日 审议通过《2024 年第一季度报告》
四次会议
第六届董事会第 2024 年 5 月 31 日 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的
五次会议 议案》
第六届董事会第 2024 年 8 月 2 日 审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
六次会议

第六届董事会第 2024 年 10 月 22 日 审议通过《2024 年第三季度报告》
七次会议
第六届董事会第 2024 年 11 月 27 日 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的
八次会议 议案》
第六届董事会第 2024 年 12 月 10 日 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议
九次会议 案》
第六届董事会第 2024 年 12 月 13 日 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议
十次会议 案》
（二）董事会召集股东大会情况
2024 年，公司董事会共召集召开 2 次股东大会，会议情况如下：
《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度监事会工作报告》
《2023 年度独立董事述职报告》
《2023 年度报告》及《2023 年度报告摘要》
《公司 2023 年度利润分配方案》
《公司 2023 年度财务决算报告》
2024/5/31 2023 年年度股东大会 《关于确认公司 2023 年度董事、监事及高级管理
人员薪酬的议案》
《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于公司预计 2024 年度使用自有资金委托理财
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案》
2024 年第一次临时股
2024/12/27 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
东大会
（三）董事会专门委员会程序履职情况
董事会战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会积极开展各项工作。按照公司《战略委员会议事规则》，战略委员会对公司发展战略的细化
和实施给予了许多切实中肯的建议；审计委员会在公司 2024 年度财务报告审计机构进场前、后多次与注册会计师进行深入的交流沟通，合理地安排了对财务报告的审计工作并了解进展情况；薪酬与考核委员会按照《薪酬与考核委员会议事规则》等规定，在听取公司经营层的经营成果汇报的基础上，合理评价经营层的经营业绩，严格监督公司高管的薪酬发放情况。
四、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
公司将继续按照董事会战略部署，加速整合内容创意、数据洞察与媒介资源，结合 AI 技术优化广告投放效率，提升广告生成效率，并依托直播电商与垂直领域KOL 孵化（如 3C、快消品行业），形成“创意—流量—交易”闭环,确保在保持稳健增长的同时提升经营效率和盈利能力，实现公司高质量发展。
公司坚持以客户为导向、以市场为导向，基于产业布局的优势，重新整合各业务板块与内部资源，积极构建“品牌+内容”双引擎驱动,多元布局的发展架构，在辰月科技数据化领域的加持下，进一步融合“数字+内容”的布局，集聚内容和技术服务优势，打通全产业链，提高利润增长点，有效进行内容供给和品牌营销的资源整合,积极开拓市场空间。
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