生益科技:生益科技2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600183 证券简称：生益科技 公告编号：2025-022
广东生益科技股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路 5 号 公司研发
办公大楼二楼 222 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,244
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,445,529,960
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.5024
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由广东生益
科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）董事会提议召开，并由董事长陈仁喜先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，董事刘立斌、谢景云、刘莉、庄鼎鼎，独
立董事蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹通过视频方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事唐嘉盛通过视频方式出席；
3、董事会秘书唐芙云出席了本次股东大会；总经理曾红慧、总会计师林道焕列
席本次股东大会；总工程师曾耀德由于工作原因未能出席，已向董事会请假。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,444,397,407 99.9216 1,011,391 0.0699 121,162 0.0085
2、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,445,170,027 99.9751 289,371 0.0200 70,562 0.0049
3、 议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,444,395,507 99.9215 1,013,391 0.0701 121,062 0.0084
4、 议案名称：2024 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,444,465,022 99.9263 929,891 0.0643 135,047 0.0094
5、 议案名称：2024 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,444,452,422 99.9254 941,591 0.0651 135,947 0.0095
6、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
6.01、议案名称：2024 年度独立董事述职报告（蒋基路、卢馨）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,444,463,107 99.9261 916,591 0.0634 150,262 0.0105
6.02、议案名称：2024 年度独立董事述职报告（赵彤、韦俊）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,444,469,507 99.9266 917,991 0.0635 142,462 0.0099
6.03、议案名称：2024 年度独立董事述职报告（景乃权、陈宏辉）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,444,471,207 99.9267 915,991 0.0633 142,762 0.0100
6.04、议案名称：2024 年度独立董事述职报告（杜家驹、李树华）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,444,462,407 99.9261 916,391 0.0633 151,162 0.0106
7、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构并议定 2025 年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,434,410,808 99.2307 10,924,490 0.7557 194,662 0.0136
8、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,444,904,057 99.9567 439,691 0.0304 186,212 0.0129
9、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
9.01、议案名称：关于预计 2025 年度与万容科技及其下属公司、扬州天启日常关联交易的议案
关联股东东莞市国弘投资有限公司回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,122,131,433 99.9413 312,891 0.0278 345,097 0.0309
9.02、议案名称：关于预计 2025 年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议案
关联股东唐芙云回避表决。

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,444,008,772 99.9556 308,691 0.0213 332,497 0.023