晶雪节能:2024年度董事会工作报告

江苏晶雪节能科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2024 年度主要经营指标
2024 年在公司董事会领导下，积极开拓市场，满足市场和客户需求，通过全体员工的共同努力，保障了公司的良好运作和可持续发展。报告期内，公司实
现营业总收入 111,739.87 万元，比上年的 115,209.80 万元降低了 3.01%；营业
利润 3,115.49 万元，比上年的 4,354.71 万元降低了 28.46%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会召开情况
报告期，公司共召开 4 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：
序 会议届次 会议时间 审议通过的议案
号
1、审议《关于 2024 年度日常关联交易预计
的议案》；
（1）关于公司 2024 年度与大连冰山集团有
限公司及其下属公司之间日常关联交易
第三届董事会第七次 2024 年 1 月 23 （2）关于公司 2024 年度与常州泽凯发动机
1 会议 日 零部件有限公司/常州市联谊特种不锈钢管
有限公司之间日常关联交易
2、审议《关于 2024 年度申请银行授信额度
的议案》；
3、审议《关于修订和新增公司部分内控制度
的议案》；

（1）关于修订《独立董事工作制度》
（2）关于修订《董事会审计委员会工作制度》
（3）关于修订《董事会提名委员会工作制度》
（4）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工
作制度》
（5）关于制定《独立董事专门会议工作制度》
4、审议《关于注销北京分公司的议案》；
5、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东
大会的议案》。
1、审议《2023 年度董事会工作报告》；
2、审议《2023 年总经理工作报告》；
3、审议《关于公司〈2023 年年度报告〉及摘
要的议案》；
4、审议《关于公司〈2024 年第一季度报告〉
的议案》；
5、审议《2023 年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案
第三届董事会第八次 2024 年 4 月 22 的议案》；
2 会议 日 7、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价
报告的议案》；
8、审议《关于 2023 年度募集资金存放与使
用情况专项报告的议案》；
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、审议《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》；
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
12、审议《关于召开 2023 年年度股东大会的
议案》。
1、审议《关于公司<2024 年半年度报告>及摘
要的议案》；
3 第三届董事会第九次 2024 年 8 月 27 2、审议《关于 2024 年半年度募集资金存放
会议 日 与使用情况专项报告的议案》；
3、审议《关于为全资子公司提供担保额度预
计的议案》。
4 第三届董事会第十次 2024 年 10 月 23 1、审议《关于公司<2024 年第三季度报告>
会议 日 的议案》
（二）董事会组织召开股东大会情况
2024 年度，公司董事会召集并组织了 2 次股东大会，会议以现场及通讯方
式召开，并严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过
的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。具体情况如下：
序 会议届次 会议时间 审议通过的议案
号
1、审议《关于 2024 年度日常关联
交易预计的议案》；
1.1 关于公司 2024 年度与大连冰山
集团有限公司及其下属公司之间日
1 2024 年第一次临时股东大会 2024 年 2 月 26 日 常关联交易
2、审议《关于 2024 年度申请银行
授信额度的议案》；
3、审议《关于修订和新增公司部分
内控制度的议案》；
3.1 关于修订《独立董事工作制度》
1、审议《2023 年度董事会工作报
告》；
2、审议《2023 年度监事会工作报
告》；
3、审议《关于公司〈2023 年年度报
告〉及摘要》；
2 2023 年年度股东大会 2024 年 5 月 16 日 4、审议《2023 年度财务决算报告》；
5、审议《关于公司 2023 年度利润
分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的
议案》；
7、审议《关于